一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位： 元
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2.2前10名股东持股情况表
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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，公司与实际控制人之间的产权和控制关系：
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三、管理层讨论与分析
2013年，公司以 “资源整合、协同发展、精细化管理、降本增效”为主线，持续推进业务模式转型。加速公司核心能力打造，在系列重点领域强化专业能力提升，各项业务稳步推进。
报告期内，公司实现营业收入29.81亿元，同比增长11.19%，实现营业利润 -2,091.83 万元，较去年同期增加2.44亿元；实现归属于上市公司股东的净利润6,373.09万元，同比增长9.79%。
（一）重大工程进展情况
1、“金三”工程
公司于2010年12月中标金税三期核心征管及应用总集成项目，该项目规模大、标准高、工期紧，公司先后完成了开发、试点、双轨运行期内各阶段的目标，保证了用户新旧系统平稳切换，大量外围系统衔接整合。
2013年2月，金税三期在重庆国、地税局实现全面上线运行（单轨运行），10月实现山西、山东上线，系统切换运行平稳，各项税收业务全面顺畅开展。金三项目的顺利实施，带动了多地区、多元化税务业务的推广，例如重庆地税的运维服务，湖北、陕西等地税部门已经形成突破。此外，金三项目对公司既有的税务业务也形成了支撑，推进了公司总部、南京、上海、广东、长软、安人等业务单元的税务业务发展。
依托金三工程的核心地位，2013年公司开始积极探索企业纳税服务平台建设，并以互联网方式开展运营服务，以此拓展广阔的企业服务市场，作为政府纳税服务体系的有效补充和拓展延伸，整合社会纳税服务资源，构建针对纳税人的“一站式”平台与服务。
“金三”工程的顺利实施，体现了公司承担国家级重大信息化建设项目的能力，尤其是在自主的基础支撑平台和应用开发相结合的整体解决方案方面的实力。根据工程整体规划，核心征管及应用总集成项目将陆续推广到全国各个省市。
2、信息安全工程
（1）安全可靠与国产化替代领域：2013年，公司立足本质安全，进行体系化推进，在安全可靠领域取得一定成效。公司以安全可靠为基石，基本实现了“成为国家和军队信息自主化核心单位”的目标。通过组织面向“替代工程”的总体论证，展开数据中心体系研究和技术攻关，初步形成了“安全可靠整体解决方案”。2013年11月，由公司研发的工信部全自主内网办公系统顺利上线，起到了良好的示范效应。
2013年，公司获得了国家科技部“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”的批复，在联盟旗帜下，公司汇聚产业资源，创新组织模式，完善关键产品，补充体系缺项，推动了安全可靠关键技术产品和应用系统的不断完善。
（2）数据安全领域：报告期内，公司针对不同领域对数据安全产品重新进行了梳理：在央企领域，形成了中央企业商业秘密安全防护整体解决方案；在涉密领域，形成了军工终端安全整体解决方案；在中小企业领域，形成了面向中小企业的数据加密防泄漏系统，实现了Linux平台下的数据加密保护，支持与Windows及移动终端平台下加密数据的互联互通。
（3）基础软件领域：报告期内，公司子公司中标软件的服务器操作系统、桌面操作系统、安全可靠领域操作系统等相继发布了新的版本，OFFICE软件进一步丰富了少数民族语言的支持，产品销售额显著提升，在审计、工商、中纪委等行业和领域进一步拓展。公司参股公司达梦数据库产品品质不断提升，市场范围进一步拓展，并开始拓展海外业务。
3、软硬一体化
在铁路通信方面，公司坚持有策划、有路径、有储备的专业化道路，在数字调度交换系统、监控系统、应急电话系统等产品方向上，产品不断升级扩张，用户认可度不断提升，市场占有率稳步攀升。新开发的隧道应急系统签订了渝利线、大西线、杭甬线、湘桂线、拉日线等合同；新一代电报交换系统签订了太原局、兰州局、武汉局、哈尔滨局、乌鲁木齐局合同，并进入了全国大范围推广实用阶段。在此基础上，服务性业务收入的比例进一步扩大，实现了业务的良性可持续发展。
在轨道交通AFC领域，报告期内公司先后中标湘桂铁路衡阳至永州段扩能改造工程、大连地铁1号线项目。哈尔滨地铁1号线和高铁向莆线项目实施完毕，即将验收。产品研发方面，已经完成自动售票机、自动检票机、半自动售票机终端设备的设计，并在多条线路中顺利应用。报告期内，公司完工了高铁领域的自动售检票系统，公司AFC产品的整体竞争力在不断加强。
（二）重点业务领域发展情况
——专利行业
公司进一步巩固了在专利电子审批方面的优势地位，进一步拓展在国家专利局的业务范围，抓住专利局建设地方审查分中心的契机拓展到地方市场。
——电力行业
继续开拓国家电网等顶级节点的核心业务，国家电网运行监控中心项目和用电系统客户中心移动服务平台项目（用电客户和供电公司的移动沟通平台）正陆续开展。电力业务除了南方电网外，积极向国家电网拓展，湖北电力、江西电力、重庆电力、内蒙古电力等相关领域取得了初步成效。
——应急行业
公司继续在西南区域的应急行业保持较高的市场份额，深入推进水利、林业、消防等应急领域研发和商业化进程。
——金融行业
公司紧抓外部环境好转的机遇，进行结构化调整，加强市场规划，聚焦优势业务领域，业务主要聚焦在监管合规、金融数据整合应用、流程办公和IT管理服务等方面实现收入增长。
——医卫行业
公司以公共卫生业务为突破口，在妇幼保健、新农合、疾病预防控制等方面重点开展业务。在城市医疗服务领域，围绕医疗服务提供统一的网络、线路、软件、硬件等，建设数据交换、资金结算、呼叫指挥三大中心，公司通过资源整合实现盈利。
——党委和央企领域
党委信息化以全面提升各级党务机关核心业务支撑能力为目标，涉及业务范围包括机要公文流转、纪检监察、基层党建等多个方面。目前已建成全国电子政务顶级节点的办公系统——ZB秘书局办公信息系统，并按照最新电子公文处理有关规章制度和标准建成了符合新国标的电子公文系统，具有向全国政务系统推广的潜力；在地方党委办公系统方面有了突破性进展，全面承接了黑龙江省委办公系统，为2014年全国党委市场开拓奠定了基础。
报告期内，党建云的研发和市场推广进展明显。党建公有云和党建专有云推广顺利。年末又成功中标深圳市南山区“智慧党建”（一期）建设项目，围绕“一网、一图、一平台”，通过建设智慧问政、智慧服务、智慧管理、智慧互动四大平台，打造“智慧党建”示范城区。
央企市场方面，公司成功实施了国资委综合局央企绩效考核平台一期，国家电网、南方电网业务较快增长，南方电网运维监控平台在重庆电力实现推广；实施了神华集团生产运营监测系统，进入了中国移动集采目录，继续加强和中国五矿、中国石油的合作，积极拓展中粮集团、中国纺织、中国建筑、中国能建等集团业务。
（三）主营业务分析
1、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
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本期主营业务收入同比增长10.76%，收入增长幅度基本符合计划进度，收入增长主要是行业解决方案收入同比增长较多。
（2）主要销售客户情况
公司向前5名客户销售额为2.96亿元，占年度销售总额的比例为9.93%。
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2、成本
（1）成本分析
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本期主营业务成本同比增长14.27%，主要因本期软硬件采购成本增加。
（2）公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为29.45%。
3、费用
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4、研发支出
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报告期内公司积极研发新品，研发支出主要用于服务器操作系统研发及产业化、桌面操作系统研发及产业化、金税核心业务平台研发推广、信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目等。
5、现金流
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（1）投资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本期子公司中软信息服务有限公司处置其子公司上林置业收到部分款项所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期公司非公开发行人民币普通股，公司实际收到募集金所致。
（3）公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异，主要是由于本期支付的采购款增加及子公司中软香港出售其持有的中软国际股票确认投资收益所致。
（四）按照行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业情况
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2、主营业务分产品情况
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3、主营业务分地区情况
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(五)资产、负债状况分析
1、资产、负债状况分析
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注1：货币资金较期初变动，主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股 (共发行2,158.7512万股，每股面值1.00元)。公司实际收到募集资金总额人民币649,999,986.32元，扣除各项发行费用人民币12,951,587.24元，实际募集资金净额人民币637,048,399.08元所致。
注2：应收票据较期初变动，主要原因系本期公司销售票据结算增加所致。
注3：应收账款较期初变动，主要原因系本期公司的业务量增加导致应收账款增加所致。
注4：可供出售金融资金较期初变动，主要原因系子公司中软香港在2013年4-6月期间分次出售5,031.52 万股中软国际股票，交易总金额为10,519.91万港元，公司获得投资收益计 5,807.84万元，交易后本公司不再持有中软国际股票所致。
注5：在建工程较期初变动，主要原因系本期公司子公司中软信息有限公司软件产业园项目发生的建设费所致。
注6：递延所得税资产较期初变动，主要原因系本期计提的资产减值准备较多所致。
注7：应付账款较期初变动，主要原因系本期公司的业务量增加导致采购增加所致。
注8：预收账款较期初变动，主要原因系本期公司项目预收款项增加较多所致。
注9：应交税费较期初变动，主要原因系本期公司支付上期应交税金所致。
注10：资本公积较期初变动，主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股 (共发行2,158.7512万股，每股面值1.00元)。公司实际收到募集资金总额人民币649,999,986.32元，扣除各项发行费用人民币12,951,587.24元，实际募集资金净额人民币637,048,399.08元。其中：新增注册资本人民币21,587,512.00元，增加资本公积人民币615,460,887.08元。
注11：归属于母公司的所有者权益及所有者权益合计较期初变动，主要原因系本期公司非公开发行人民币普通股，实际收到募集资金金净额人民币637,048,399.08元所致。
2、报告期末可供出售金融资产公允价值变动情况
报告期内，子公司中软香港分次出售5,031.52 万股中软国际股票，交易总金额为10,519.91万港元，公司获得投资收益计 5,807.84万元，交易后本公司不再持有中软国际股票。
（六）核心竞争力分析
作为国资委下属的少数几家大型国有软件服务企业，经过多年发展，中软成功打造了从操作系统、数据库、安全产品到应用系统的基础软件产业链，形成了较为完善的自主可控发展体系；先后承担了数千项国家重大工程项目，在全国税务、信访、安监、应急、政法、交通、金融、物流、能源、工商等国民经济重要领域拥有上万家客户群体；同时积极开展移动增值、智慧城市、云计算等新型服务业务。综合来看，中软在软件服务行业核心竞争力主要有以下几个方面：
1、高等级资质优势
中软是首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质的大型软硬件集成服务企业，拥有计算机信息系统集成一级资质、国家涉密计算机信息系统集成资质（甲级）、信息安全服务资质、安防工程企业、建筑智能化等齐全完备的资质。一方面，这些资质的取得，可以帮助公司参与多个行业、多个领域的信息化服务的业务拓展和市场竞争，另一方面， 这些资质所构建的综合竞争优势，在一定程度上规避了众多中小软件服务企业的直接竞争。
2、自主可控优势
在自主可控建设方面，公司联合国内基础软硬件产品厂商、测试机构、科研院所，成立了“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”，开展了技术攻关、软硬件适配优化等一系列活动，极大地推动了安全自主软硬件产业的发展。已经成为科技部2013年度产业技术创新战略联盟试点单位，具备了较强的行业领先优势。
3、基础软件产业链优势
作为唯一具有操作系统、数据库、办公软件等基础软件产品的上市企业，中软拥有包括操作系统、数据库、办公软件、安全软件等众多配套产品，具有产业链、资源协调的整体优势，具备了承担国家重大信息安全建设的基本能力，在安全可靠软硬件方面具有领先优势。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4 公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
董事长：杨军
2014年3月21日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-007
中国软件与技术服务股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第五届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2014年3月11日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年3月21日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席董事1人，董事傅强先生因公出差，不能亲自出席会议，委托董事长杨军先生出席会议并代行表决权。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司部分监事、高级副总经理、财务总监、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《2013年年度报告》（全文及摘要）
《2013年年度报告》（全文及摘要）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）《2013年度总经理工作报告》
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）《2013年度董事会工作报告》
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（四）《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（五）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件与技术服务股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（六）《2013年度内部控制评价报告》
《2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（七）《2013年度财务决算报告》
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（八）《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度母公司实现的净利润为19,149,613.64元，提取10%的法定盈余公积金1,914,961.36元，扣除2013年度分配的现金股利15,798,571.53元后，加上以前年度结转的未分配利润90,829,475.07元，本次实际可供分配的利润为92,265,555.82元；截至2013年12月31日母公司资本公积金余额为1,133,857,455.91元。
董事会提议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以2013年末总股本247,281,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），合计派发现金股利19,782,511.28元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.10%。利润分配后，剩余未分配利润72,483,044.54元转入下一年度。以2013年末的总股本247,281,391股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增247,281,391股。转增完成后公司总股本为494,562,782股。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（九）关于2014年日常关联交易预计的议案
公司独立董事赵栋先生、邱洪生先生、崔利国先生事前认可并发表了同意本项关联交易的独立意见。关联董事杨军先生、程春平先生、傅强先生、周进军先生、崔辉先生、孙迎新先生按照有关规定回避了表决。
相关详情请见《中国软件与技术服务股份有限公司关于2014年日常关联交易预计的公告》
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（十）关于增选董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司部分原董事会成员离任，其将自动不再担任相关董事会专门委员会委员职务，造成相关专委会委员空缺，根据相关法律法规和公司相关制度，董事会拟增选相关委员如下：
增选独立董事邱洪生先生为董事会战略委员会委员；增选董事周进军先生为董事会审计委员会委员；增选董事傅强先生、独立董事邱洪生先生为董事会提名委员会委员，并由现任委员崔利国先生（独立董事）担任主任委员。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（十一）关于修改《公司章程》的议案
根据需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
1、原第一百一十二条：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于3人。”现修改为：“董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于2人。”2、原第四十三条：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3，即6人时；……”现修改为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3，即5人时；……”
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（十二）关于将《独立董事2013年度述职报告》提交股东大会的议案
《独立董事2013年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（十三）关于提议召开2013年度股东大会的议案
董事会提议于2014年4月15 日在北京召开公司2013年度股东大会，审议如下议案:
1、《2013年年度报告》（全文及摘要）；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《独立董事2013年度述职报告》；
5、《2013年度财务决算报告》；
6、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、关于2014年日常关联交易预计的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
上述议案一、三、七、八、九、十一还须提交股东大会审议，其中议案十一须经股东大会特别议案审议通过。
三、上网公告附件
1、中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、《中国软件与技术服务股份有限公司2013年年度报告》；
3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
4、《中国软件与技术服务股份有限公司审计报告》；
5、《中国软件与技术服务股份有限公司内部控制审计报告》；
6、《中国软件与技术服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；
7、《中国软件与技术服务股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》；
8、《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》；
10、《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
11、《中国软件与技术服务股份有限公司2013年度内部控制评价报告》；
12、独立董事关于2014年日常关联交易的事前认可声明；
13、独立董事关于2014年日常关联交易的独立意见；
14、《中国软件与技术服务股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-008
中国软件与技术服务股份有限公司
关于2014年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项尚须提交股东大会审议通过。
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
公司关于2014年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月21日公司召开第五届董事会第十九次会议，对关于2014年日常关联交易预计的议案进行了审议，关联董事杨军先生、程春平先生、傅强先生、周进军先生、崔辉先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
公司全部3位独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见：“公司2014年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”
公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：“公司2014年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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注：2013年12月30日，公司全资子公司长城软件与公司关联方长城信息产业股份有限公司、长沙湘计华湘计算机有限公司分别签署了《货物购销合同》，根据合同约定，长城软件拟分别向长城信息产业股份有限公司、长沙湘计华湘计算机有限公司采购项目所需软硬件系统，合同金额分别为2,043.03万元、3,913.75万元。鉴于公司2013年关联交易数额将超过预计数额，该项关联交易已提交公司第五届董事会第十七次董事会审议批准。截至2013年12月31日，实际发生交易额分别为1,658.01万元、3,090.84万元。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中国电子信息产业集团有限公司 (简称中国电子)
1、关联方的基本情况
性 质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：芮晓武
注册资本：86.03亿元
主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
住 所：北京市海淀区万寿路27号
2、与公司的关联关系：公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的情形。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
（二）武汉达梦数据库有限公司（简称武汉达梦）
1、关联方的基本情况
性 质：有限责任公司
法定代表人：冯裕才
注册资本：3637万元
主营业务：数据库管理系统、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软件的开发、制造及销售。
住 所：湖北省武汉市东湖开发区关山一路华中曙光软件园
2、与公司的关联关系：由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
公司关于2014年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 编号：临2014-009
中国软件与技术服务股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事程春平先生、崔辉先生提交的辞职报告，因工作原因，请求于公司2013年度股东大会审议通过关于修改《公司章程》的议案之日，辞去公司董事职务。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，拟将公司董事会成员由9人改为6人，该议案尚须公司股东大会审议批准。
公司董事会对程春平先生、崔辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
2014年1月24日，公司独立董事赵栋先生向公司董事会提交了辞职报告，因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2014年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-010
中国软件与技术服务股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第五届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2014年3月11日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次监事会会议于2014年3月21日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第二会议室，以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席赵柏福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）《2013年年度报告》（全文及摘要）
《2013年年度报告》（全文及摘要）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
监事会对公司《2013年年度报告》的书面审核意见如下：
1、公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2013年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）《2013年度监事会工作报告》
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）《2013年度内部控制评价报告》
《2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会认为该报告真实、客观、准确地评价了公司2013年度内部控制情况。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（四）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件与技术服务股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
上述议案一、二还须提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、中国软件与技术服务股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
2、《中国软件与技术服务股份有限公司2013年年度报告》；
3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
4、《中国软件与技术服务股份有限公司审计报告》；
5、《中国软件与技术服务股份有限公司内部控制审计报告》；
6、《中国软件与技术服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；
7、《中国软件与技术服务股份有限公司2013年度内部控制评价报告》；
8、《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》；
10、《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2014年3月24日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-011
中国软件与技术服务股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年4月15日
股权登记日：2014年4月10日
是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开日期和时间：2014年4月15日，13:30
2、网络投票日期和时间：2014年4月15日，9:30—11:30，13:00—15:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所交易系统进行投票。
（五）会议地点
现场会议的地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室。
二、会议审议事项
■
三、会议出席对象
（一）本次会议的股权登记日为2014年4月10日。会议出席对象为截至2014年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东以及上述股东的代理人，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年4月11日， 9:00－11:30，1:30－4:00
（二）登记地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层 公司董事会办公室
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2014年4月11日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
五、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）会议联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层公司董事会办公室
联 系 人：赵冬妹 王婷婷
电 话：010-62158879
传 真：010-62169523
邮政编码：100081
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2014年 3月 24日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
中国软件与技术服务股份有限公司：
兹委托_______________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月15日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年4 月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：8个
一、投票流程
（一）投票代码
■
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
2、分项表决方法：
■
（三）表决意见
■
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月10日 A 股收市后，持有中国软件A 股（股票代码600536）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告》（全文及摘要）投同意票，应申报如下：
■
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告》（全文及摘要）投反对票，应申报如下：
■
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年年度报告》（全文及摘要）投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-012
中国软件与技术服务股份有限公司
关于投资者联系地址和电话变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2014年3月25日起，公司投资者联系地址和电话变更为：
联系地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室
邮政编码：100081
联系电话：010-62158879
传 真：010-62169523
敬请广大投资者留意。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2014年 3月 24日
| 股票简称 | 中国软件 | 股票代码 | 600536 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 陈复兴 | 赵冬妹 |
| 电 话 | 010-62158879 | 010-62158879 |
| 传 真 | 010-62169523 | 010-62169523 |
| 电子信箱 | cfx@css.com.cn | zdm@css.com.cn |
| 项目 | 2013年（末） | 2012年（末） | 本年（末）比上年（末）
增减（%） | 2011年（末） |
| 总资产 | 4,521,596,639.03 | 3,490,329,807.33 | 29.55 | 3,551,724,265.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,897,955,419.51 | 1,268,977,761.72 | 49.57 | 1,300,096,669.55 |
| 营业收入 | 2,980,642,865.55 | 2,680,566,934.70 | 11.19 | 2,349,756,963.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,510,347.62 | -234,242,207.98 | 不适用 | 301,615,905.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,730,874.10 | 58,046,546.69 | 9.79 | 130,244,123.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,131,378.85 | -24,461,541.17 | 不适用 | 20,829,174.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.93 | 4.40 | 0.53 | 9.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.26 | 9.79 | 0.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.26 | 9.79 | 0.58 |
| 报告期股东总数 | 18722 户 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 18531户 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 51.51% | 127,381,181 | 4,925,273 | 人民币普通股 | 0 |
| 胡关凤 | | 3.26% | 8,053,138 | 8,053,138 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 | | 2.08% | 5,132,322 | 2,040,000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一一六组合 | | 1.62% | 4,000,877 | | 人民币普通股 | |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX037 | | 1.58% | 3,900,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | | 1.51% | 3,738,364 | | 人民币普通股 | |
| 长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 | | 1.50% | 3,699,690 | | 人民币普通股 | |
| 深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙） | | 1.33% | 3,300,000 | 3,300,000 | 人民币普通股 | |
| 程春平 | 境内自然人 | 1.26% | 3,113,275 | | 人民币普通股 | 0 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | | 0.95% | 2,338,824 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，程春平为中国电子信息产业集团有限公司总工程师、本公司董事。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减（%） |
| 主营业务收入（元） | 2,946,435,482.06 | 2,660,095,336.72 | 10.76 |
| 客户名称 | 营业收入（元） | 占公司全部营业收入的比例(%) |
| 1.国家知识产权局专利局 | 84,156,740.10 | 2.82 |
| 2.向莆铁路股份有限公司 | 82,856,943.04 | 2.78 |
| 3.国家税务总局 | 59,793,351.57 | 2.01 |
| 4.国家计算机网络与信息安全管理中心 | 36,674,527.89 | 1.23 |
| 5.中国工商银行股份有限公司 | 32,601,931.41 | 1.09 |
| 合 计 | 296,083,494.01 | 9.93 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减（%） |
| 主营业务成本（元） | 1,838,571,437.07 | 1,608,908,325.15 | 14.27 |
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 变动比例（%） | 变动的主要原因 |
| 销售费用（元） | 181,147,174.10 | 181,355,344.87 | -0.11 | |
| 管理费用（元） | 938,247,316.94 | 1,167,932,389.09 | -19.67 | 本期研发投入减少所致 |
| 财务费用（元） | 32,298,775.72 | 37,161,853.43 | -13.09 | 本期偿还短期借款较多所致 |
| 所得税费用（元） | 3,779,591.06 | 8,108,804.54 | -53.39 | 本期递延所得税费用影响所致 |
| 项目 | 2013年 |
| 本期资本化研发支出（元） | 29,948,688.27 |
| 本期费用化研发支出（元） | 583,818,491.63 |
| 研发支出合计（元） | 613,767,179.90 |
| 研发支出占净资产的比例（%） | 26.60 |
| 研发支出占营业收入的比例（%） | 20.59 |
| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 同比增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -221,510,347.62 | -234,242,207.98 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | 86,147,567.04 | -10,644,842.91 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 594,306,338.28 | 73,224,034.85 | 711.63 |
| 分类 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 数额（元） | 同比变动（%） | 数额（元） | 同比变动（%） | 数额(%) | 同比增减百分点 |
| 软件服务业 | 2,946,435,482.06 | 10.76 | 1,838,571,437.07 | 14.27 | 37.60 | -1.92 |
| 分类 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 数额（元） | 同比变动（%） | 数额（元） | 同比变动（%） | 数额(%) | 同比增减百分点 |
| 自主软件产品 | 580,370,871.86 | -10.55 | 258,663,874.02 | 19.19 | 55.43 | -11.12 |
| 行业解决方案 | 1,494,698,141.68 | 33.75 | 1,273,718,438.12 | 37.81 | 14.78 | -2.51 |
| 服务化业务 | 871,366,468.52 | -2.51 | 306,189,124.93 | -34.53 | 64.86 | 17.18 |
| 地区 | 主营业务收入（元） | 主营业务收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 92,056,871.80 | -32.34 |
| 华东地区 | 550,595,003.62 | 8.82 |
| 西北地区 | 94,888,557.18 | 57.81 |
| 华南地区 | 395,574,356.81 | -6.65 |
| 华北地区 | 1,287,176,460.10 | 15.94 |
| 西南地区 | 332,276,762.43 | 17.25 |
| 华中地区 | 127,313,828.56 | 62.11 |
| 其他地区 | 66,553,641.56 | 7.35 |
| 项目 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末数较上期期末变动比例（%） |
| 金额（元） | 占总资产的比例（%） | 金额（元） | 占总资产的比例（%） |
| 货币资金 | 1,648,935,646.86 | 36.47 | 1,178,832,609.41 | 33.77 | 39.88 |
| 应收票据 | 34,560,002.48 | 0.76 | 10,134,827.46 | 0.29 | 241.00 |
| 应收账款 | 1,029,371,389.54 | 22.77 | 655,680,686.65 | 18.79 | 56.99 |
| 可供出售金融资产 | | | 73,028,523.87 | 2.09 | -100.00 |
| 在建工程 | 54,909,397.93 | 1.21 | 22,621,350.32 | 0.65 | 142.73 |
| 递延所得税资产 | 27,615,308.61 | 0.61 | 17,083,065.16 | 0.49 | 61.65 |
| 应付账款 | 794,387,075.22 | 17.57 | 556,292,448.68 | 15.94 | 42.80 |
| 预收款项 | 173,686,966.75 | 3.84 | 88,313,239.57 | 2.53 | 96.67 |
| 应交税费 | 29,346,313.86 | 0.65 | 48,315,707.98 | 1.38 | -39.26 |
| 资本公积 | 1,213,080,255.88 | 26.83 | 645,201,748.56 | 18.49 | 88.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,897,955,419.51 | 41.98 | 1,268,977,761.72 | 36.36 | 49.57 |
| 所有者权益合计 | 2,307,565,199.24 | 51.03 | 1,650,004,023.94 | 47.27 | 39.85 |
| 资产总计 | 4,521,596,639.03 | 100.00 | 3,490,329,807.33 | 100.00 | 29.55 |
关联交易
类别 | 关联人 | 上年预计金额
（万元） | 上年实际发生金额
（万元） |
采购
（含接受劳务） | 中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 | 3,000.00 | 6,324.07 |
| 其中：长沙湘计华湘计算机有限公司 | | 3,090.84 |
| 长城信息产业股份有限公司 | | 1,658.01 |
| 中电长城（长沙）信息技术有限公司 | | 1,086.92 |
| 中国电子器材总公司 | | 95.13 |
| 中国电子进出口总公司 | | 13.63 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | | 3.84 |
| 南京熊猫家用电器有限公司 | | 7.13 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | | 292.5 |
| 北京华大智宝电子系统有限公司 | | 76.07 |
| 武汉达梦数据库有限公司 | 2,000.00 | 755.04 |
| 北京中软仕园物业管理有限公司 | 1,500.00 | 851.36 |
销售
（含提供劳务） | 中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 | 15,000.00 | 5,008.72 |
| 其中：中国信息安全研究院有限公司 | | 3,833.48 |
| 上海浦东软件园股份有限公司 | | 352.97 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | | 393.98 |
| 中国电子系统工程总公司 | | 197 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | | 56.41 |
| 北京华利计算机公司 | | 71.78 |
| 中国通广电子公司 | | 26.42 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | | 11.75 |
| 中国电子器材总公司 | | 18.87 |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | | 16.24 |
| 贵州中电振华信息产业有限公司 | | 15 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | | 7.55 |
| 中国电子财务有限责任公司 | | 6.33 |
| 振华集团财务有限责任公司 | | 0.94 |
| 武汉达梦数据库有限公司 | 1000.00 | 928.02 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本次预计金额占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
采购
（含接受劳务） | 中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 | 25,000 | 14.19 | 252.99 | 6,324.07 | 3.44 |
| 武汉达梦数据库有限公司 | 2000 | 1.14 | 0．00 | 755.04 | 0.41 |
销售
（含提供劳务） | 中国电子信息产业集团有限公司及其子公司 | 10,000 | 3.33 | 30.16 | 5,008.22 | 1.70 |
| 武汉达梦数据库有限公司 | 2000 | 0.67 | 0．00 | 928.02 | 0.31 |
| 议案1 | 内 容 | 《2013年年度报告》（全文及摘要） |
| 披露日期 | 2014年3月25日 |
| 披露媒体 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司2013年年度报告》 |
| 议案2 | 内 容 | 《2013年度董事会工作报告》 |
| 披露日期 | 2014年4月8日 |
| 披露媒体 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司2013年度股东大会资料》 |
| 议案3 | 内 容 | 《2013年度监事会工作报告》 |
| 披露日期 | 2014年4月8日 |
| 披露媒体 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司2013年度股东大会资料》 |
| 议案4 | 内 容 | 《独立董事2013年度述职报告》 |
| 披露日期 | 2014年3月25日 |
| 披露媒体 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司独立董事2013年度述职报告》 |
| 议案5 | 内 容 | 《2013年度财务决算报告》 |
| 披露日期 | 2014年3月25日 |
| 披露媒体 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司2013年年度报告》 |
| 议案6 | 内 容 | 董事会提议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以2013年末总股本247,281,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），合计派发现金股利19,782,511.28元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.10%。利润分配后，剩余未分配利润72,483,044.54元转入下一年度。以2013年末的总股本247,281,391股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增247,281,391股。转增完成后公司总股本为494,562,782股。 |
| 披露日期 | 2014年3月25日 |
| 披露媒体 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》 |
| 议案7 | 内 容 | 关于2014年日常关联交易预计的议案 |
| 披露日期 | 2014年3月25日 |
| 披露媒体 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司关于2014年日常关联交易预计的公告》 |
| 议案8 | 内 容 | 根据需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
1、原第一百一十二条：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于3人。”现修改为：“董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于2人。”2、原第四十三条：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3，即6人时；……”现修改为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3，即5人时；……” |
| 披露日期 | 2014年3月25日 |
| 披露媒体 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 公告名称 | 《中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》 |
| 特别说明 | 本项议案需要以特别决议通过 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年年度报告》（全文及摘要） | | | |
| 2 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《独立董事2013年度述职报告》 | | | |
| 5 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 6 | 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | | | |
| 7 | 关于2014年日常关联交易预计的议案 | | | |
| 8 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738536 | 中软投票 | 8 | A股股东 |
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《2013年年度报告》（全文及摘要） | 1.00 |
| 2 | 《2013年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 4 | 《独立董事2013年度述职报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年度财务决算报告》 | 5.00 |
| 6 | 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 6.00 |
| 7 | 关于2014年日常关联交易预计的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于修改《公司章程》的议案 | 8.00 |
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-8号 | 本次股东大会的所有8项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738536 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738536 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738536 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738536 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
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