本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）《董事会议事规则》第八条的规定，公司第四届董事会第十六次会议的通知于2014年3月21日以电话及口头方式发出。该次会议于2014年3月24日以通讯方式召开，会议应收表决票9票，实际收到有效表决票9票，实有表决票数占应出席董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　会议审议并通过了如下决议：

　一、审议并通过了《关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案》。

　公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）2013年获得的中国进出口银行综合授信已于近日到期，会议同意常州亿晶继续向中国进出口银行申请综合授信。本次申请综合授信额度不超过3亿元（包括高新技术产品出口卖方信贷额度1亿元、贸易融资额度2亿元，具体以银行的授信批复为准）。

　常州亿晶拟以其1亿元人民币的国内应收账款质押给中国进出口银行为上述银行贷款提供担保，具体质押资产明细以质押合同为准；公司股东荀建华同意继续将其持有的亿晶光电限售条件流通股86,230,000股股份质押给中国进出口银行为上述授信额度提供担保。

　本议案不需提交公司股东大会审议批准。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　2014年3月24日