12、关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案；
（1）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（2）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（3）公司与河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票， 反对0票，弃权0票。
（4）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（5）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（6）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（7）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票， 反对0票，弃权0票。
（8）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（9）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意8票， 反对0票，弃权0票。
（10）公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
（11）公司与湖州奥华网络科技有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（12）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（13）公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（14）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（15）公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意6票， 反对0票，弃权0票。
（16）公司与宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司发生的日常关联交易事项
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
关联董事回避表决，内容详见《日常关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券的议案；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
内容详见《关于认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券的公告》。
14、关于修订公司《信息披露制度》的议案；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
《信息披露制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
15、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
16、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
内容详见《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、未来三年（2014年-2016年）股东回报规划；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
独立董事认为：公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，有利于完善和健全公司分红决策和监督机制，有利于保护投资者的合法权益。同意上述公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
内容详见《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、关于召开2013年年度股东大会的议案；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年3月24日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-005
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2014年3月20日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍希楠先生主持，会议审议并通过了下列议案：
一、2013年度监事会报告；
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
二、2013年度财务决算报告；
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
三、2013年度利润分配预案；
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
四、2013年年度报告及摘要；
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司2013年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案；
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
以上议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2014年3月24日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-006
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：宁夏格瑞精细化工有限公司(以下简称“宁夏格瑞”)、湖州新奥特医药化工有限公司(以下简称“新奥特”)、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)(以下简称“升华拜克(香港)”)、浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）、德清壬思能源实业有限公司（以下简称“德清壬思”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币20,600.00万元及美元1,000.00万元；截至2013年12月31日，公司已实际为控股子公司提供的担保余额为5,876.213万元人民币。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2014年3月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为宁夏格瑞提供总额度不超过5,000.00万元的担保；为新奥特提供总额度不超过3,600.00万元的担保；为升华拜克(香港)提供总额度不超过1,000.00万美元的担保；为锆谷科技提供总额度不超过8,000.00万元的担保；为德清壬思提供总额度不超过4,000.00万元的担保。上述担保合计金额为：人民币20,600.00万元及美元1,000.00万元。上述担保的方式为连带责任保证。公司将根据实际经营情况，在上述额度内，签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限一年。本次担保经董事会审议通过，并授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。
二、被担保人基本情况
1、宁夏格瑞的基本情况如下：
宁夏格瑞为本公司控股子公司，本公司现持有宁夏格瑞73.00%的股权，宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司持有宁夏格瑞27.00%的股权。
宁夏格瑞，注册地：宁夏平罗县太沙工业区，法定代表人：李宏，注册资本：5,000万元，经营范围：农药（以农药生产批准证书为准）、精细化工产品、其他化工产品（不含国家专项审批项目）生产和销售。
截止2013年12月31日，宁夏格瑞经审计的资产总额为11,626.85万元，负债总额为7,002.68万元，其中流动负债总额为6,811.97万元，资产负债率60.23% ，净资产为4,624.17万元，2013年度实现营业收入19,333.46万元，净利润1,902.85万元。
2、新奥特的基本情况如下：
新奥特为公司控股子公司，公司现持有新奥特96.08%的股权，一名自然人股东持有新奥特3.92%的股权。
新奥特，注册地：湖州市菱湖镇工业园区，法定代表人：高敏华，注册资本：1,500万元，经营范围：许可经营项目：乙酰丙酮、氯霉素、醋酐、碳分子筛、醋酸乙丙烯酯、甲基硫醇锡、巯基乙酸异辛酯、乙酰丙酮钙、乙酰丙酮锌制造、加工；一般经营项目：丝绸印染。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2013年12月31日，新奥特总资产为10,963.54万元，负债总额为5,557.17万元，流动负债总额5,410.57万元，资产负债率50.69%，净资产5,406.37万元，2013年实现营业收入12,224.07万元，净利润-1,224.71万元。
3、升华拜克(香港)的基本情况如下：
升华拜克(香港)为公司全资子公司，公司现持有升华拜克(香港)100%的股权。
升华拜克(香港)，注册资本：300万美元，经营范围：农药、兽药以及锆系列产品，医药化工产品进出口贸易。
截至2013年12月31日，升华拜克(香港)总资产为6,134.86万元，负债总额为2,951.61万元，流动负债总额2,951.61万元，资产负债率48.11%，净资产3,183.25万元，2013年实现营业收入10,374.11万元，净利润40.69万元。
4、锆谷科技的基本情况如下：
锆谷科技为公司控股子公司，公司现持有锆谷科85%的股权,三名自然人股东持有锆谷科技15%的股权。
锆谷科技，注册地：德清县钟管镇龙山路156号，法定代表人：蒋东民，注册资本：5,000万元，经营范围：许可经营项目：盐酸、氯甲烷、亚磷酸的生产及销售。（凭《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》经营）；一般经营项目：锆系列产品研发、生产、销售，亚磷酸二甲酯的生产、销售；货物及技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2013年12月31日，锆谷科技总资产为17,872.54万元，负债总额为8,265.28万元，流动负债总额8,141.11万元，资产负债率46.25% ，净资产9,607.26万元，2013年实现营业收入28,204.38万元，净利润-1,679.58万元。
5、德清壬思能源实业有限公司
德清壬思为公司全资子公司，公司现持有德清壬思100%的股权。
德清壬思，注册地：德清县钟管镇横塘桥路81号，法定代表人：沈红泉，注册资本：2,260.00万元，经营范围：许可经营项目：农药批发（除危险化学品及易制毒化学品、有效区域限德清，《农药经营许可证》有效期至2014年5月24日），批发（票据）：氢氧化钠、甲醇、甲醛、双氧水、冰醋酸、硝酸、盐酸、硫酸、氢氧化钾、二氯甲烷、亚硝酸钠、乙酸乙酯、吡啶、硫酸铵、二甲苯、甲基异丁基酮、丙酮、氨水、乙醇、异丙胺、二甲基甲酰胺、二乙醇胺、保险粉、甲苯、2,5-二氯苯胺、对甲苯黄酰氯、麦草畏、辛硫磷、2,4-滴【含量>75%】、百草枯【含量>4%】、毒死蜱。（《危险化学品经营许可证》有效期至2014年8月21日）。一般经营项目：工业油（非食用）、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品（除食用）、五金、机械设备、电子设备、金属材料及其制品（除贵稀金属）、建筑材料、纺织原料销售，园林绿化、室内装潢、市场策划服务，实业投资，投资咨询及其他经济信息（除金属、证券、期货、保险等前置许可经营项目外）咨询服务，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2013年12月31日，德清壬思总资产为2,842.97万元，负债总额为1,195.28万元，流动负债总额1,195.28万元，资产负债率42.04%，净资产1,647.69万元，2013年实现营业收入6,182.75万元，净利润55.74万元。
三、董事会意见
公司对上述子公司的担保有助于上述子公司日常经营业务的正常开展。目前上述子公司经营正常，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：公司为了支持下属子公司的业务发展需要，同意为子公司提供担保，表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、累计对外担保数量
上述担保合计金额为：人民币20,600万元及美元1,000万元。包括上述担保在内，公司对外担保总额为人民币20,600万元及美元1,000万元，占2013年12月31日经审计净资产的19.71%。公司对外担保均为对控股子公司的担保。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事发表的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年3月24日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-007
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司第五届董事会第二十三次会议于2014年3月20日审议通过了《关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、审计委员会意见
审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。
4、《关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2013年日常关联交易的预计和实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 |
关联交易内容 | 2013预计金额
(元) | 2013实际发生
金额(元) | 2013年预计金额与2013年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品和接受劳务 | 德清奥华能源有限公司 | 原辅料、工程物资 | 50,000,000.00 | 45,439,999.84 | |
| 浙江东缘油脂有限公司 | 原辅料 | 18,050,000.00 | 9,571,590.25 | 注1 |
| 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 原辅料 | 0 | 7,877,195.81 | 注2 |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 水、原辅料 | 5,790,000.00 | 4,188,845.90 | |
| 升华集团德清奥华广告有限公司 | 原辅料 | 2,030,000.00 | 2,312,536.59 | |
| 升华地产集团有限公司升华大酒店 | 房费、食品 | 1,620,000.00 | 869,990.94 | |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 原辅料 | 5,000,000.00 | 632,478.63 | 注2 |
| 德清县升强木业有限公司 | 电 | 0 | 84,692.72 | |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 产成品、
技术服务 | 300,000.00 | 65,256.92 | |
| 上海开普精细化工有限公司 | 原辅料 | 0 | 37,410.26 | |
| 湖州奥华网络科技有限公司 | 原辅料 | 0 | 36,585.47 | |
| 升华集团德清华源颜料有限公司 | 原辅料、污水处理费 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 浙江升华云峰新材营销有限公司 | 原辅料 | 0 | 1,705.13 | |
| 小计 | | 82,850,000.00 | 71,148,288.46 | |
| 出售商品和提供劳务 | 升华集团德清华源颜料有限公司 | 蒸汽、原辅料 | 22,500,000.00 | 15,617,441.93 | 注3 |
| 上海开普精细化工有限公司 | 原辅料、产成品 | 3,000,000.00 | 6,844,356.25 | |
| 德清县升艺装饰建材有限公司 | 蒸汽 | 5,600,000.00 | 4,666,450.44 | |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 电、蒸汽 | 1,500,000.00 | 2,283,862.87 | |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 技术服务 | 0 | 1,922,330.10 | |
| 德清县升强木业有限公司 | 蒸汽 | 1,500,000.00 | 777,780.53 | |
| 升华地产集团有限公司升华大酒店 | 蒸汽 | 370,000.00 | 308,230.09 | |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 电、蒸汽、原辅料 | 4,220,000.00 | 241,315.70 | |
| 浙江升华强磁材料有限公司 | 电、蒸汽 | 360,000.00 | 235,241.85 | |
| 小 计 | | 39,050,000.00 | 32,897,009.76 | |
| 资产租赁 | 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 446,799.96 | 446,799.96 | |
| 资产承租 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 房屋及建筑物、机器设备 | 0 | 575,726.50 | |
| 宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司 | 运输设备 | 0 | 21,600.00 | |
| 小 计 | | 0 | 597,326.50 | |
| 合计 | 122,346,799.96 | 105,089,424.68 | |
说明：
注1：报告期内，公司向浙江东缘油脂有限公司采购减少。
注2: 报告期内，公司采购的部分原辅料由河北圣雪大成制药有限责任公司子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司生产销售。
注3: 受宏观经济影响，报告期内升华集团德清华源颜料有限公司实际产能低于预期，生产使用蒸汽量相应减少。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 |
关联交易内容 | 2014年预计金额(元) | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元) | 2013实际发生金额(元) | 占同类业务比例（％） | 2014年预计金额与2013年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购商品和接受劳务 | 德清奥华能源有限公司 | 原辅料、工程物资 | 47,700,000.00 | 4.20 |
1,909,026.29 | 45,439,999.84 | 4.19 | |
| 浙江东缘油脂有限公司 | 原辅料 | 8,030,000.00 | 0.80 |
1,224,499.69 | 9,571,590.25 | 0.88 | |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 原辅料 | 200,000.00 | 0.02 | | 4,188,845.90 | 91.82 | |
| 升华集团德清奥华广告有限公司 | 原辅料 | 3,730,000.00 | 0.30 |
379,081.85 | 2,312,536.59 | 0.21 | |
| 升华地产集团有限公司升华大酒店 | 房费、食品 | 1,330,000.00 | 12.00 |
134,175.05 | 869,990.94 | 8.45 | |
| 德清县升强木业有限公司 | 电 | 360,000.00 | 5.10 | | 84,692.72 | 1.19 | |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 产成品、
技术服务 | 100,000.00 | 0.02 |
9,641.03 | 65,256.92 | 0.01 | |
| 湖州奥华网络科技有限公司 | 原辅料 | 100,000.00 | 0.01 |
23,546.99 | 36,585.47 | 0.00 | |
| 升华集团德清华源颜料有限公司 | 原辅料、
污水处理费 | 60,000.00 | 3.50 | | 30,000.00 | 1.70 | |
| 小计 | | 61,610,000.00 | | 3,679,970.90 | 62,599,498.63 | | |
| 出售商品和提供劳务 | 升华集团德清华源颜料有限公司 | 蒸汽、
原辅料 | 20,000,000.00 | 15.40 |
2,395,345.13 | 15,617,441.93 | 11.95 | |
| 德清县升艺装饰建材有限公司 | 蒸汽 | 4,800,000.00 | 8.00 |
504,477.88 | 4,666,450.44 | 7.84 | |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 电、蒸汽 | 3,200,000.00 | 4.50 |
244,493.63 | 2,283,862.87 | 3.84 | |
| 德清县升强木业有限公司 | 蒸汽 | 100,000.00 | 0.20 | | 777,780.53 | 1.31 | |
| 升华地产集团有限公司升华大酒店 | 蒸汽 | 320,000.00 | 0.60 |
116,840.71 | 308,230.09 | 0.52 | |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 蒸汽、
原辅料 | 270,000.00 | 0.05 |
50,650.08 | 241,315.70 | 0.05 | |
| 浙江升华强磁材料有限公司 | 电、
蒸汽 | 230,000.00 | 0.40 |
13,829.54 | 235,241.85 | 0.40 | |
| 小 计 | | 28,920,000.00 | | 3,325,636.97 | 24,130,323.41 | | |
| 资产租赁 | 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 房屋及建筑物
土地使用权 | 446,799.96 | 25.00 |
111,699.99 | 446,799.96 | 24.42 | |
| 资产承租 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 房屋及建筑物
机器设备 | 660,000.00 | 95.65 | 165,000.00 | 575,726.50 | 96.38 | |
| 宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司 | 运输设备 | 3,0000.00 | 4.35 | 7,500.00 | 21,600.00 | 3.62 | |
| 小计 | | 690,000.00 | | 172,500.00 | 597,326.50 | | |
| 合 计 | 91,666,799.96 | | 7,289,807.86 | 87,773,948.50 | | |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
（1）德清奥华能源有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇龙山路8号，经营范围：煤炭批发经营（《煤炭经营资格证书》有效期至2013年7月4日）；金属材料及其制品（除贵稀金属）、五金、普通机械设备、电子产品、建筑材料、化工原料（除危险化学品）、日用品的批发零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2013年12月31日，德清奥华能源有限公司总资产为2,884.47万元，净资产为1,130.05万元，2013年度主营业务收入为6,655.15万元，净利润为40.40万元。（数据经审计）
（2）浙江东缘油脂有限公司，法人代表：郭蘊华，注册资本：250万美元，注册地址:嘉兴市乍浦经济开发区沪杭路361号，经营范围：加工、生产销售食用植物油(精炼油)、表面活性剂、硬脂酸及其咨询服务。（生产许可证有效期至2013年9月3日。）
截止2013年12月31日，浙江东缘油脂有限公司总资产为12,159.53万元，净资产为2,325.62万元，2013年度主营业务收入为51,038.58万元，净利润为401.58万元。（数据未经审计）
（3）河北圣雪大成唐山制药有限责任公司，法人代表：刘铁军 ，注册资本：300万元，注册地址：唐山市丰润区公园道160号 ，经营范围：化学原料制造销售（仅限非无菌原料药、硫酸粘菌素预混剂制造销售）；经营本企业自产产品的出口业务和企业自需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外）。
截止2013年12月31日，河北圣雪大成唐山制药有限责任公司总资产为19,762.14万元，净资产为2,497.12万元，2013年度主营业务收入为20,982.84万元，净利润为-550.84万元。（数据经审计）
（4）浙江升华云峰新材股份有限公司，法人代表：顾水祥，注册资本：4,400万元，注册地址：浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区，经营范围：油漆、辅料（范围详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2014年02月17日），工业用水的生产、销售（凭《取水许可证》经营，有效期至2017年3月25日）。环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料的生产、销售，实业投资，农副产品（不含蚕茧）的收购，经营进出口业务（范围详见外经贸厅批文）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2013年12月31日，浙江升华云峰新材股份有限公司总资产为31,329.19万元，净资产为18,781.49万元，2013年度主营业务收入为34,899.24万元，净利润为5,737.56万元。（数据未经审计）
（5）升华集团德清奥华广告有限公司，法人代表：钱小妹，注册资本：600万元，注册地址：钟管镇龙山路8号，经营范围：包装装潢，其他印刷品印制（《印刷经营许可证》有效期至2017年12月31日）；批发（票据）：氢氧化钠（固碱、片碱）、甲醇、甲醛、双氧水（过氧化氢）、硝酸钠、硝酸、冰醋酸（乙酸、醋酸）、亚硝酸钠、氢氧化钾、氢氧化钾溶液、二氯苯胺、二氧化碳（液化的）、纯碱、碳酸钙、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸铵和氢氧化钠溶液（《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月3日）；设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作；聚乙烯薄膜袋生产，零售：五金、机电、金属材料、劳保用品（除特种）、百货，礼品包装，房地产开发、经营。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2013年12月31日，升华集团德清奥华广告有限公司总资产为5,034.08万元，净资产为2,659.22万元，2013年度主营业务收入为1,045.46万元，净利润为249.64万元。（数据经审计）
（6）升华地产集团有限公司升华大酒店，负责人：钱阿兴，注册地址：德清县钟管镇南湖路7号，经营范围：大型餐馆：餐饮服务业：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品（《餐饮服务许可证》有效期限至2013年12月29日），住宿、歌舞厅、棋牌室、浴室、足浴、美容美发（《卫生许可证》有效期限至2014年12月29日），卷烟、雪茄烟零售（《烟草专卖零售许可证》有效期限至2013年12月31日）；洗衣服务、花木租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
升华地产集团有限公司升华大酒店为升华地产集团有限公司分公司。
（7）河北圣雪大成制药有限责任公司，法人代表：王剑锋，注册资本：4,699.5196万元，注册地址：栾城县圣雪路50号，经营范围：原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为：“栾城县富强西路17号”）经营至2015年12月31日]、兽药（硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素，经营至2015年7月29日）、饲料添加剂（维生素I：VB2，经营至2013年8月7日）生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。
截止2013年12月31日，河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为48,598.49万元，净资产为27,328.28万元，2013年度主营业务收入为48,791.48万元，净利润为452.38万元。（数据经审计）
（8）德清县升强木业有限公司，法人代表：赵建忠，注册资本：1,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：生产销售胶合板、贴面板、木门及竹、木制品；原木的国内批发业务（上述涉及配额、许可证及专项管理的商品按国家有关规定办理。）
截止2013年12月31日，德清县升强木业有限公司总资产为7,766.60万元，净资产为4,424.68万元，2013年度主营业务收入为15,343.31万元，净利润为474.56万元。（数据未经审计）
（9）浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：张文骏，注册资本：312.24万美元，注册地址:浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：水针剂兽药生产，粉剂/预混剂生产，销售本公司生产产品，技术进出口咨询服务。
截止2013年12月31日，浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为4,829.95万元，净资产为3,775.68万元，2013年度主营业务收入为8,597.10万元，净利润为892.20万元。（数据经审计）
(10)上海开普精细化工有限公司，法人代表：陈忠良，注册资本：600万元，注册地址: 上海市长宁区中山西路189弄1号603室，经营范围：化工领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、钢材、仪器仪表、五金机电、机械设备及零配件、建筑材料、办公用品、日用百货；从事货物进出口和技术进出口的对外贸易经营（法律、行政法规另有规定的除外）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营。）
截止2013年12月31日，上海开普精细化工有限公司总资产为6,996.24万元，净资产为5,509.77万元，2013年度主营业务收入为2,997.21万元，净利润为-160.80万元。（数据未经审计）
（11）湖州奥华网络科技有限公司，法人代表：俞敏强，注册资本：200万元，注册地址：德清县武康镇永平南路165号，经营范围：电子系统、软件及终端系列产品、智能化机电产品和高新技术电子产品的设计、安装服务，楼宇智能化系统及其他计算机网络工程安装及维护服务，计算机网络工程技术研发，计算机软件开发，计算机、软件及辅助设备、电线电缆、消防器材、文具用品、其他电子产品、五金交电、日用品、包装材料、橡塑制品、纺织面料、工艺品、建材、通讯器械、照明电器、家用电器、环保设备、水泵及配件、工程机械设备及配件、花卉（除苗木）销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2013年12月31日，湖州奥华网络科技有限公司总资产为217.04万元，净资产为156.71万元，2013年度主营业务收入为148.14万元，净利润为-39.05万元。（数据未经审计）
（12）升华集团德清华源颜料有限公司,法人代表：竺增林，注册资本：450万美元，注册地址: 浙江省德清县钟管镇山水渡，经营范围：生产氧化铁颜料、涂料（除化学危险品），非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，余热发电。（涉及许可证或专项审批的凭证或审批后经营。）
截止2013年12月31日，升华集团德清华源颜料有限公司总资产为34,714.81万元，净资产为18,835.28万元，2013年度主营业务收入为46,754.80万元，净利润为4,502.12万元。（数据未经审计）
（13）浙江升华云峰新材营销有限公司，法人代表：唐远明，注册资本：3,000万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：装饰贴面胶合板、细木工板、多层胶合板、地板、木门、水性涂料及其它装饰材料、取暖器、换气扇、照明器具及其他家用电器、五金及配件、水暖器材及配件、卫生洁具经销，室内外装饰工程施工，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2013年12月31日，浙江升华云峰新材营销有限公司总资产为7,568.50万元，净资产为3,079.46万元，2013年度主营业务收入为56,105.10万元，净利润为37.88万元。（数据经审计）
（14）德清县升艺装饰建材有限公司，法人代表：沈卫文，注册资本：3,000万元，注册地址：浙江省德清县钟管工业区，经营范围：装饰贴面板、胶合板及其它竹木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2013年12月31日，德清县升艺装饰建材有限公司总资产为10,340.73万元，净资产为6,925.63万元，2013年度主营业务收入为7,439.32万元，净利润为713.84万元。（数据经审计）
（15）浙江升华强磁材料有限公司，法人代表：郑益东， 注册资本：3,800万元，注册地址：德清县钟管镇工业区，经营范围：磁性材料、电子产品、永磁电机制造、销售。（涉及许可证或专项审批的凭证或经审批后经营。）
截止2013年12月31日，浙江升华强磁材料有限公司总资产为4,133.10万元，净资产为3,733.65万元，2013年度主营业务收入为4,840.41万元，净利润为-2,087.42万元。（数据未经审计）
（16）宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司，法人代表：李宏，注册资本：1000万元，注册地址：银川市兴庆区玉皇阁北街21号，经营范围：纺织、化纤产品的生产、销售，纺织原材料、纺织机械与配件的销售。纺织技术开发及服务。服装的生产、加工、销售及服装面料的经营。轻工、造纸、工艺美术产品的加工。生产、销售及原材料经营。经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料。仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。信息咨询、中介服务、汽车租赁。
截止2013年12月31日，宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司总资产为2,474.86万元，净资产为1,761.10万元，2013年度主营业务收入为50.47万元，净利润为-21.23万元。（数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
| 关联方名称 | 与本公司的关联关系 |
| 德清奥华能源有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 浙江东缘油脂有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 湖州奥华网络科技有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 升华集团德清奥华广告有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 升华地产集团有限公司升华大酒店 | 同受第一大股东控制 |
| 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 浙江升华云峰新材营销有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 升华集团德清华源颜料有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 德清县升艺装饰建材有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 浙江升华强磁材料有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 德清县升强木业有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 上海开普精细化工有限公司 | 重要子公司的股东 |
| 宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司 | 重要子公司的股东 |
| 河北圣雪大成制药有限责任公司 | 公司联营企业 |
| 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 公司联营企业之子公司 |
| 浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | 公司联营企业 |
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易定价政策
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
（一）董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
（三）监事会决议
（四）审计委员会意见
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年3月24日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-008
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于认购美都经贸浙江有限公司
2014年私募债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：美都经贸浙江有限公司2014年私募债券
投资金额：人民币20,000万元
票面利率：9%
一、对外投资概述
2014年3月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券的议案》，同意公司出资人民币20,000万元认购美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）2014年私募债券，债券票面年利率9%，公司本次投资期限拟不超过13个月。美都控股股份有限公司（以下简称“美都控股”）为美都经贸本次发行企业私募债券项下债务的履行向本次全体私募债券的持有人提供不可撤销的连带责任保证担保。资金来源为公司自有资金。本次投资拟授权公司董事长签署相关合同。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。
二、投资标的基本情况
债券名称：美都经贸浙江有限公司2014年私募债券；
发行规模：拟在浙江省股权交易中心以一次或分期方式备案发行不超过3亿元的企业私募债；
债券期限：本期债券预期存续期限为13个月；
债券预期收益率：本期债券的票面利率为9%；
还本付息方式：每年度付息四次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
募集资金用途：本期私募债券募集资金扣除发行费用后，拟用于油品采购；
承销商、受托管理人：浙商证券股份有限公司；
承销方式：承销商采取代销方式承销；
担保方式：本次私募债券由美都控股提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
三、发行人基本情况
名 称：美都经贸浙江有限公司
注册地址：杭州市拱墅区美都广场A座1007、1009室
法定代表人：王爱明
主要经营业务：燃料油（不含成品油）、建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、土畜产品（不含食品）、纺织品、服装、百货、五金工具、焦炭、矿产品、汽车的销售，售后服务；经营进出口业务
美都经贸为美都控股的控股子公司，美都控股目前拥有其90%的股权。
截至2012年12月31日，美都经贸总资产为55,201万元，负债总额45,701万元，净资产9,500万元，资产负债率为82.79%； 2012 年度实现营业收入225,705万元，净利润813万元（以上数据经审计）。
截至2013年9月30日，美都经贸总资产为70,988万元，负债总额61,943万元， 净资产8,940万元，资产负债率为87.26%；2013年1-9月实现营业收入182,676万元，净利润170万元（以上数据未经审计）。
四、担保方基本情况
名 称：美都控股股份有限公司
公司住所：浙江省湖州市德清县武康镇英溪南路289号
法定代表人：闻掌华
经营范围：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（专营外）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财管管理咨询，投资管理，经营进出口业务
截至2013年9月30日，美都控股的资产总额为643,268.54万元，负债总额为417,841.75万元，资产负债率为64.96%；2013年1-9月实现营业收入313,711.75万元，归属于母公司净利润为13,663.92万元（以上数据未经审计）。
美都控股担保范围为美都经贸私募债券持有人因持有本次发行的私募债券而对发行人享有的债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用等，保证期间为本次私募债券项下债务履行期限届满之日起贰年。
五、本次投资的目的、风险及对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，公司运用自有资金认购私募债券，有利于提高资金使用效率和收益，不会对公司经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。
（二）投资风险分析
私募债券存在利率风险、流动性风险、偿付风险、担保风险以及企业的行业风险和市场风险等，从而可能对本次私募债券的付息和到期还本产生影响。
六、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券的议案》，对本次认购私募债券事项发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买债券产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
七、公司前十二个月内购买债券的情况
截至本公告日，公司及本公司控股子公司在过去十二个月内不存在购买其他债券产品的情况。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年3月24日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-009
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：
一、修改《公司章程》第十三条
原条款为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。
现修改为： 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：阿维菌素、盐霉素兽药、马杜霉素、农药原料药及制品，相关饲料添加剂的生产、销售，农药批发零售（除危险化学品及易制毒化学品），兽药生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》），肥料生产、热电联供（均凭有关许可证经营）。出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。
二、修改《公司章程》第一百五十七条 第一款
原条款为：第一百五十七条 公司利润分配的决策程序和机制：
（一）公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的意见；公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
现修改为：第一百五十七条 公司利润分配的决策程序和机制：
（一）公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当发表明确的独立意见。
公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
三、修改《公司章程》第一百五十八条
原条款为：第一百五十八条 公司的利润分配应遵守下列规定：
（一）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。
（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。
（三）公司原则上按年进行利润分配，也可根据实际盈利情况进行中期现金分红。
（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：第一百五十八条 公司的利润分配应遵守下列规定：
（一）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利；公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司应当根据经营情况进行利润分配。公司原则上按年进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年3月24日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-010
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年4月14日上午9:30
股权登记日：2014年4月8日
是否提供网络投票：否
根据公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定召开2013年年度股东大会，具体如下：
一、召开会议的基本情况
会议召开时间：2014年4月14日上午9:30
会议召开地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
股权登记日：2014年4月8日
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
二、会议内容
（一）会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | 否 |
| 2 | 2013年度监事会报告 | 否 |
| 3 | 2013年度财务决算报告 | 否 |
| 4 | 2013年度利润分配预案 | 否 |
| 5 | 关于公司相关董事、监事2013年度薪酬的议案 | 否 |
| 6 | 2013年年度报告及摘要 | 否 |
| 7 | 关于申请银行借款综合授信额度的议案 | 否 |
| 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案 | （1）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项 | 否 |
| （2）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （3）公司与河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生的日常关联交易事项 |
| （4）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （5）公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （6）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项 |
| （7）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项 |
| （8）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （9）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司 |
| （10）公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （11）公司与湖州奥华网络科技有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （12）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （13）公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （14）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （15）公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项 |
| （16）公司与宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司发生的日常关联交易事项 |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
| 11 | 未来三年（2014年-2016年）股东回报规划 | 是 |
上述议案具体内容详见公司于2014年3月24日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》、《2013年年度报告及摘要》、《日常关联交易公告》、《关于修改<公司章程>的公告》和《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
（二）听取报告事项
1、独立董事述职报告。具体内容详见公司于2014年3月24日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司《独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的见证律师；
3、截止2014年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月10日、2014年4月11日
（上午9：00至11：30，下午13：00至16：00）。
2、登记手续：
个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
五、其他事项
1、出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
2、联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)。
联 系 人：陶舜晓 景霞 沈圆月
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮编：313200
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2014年3月24日
报备文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议
附件：
授权委托书
浙江升华拜克生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月14日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议 案 内 容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | | | |
| 2 | 2013年度监事会报告 | | | |
| 3 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 2013年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 关于公司相关董事、监事2013年度薪酬的议案 | | | |
| 6 | 2013年年度报告及摘要 | | | |
| 7 | 关于申请银行借款综合授信额度的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案 | | | |
| 9 |
关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案 | （1）公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （2）公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （3）公司与河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （4）公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| |
| （6）公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项 | | | |
| （7）公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （8）公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （9）公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司 | | | |
| （10）公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （11）公司与湖州奥华网络科技有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （12）公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （13）公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （14）公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （15）公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| （16）公司与宁夏联创轻纺发展（集团）有限公司发生的日常关联交易事项 | | | |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| 11 | 未来三年（2014年-2016年）股东回报规划 | | | |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-011
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司关于
召开2013年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年4月2日
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”
会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
公司已于2014年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2013年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2013年经营情况等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2014年4月2日下午15：30-17：00举行2013年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2014年4月2日（星期三）下午15：30-17：00；
2、会议地点：上证e互动平台“上证e访谈”。
三、参加人员
公司财务负责人和董事会秘书等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：陶舜晓 景霞 沈圆月
电 话：0572-8402738
传 真：0572-8089511
邮 箱：600226@biok.com
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司
董事会
2014年3月24日
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