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2014年03月18日 星期二 上一期  下一期
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广东顺威精密塑料股份有限公司

 证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2014-017

 广东顺威精密塑料股份有限公司

 第三届董事会第三次(临时)会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三次(临时)会议通知于2014年3月7日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年3月17日在公司会议室以现场方式召开,应到董事8人,实到董事8人,参与表决的董事8人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

 二、董事会会议审议情况

 1、审议通过了《关于延长中山赛特工程塑料有限公司经营期限的议案》,主要决议内容如下:

 中山赛特工程塑料有限公司因经营发展需要,需将经营期限延长十年,由原来十一年变更为二十一年(最终日期以工商行政管理部门核准为准)。

 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

 三、备查文件

 广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三次(临时)会议决议

 特此公告!

 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

 2014年3月17日

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