一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司认真贯彻落实发展战略及年度经营目标，整合资源、勇于开拓，努力提高了资本运营和资产经营的能力。在全体员工的共同努力下，各项工作均取得了不俗成绩。
1、美味鲜公司全面发展，成绩斐然。
美味鲜中山工厂四期建设进展顺利，制曲发酵项目6月顺利投产；酱油博物馆、新办公大楼也已开工建设。顺利通过了国家实验室认可复审，获批建设"微生物技术国家重点实验室美味鲜中山联合实验室"；引入了精益管理项目，邀请国外资深管理专家辅导企业管理提升，确定了公司改善革新项目"厨邦智造"；渠道加速铺货，新产品加速推出，产品包装全面升级。全年销售额、净利润等指标继续刷新历史最好成绩。美味鲜公司在销售保持快速增长的同时，企业经营管理质量也得到了进一步提升，企业转型升级正加快推进，各项管理工作得到了全面优化。
2013年阳西生产基地全面启动，一期工程进展理想，预计可在2014年下半年竣工投产，为公司业务的进一步开拓奠定了坚实的基础。
2、中汇合创加强规划建设，业务持续发展。
中汇合创房地产公司在完善内控管理、加强成本预算的基础上，基本完成了公司1600亩商住地的总规方案设计及商业指标调整的修编任务；片区配套项目的设计及申报取得了实质性进展，二期高层住宅项目14000平方米已实现结构封顶，丰富了公司产品结构，保持了业务的持续开拓。
3、中炬精工产能增长，业绩大幅提升。
中炬精工在全球制造业不景气的情况下，通过优化资源配置，加速技术革新，实现产能快速提升；努力开拓欧洲市场，成功给行业高端客户批量供货；实现产量、营业收入和净利润指标，同比均有大幅度的增长。
公司实现营业收入23.18亿元，比2012年增长32.14％；归属母公司的净利润2.13亿元，同比增长69.31%。与董事会年初制定的主营业务收入20.9亿元、净利润1.45亿元的经营目标相比，营业收入完成了目标的110.9%，净利润完成目标的146.9%；每股收益0.27元，加权平均净资产收益率10.41%，比上年度上升3.74个百分点；资产负债率为35.5%，比年初下降1.9个百分点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本年度公司收入增长32.14%，主要原因是美味鲜公司销售收入增长了3.71亿元，增幅22.94%；中汇合创销售商品房收入增加1.68亿元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1、美味鲜公司随着扩产工程的推进，生产能力不断提高；“厨邦”品牌的市场影响力的扩大，日益受到消费者喜爱；科研投入增加，不断推出新产品迎合消费者需求，这些因素都使公司在调味食品及相关食品的营业收入可保持稳步增长；
2、中山站商住地周边环境日益完善，中汇合创房地产公司住宅户型不断丰富，这些因素促进了公司房地产业务的收入增长。
(3) 新产品及新服务的影响分析
美味鲜公司创新团队按照"生产一批、储备一批、研发一批、谋划一批"的思路，成功推出了纯酿酱油、新型佐餐酱，完成了纯芝麻油产品的研发，可在未来逐步贡献新的收入；中汇合创公司二期高层住宅将于2014年开盘销售，以满足刚需人群的购房需求，也将为房地产业务带来新的营业收入。
(4) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售收入合计282,309,033.34元，占营业收入的比例为12.18%。
3、 成本
(1) 成本分析表单位:元
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(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计为329,493,214.71元，占全部采购总额的16.3%
4、 费用
管理费用2.25亿元，同比增加5,075万元，主要原因是美味鲜公司管理费用随着收入的增长而增加；财务费用3,383万元，同比减少709万元，主要原因是公司发行的第二期短期融资券利率下降。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
研发费用同比增长23.4%，其中美味鲜公司6,689.7万元，同比增长32.2%；中炬精工15.4万元，同比减少86.1%；母公司125.8万元，同比减少2.3%。
6、 现金流
经营活动有关的现金净流入1.35亿元，同比减少44.2%，每股经营活动产生的现金流量净额0.17元；投资活动现金净流出1.36亿元，主要是美味鲜公司购入生产设备及阳西厨邦公司扩产工程项目等现金支出增加；筹资活动现金净流入183万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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汽车配件产品毛利率上升，主要是本年开发了新的高端客户，产品售价有所提升所致；
调味品毛利率略有上升，主要是通过扩大产能及实施精益管理项目，企业生产效率提升所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期内,公司公允价值计量资产、主要资产的计量属性未发生变化。
3、 其他情况说明
应收账款增加主要系本公司之子公司广东美味鲜调味食品有限公司、中山中炬精工机械有限公司本期销售商品收入增长所致。
预付款项增加主要系由于本公司及本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司本期预付购房、购地款增加所致。
其他应收款增加主要系增加了应收阳西县征地储备中心土地整理项目招商款项50,000,000.00元及本公司之子公司中山中炬森莱有限公司应收房产转让款9,322,331.00元。
一年内到期的非流动资产减少系本公司之子公司广东中汇合创房地产有限公司投资参与的基金专户资产管理计划于本年度到期收回。
其他流动资产减少主要系本期收回银行理财产品投资及因房产销售收入确认、结转预缴的税费所致。
在建工程增加主要系本公司之二级子公司广东厨邦食品有限公司一期基建工程投入的增加。
递延所得税资产减少系可供出售金融资产本期收回，其累计的公允价值变动引起的可抵扣暂时性差异全部转回。
短期借款增加系本公司及子公司广东美味鲜调味食品有限公司增加银行借款所致。
预收账款减少主要原因为子公司广东中汇合创房地产有限公司本期确认房产销售收入而相应结转预收的预售商品房款。
应付职工薪酬增加系本期员工人数增加及薪酬水平提高，导致工资及奖金较上期有所增加。
应交税费增加系本期子公司广东美味鲜调味食品有限公司及广东中汇合创房地产有限公司收入及利润总额增长导致应交流转税及应交企业所得税的期末余额增加。
应付利息增加系期末未偿还的银行借款利息增加。
一年内到期的非流动负债增加系一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债减少系期末未到期的短期融资券余额减少。
长期借款增加系二级子公司广东厨邦食品有限公司本期长期借款增加所致。
(四) 核心竞争力分析
作为全国国家级开发区的首家上市公司，中炬高新经过21年的发展，已从纯园区开发型上市公司，逐步过渡到以国家级开发区为依托，不断创新资本运营及企业管理体系，多元发展的投资控股型企业集团。目前，公司发展战略清晰、人员结构合理稳定，主导产业发展态势良好，具备了进一步做大做强的基础条件。
公司充分利用上市公司平台，继续重点推进调味食品、房地产等业务的发展，不断扩大自身竞争优势。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本年度合计股权投资额度为7000万元，比去年减少1000万元，减幅为12.5%。
1）2013 年 9 月 12 日，公司七届董事会第十七次会议一致通过，子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称"美味鲜公司"）分别投资 1,000 万元，全资设立广东美味鲜营销有限公司和广东美味鲜企业后勤服务有限公司；美味鲜公司子公司广东厨邦食品有限公司投资 1,000 万元，全资设立广东厨邦企业后勤服务有限公司。上述新设立的公司从设立之日起纳入美味鲜公司并表范围。
2）公司前期投资的江信基金管理有限公司于2013年初获得中国证监会的批准成立，公司投资2,000万元，持有20%的股权；2013年5月，经公司经营班子讨论通过，公司将持有的江信基金20%股权出售，2,000万元投资款顺利回收。
3）2013年12月18日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司投资2,000万元，参股设立中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司，持有其10%的股权。
(1) 证券投资情况
本年度公司无开展证券投资。
(2) 持有其他上市公司股权情况
本年度公司无持有其他上市公司股权。
(3) 持有非上市金融企业股权情况
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2011年，公司以自有资金参与设立中山东凤珠江村镇银行股份有限公司，投资1500万元，持股10%，报告期内，实现营业收入2095万元，实现净利润922万元。
(4) 买卖其他上市公司股份的情况
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。
报告期内公司无买卖其他上市公司股份的情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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2009年10月13日，公司投入中汇合创自有流动资金1亿元委托基金管理公司开展专户理财业务。本次合同从2012年10月14日至2013年10月13日，截止合同到期日止，基金净值0.998元，资产净值为99,773,679.82元。公司终止了专户合同，四年来公司共实现投资收益约1,700万元。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内，公司及下属控股子公司广东美味鲜调味品食品有限公司及广东中汇合创房地产有限公司以自有流动资金进行银行短期理财投资，共获得收益1,105.20万元。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
1、广东美味鲜调味食品有限公司：注册资本2亿元，总资产14.6亿元，净资产6.75亿元，本公司实际持股比例100%。主营：生产、销售各类调味品。报告期内实现营业收入19.89亿元，比上年增加3.71亿元，增幅22.94%；实现净利润2.16亿元，同比增长46.23%。
2、广东中汇合创房地产有限公司：注册资本10.65亿元，总资产11.85亿元，净资产11.09亿元，本公司合计持股比例79.159%。主营房地产开发。报告期内首次实现营业收入1.68亿元；实现净利润2,776万元，同比增长9.5倍。
3、中山中炬精工机械有限公司：注册资本2,000万元，总资产7,967万元，净资产2,474万元，本公司持股比例75％。主营业务为生产汽车、摩托车配件，报告期内实现营业收入7,409万元，同比增加44.88%；实现净利润858.9万元，同比增长1242.03%。
4、中山中炬森莱高技术有限公司：注册资本4,500万元，总资产1,445万元，净资产-1,050万元，本公司持股比例66%。主营业务生产镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售。报告期内实现营业收入193.8万元，同比增加94.08%；实现净利润23.29万元，实现扭亏1,214万元。
5、中山创新科技发展有限公司：注册资本2,400万元，总资产1.50亿元，净资产6,412万元，本公司持股比例100%。主营业务：科技项目投资开发及配套服务；设备租赁及技术咨询。报告期内实现营业收入336万元，同比减少13.04%；实现净利润1,010万元，同比减少21.77%。
6、中山市中炬高新物业管理有限公司：注册资本300万元，总资产430万元，净资产338万元，本公司持股比例100%。主营业务：园区物业管理。报告期内实现营业收入783万元，同比减少10.10%；实现净利润0.14万元，同比减少99.18%。
7、中兴（科技）贸易发展有限公司：总资产5,530万元，净资产5,524万元，本公司持股比例100%。主营贸易、投资。净利润9.7万元，实现扭亏。
8、中山市天骄稀土材料有限公司：注册资本2,000万元，总资产3,771万元，净资产2,080万元，本公司持股比例28.5%。主营加工销售稀土系储氢材料、稀土新材料。报告期内实现营业收入3,223万元，同比减少11.38%；实现净利润-79.98万元，实现减亏371.82万元。
9、中山市中炬小额贷款股份有限公司：注册资本2亿元，总资产2.26亿元，净资产2.25亿元，本公司持股比例20%。主营小额贷款业务。报告期内实现营业收入1,712万元，同比减少42.30%；实现净利润888万元，同比减少34.46%。
10、中山东凤珠江村镇银行股份有限公司：注册资本1.5亿元，总资产5.16亿元，净资产1.65亿元，本公司持股比例10%。主营存、贷款业务。报告期内实现营业收入2,095万元，同比增长54.3%；实现净利润922万元，同比增长73.6%。
单个子公司净利润影响10%以上，与上一年度变动在30%以上的情况分析：
1、广东广东美味鲜调味食品有限公司，净利润大幅增长，主要原因是营业收入增长及费用比率的下降，全年平均毛利率31.08%，同比提升2.47个百分点；销售费用1.76亿元，同比增长14.37%；管理费用1.69亿元，同比增长39.56%，财务费用0.14亿元，同比增长9.41%；销售净利率10.86%，同比提升1.73个百分点。
2、广东中汇合创房地产有限公司，净利润大幅增长的主要原因是本年度首次贡献主营业务收入，对应主营业务利润增加。
5、 非募集资金项目情况
单位:亿元 币种:人民币
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4、根据2004年度第二次临时股东大会决议及2012年第一次临时股东大会决议，公司继续实施美味鲜公司中山基地四期扩产工程及厨邦公司阳西生产基地一期工程建设。报告期内，公司投入中山基地四期扩产工程建设资金0.76亿元，阳西生产基地一期工程建设资金2.37亿元，合计总投资3.13亿元。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
根据公司目前重点发展的业务，公司所处的行业包括调味食品、商住地房地产开发、工业园区开发及汽车配件等。
（1）行业的发展趋势
a.调味食品行业
随着人们生活水平的提高，在消费升级的过程中，高品质、营养高的调味品获得了快速发展。根据中国调味品协会的统计，我国调味品行业一直保持着稳定的市场增长率；随着中国经济的持续发展和人民消费能力的持续提高，调味品行业仍将以较快速度发展，调味品将进一步走向高端化，国内名优品牌仍将占据主导地位。。
b.房地产行业
国内房地产市场整体政策将更加"市场化"和"细分化"。一、二、三线城市由于地理位置及综合功能的不同，市场发展和调控措施将走向细化；当前，我国仍处于城镇化持续发展阶段，居民收入持续提升，加上外来人口本地化等因素，珠三角住房刚性需求和改善需求潜力仍然较大，未来一段时期内房地产市场结构性需求仍将持续。预计在经济平稳增长背景下，房地产市场仍处于健康发展期，需求未来将保持平稳发展态势。
c.产业园区开发
中山火炬高技术产业开发区作为第一批国家级火炬开发区，经过20年的持续开发，开发区大规模发展的时代已经结束，开发区的管理者已明确提出提升服务、加快第三产业发展的口号；这需要企业转变思路，积极应对，改善存量资产的结构，提升经营效益。
d.汽车配件
汽车市场发展的空间较大，国内汽车配件企业较多，规模大小各异；汽配企业需要走出具有自身特色的发展道路，方可在汽车普及的大潮中实现快速发展。
（2）竞争格局
a.调味食品行业
经过行业的不断整合，目前已形成了以广东企业为代表的本土大型企业，他们通过品牌的扩张，市场份额逐步提高；与之对应的众多国内中小企业，由于受到资金、规模等因素的限制，在竞争中相对处于劣势；美味鲜公司作为行业领先的企业之一，将继续走好自身特点的发展道路，积极应对市场竞争，不断提升生产规模和市场份额，从竞争中建立了自身优势。
b.房地产行业
中山站商住地将以"找准定位，踏准步伐"为工作重点，围绕中山市岐江新城的发展规划，向总部经济、创意科研及休闲娱乐的方向发展，；利用国家对"城镇化"的推动及深中通道建设等政策，抓住机遇，建设"适宜创业、适宜创新、适宜居住"的"宜居生活小区"。 利用自身拥有的优质土地资源的优势，努力做大自身品牌，提升自身价值，从竞争中发展壮大。
c.产业园区开发
在园区开发及管理业务上，利用火炬开发区升级转型的机遇，实现招商重点和资产布局的双转型，招商重点从第二产业逐步向第三产业转移，适当增持有升值空间的商业物业，通过资本、科技、金融相结合，全方位进行园区的招商、管理及投资工作，实现园区的平稳、合理发展。
d.汽车配件
跨国零部件生产厂商加速布局，给公司未来的业务发展带来巨大挑战；公司将重点做好技术革新，重点开发优质国际客户，积极参与国际竞争；在发展中实现自身规模和效益的突破。
(二) 公司发展战略
坚持求实、稳健的工作思路，一要通过管理机制创新、内控体系完善、智造系统升级改造等有效措施，夯实企业基础；二要做好超前的规划，扶持优势产业迈开大步，做大做强；三要利用公司债券发行的契机，积极运筹资金，提高使用效益，培育新的业务增长点，实现公司持续、健康发展。
(三) 经营计划
2014年的经营目标
实现主营业务收入26亿元, 比2013年增长12.2%；
实现归属母公司的净利润2.5亿元，比2013年增长17.5%。
2014年的工作重点如下：
1、继续大力推进美味鲜公司快速发展，推进阳西生产基地的建设，确保阳西生产基地一期项目2014年下半年顺利投产。
2、加快完成中汇合创开发区域的环境及配套设施建设，着力提升区域环境品质，推动项目的开发建设，使公司步入可持续、高速发展轨道。
3、进一步完善薪酬激励机制，更好地调动全体员工的工作积极性，推动公司各项业务的有效拓展。
4、加强公司内部管理，进一步完善公司内控体系，降低各类经营风险。
5、加大资金筹措力度，力争公司债券在2014年上半年完成证监会的审批和第一期债券的发行，保障公司业务发展的资金需求。
6、继续加强园区管理，做好园区服务工作，提高客商满意度，促进区内企业产值、利税的稳定增长，精耕细作园区物业管理，实现增收节支。
7、强化下属核心企业内部管理，加强科技创新，促进企业产品转型升级，提升企业抗风险能力，提高集团整体效益；
8、关注资本市场动态，积极探索多种投资途径，累积经验，进一步拓展公司经营平台。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为完成年度的经营计划和工作目标，公司继续在美味鲜中山基地、阳西生产基地及中山站房地产开发等业务增加投入，预计2014年公司的资金需求仍较大。公司将配合下属企业扩产建设和经营状况，完善债务结构，进一步开展多种渠道的融资方式，重点做好2014年公司债券的申报和发行工作，满足公司发展的资金需求。
(五) 可能面对的风险
1、原材料价格波动的风险
调味品主要以大豆、面粉、糖等农产品为原材料，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求及经济环境等因素的影响。如果原材料价格上涨，而产品售价不变，产品毛利率水平将会下降，可能导致公司上市当年利润下滑。
2、调味品市场风险
由于行业的分散度高，企业市场占有率仍偏低，项目可能受市场竞争加剧等因素影响，造成产品毛利率或市场占有率下降，进而导致公司扩产项目产能过剩，影响项目的收益，甚至造成亏损。
3、食品安全风险
国家对食品安全日益重视，不断出台食品安全监管法规；公司通过采用现代化的生产设备以最大限度地减少人为因素对产品质量波动的影响并保障食品安全，在历次的国家级市场抽检中，公司产品质量均符合要求。但如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和品牌的美誉度，因此，食品安全是公司各项工作的重中之重。
4、房地产政策风险
公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大。2013年以来，国家对房地产行业的调控趋向将更加注重长效机制的建设和调控的市场化，但调控政策仍未有放松的迹象，而且房产税等政策尚未落地，在一定程度上对市场需求形成抑制，对公司项目的整体规划、建设进度、销售计划等各环节都将产生造成较大影响。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、分红政策的制定和执行情况
公司一直注重投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号)要求，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，对公司《章程》第一百五十九条关于利润分配的条款进行了相关修改，进一步明确了现金分红标准和比例，完善了相关的决策程序。
报告期内，公司完成了2012年度利润分配方案的实施工作，以截止2012年12月31日公司总股本796,637,194股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5人民币（含税），共计分配现金股利39,831,859.70元（占2012年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的31.69%),现金分红政策得到较好的执行。
2、现金分红政策的调整情况
为进一步加强公司现金分红管理工作，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，本公司拟对公司《章程》利润分配条款再次进行修订（详见本公司《关于修改公司章程》的公告（2014-006号）），本次章程修改的议案将提交2013年年度股东大会审议通过后实施。
3、2013年利润分配预案
根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2013年度母公司实现净利润-4,026,161.82元，提取盈余公积金0元，加上年初未分配利润313,895,534.34元，减去上年度分配的现金39,831,859.7元，本年度实际可供分配利润为270,037,512.82元。
综合公司行业特点、发展现状以及投资者意见，董事会拟定的本年度公司分配预案为：向全体股东每10股派现0.81元（含税），合计分配64,527,612.71元，剩余205,509,900.11元，留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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五、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、报告期内无重大会计差错更正追溯重述情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表合并范围变化情况：
2013 年 9 月 12 日，公司七届董事会第十七次会议一致通过，子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称"美味鲜公司"）分别投资 1,000 万元，全资设立广东美味鲜营销有限公司和广东美味鲜企业后勤服务有限公司；美味鲜公司子公司广东厨邦食品有限公司投资 1,000 万元，全资设立广东厨邦企业后勤服务有限公司。上述新设立的公司从设立之日起纳入美味鲜公司并表范围。
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：熊炜
中炬高新技术实业股份(集团)股份有限公司
2014年3月14日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2014-004
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年2月25日发出会议通知，2014年3月14日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。监事会全体监事及全体高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了如下议案：
一、公司2013年度董事会报告；
二、公司2013年度总经理工作报告；
三、公司2013年度财务决算报告；
四、公司2014年度财务预算报告；
五、公司2013年度利润分配预案；
根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2013年度母公司实现净利润-4,026,161.82元，提取盈余公积金0元，加上年初未分配利润313,895,534.34元，减去上年度分配的现金39,831,859.7元，本年度实际可供分配利润为270,037,512.82元。
现拟以2013年末公司股份总数796,637,194股为基数，每10股派发现金红利0.81元（含税），共分配64,527,612.71元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本次董事会独立董事意见之一。
六、公司续聘会计师事务所的预案；
公司2014年将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用83万元（含内控审计费用）。
七、2013年内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、2013年度社会责任报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、公司董事会换届选举的议案；
公司第七届董事会已届满到期，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会与大股东协商，提议第八届董事会由9人组成，经董事会提名委员会审核通过，提名熊炜、刘社梅、李常谨、邓春华、李东君、桂水发为公司第八届董事候选人，提名曹红文、谢勇、钱逢胜为第八届独立董事候选人，任期三年，自2013年年度股东大会通过之日起生效。董事候选人简历详见附件。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本次董事会独立董事意见之三。
十、关于修改《公司章程》的议案；（详见公司《修改<公司章程>的公告》（2014-006号））
十一、《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 ；
为进一步加强公司董事、监事、高管等核心管理人员的薪酬与绩效的考核管理，以更好地体现责、权、利的一致性，公司董事会拟定了本《制度》，对核心管理人员进行了明确定义（截止2013年末，可纳入《制度》范畴，进行绩效考核的核心管理人员约210人，占公司及下属企业人员总数（约3800人）的5.5%），对核心管理人员的考核周期、考核指标、考核程序及执行程序、申诉机制等作出了相关规定，有利于提升公司核心管理团队的凝聚力，促使董事、监事、高管人员等核心人员努力贯彻执行公司的发展战略和经营目标，保持公司持续、稳定、健康发展。
《制度》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本次董事会独立董事意见之二。
十二、关于召开2013年年度股东大会的议案；（详见公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》（2014-007号））
十三、董事会审计委员会2013年度履职情况报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十四、独立董事2013年度述职报告；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十五、公司2013年年度报告及年度报告摘要；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2014年3月14日
附件：董事候选人简历
(1) 熊炜先生，1968年11月出生，中共党员，MBA，1991年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部主管、证券部经理、总经理助理、副总经理、总经理，2007年4月起任本公司董事长。
(2) 刘社梅先生，1963年5月出生，中共党员，管理学博士，长期从事科研、经营管理、证券投资等工作。历任机械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证券业务部副总经理、总经理，现任信达投资有限公司副总经理。
(3)李常谨先生， 1970年5月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，1991年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任开发部主管、副经理，开发二部经理，公司副总经理，现任公司董事、总经理。
(4)邓春华先生，1962年3月出生，中共党员，会计师；历任煤炭部地质总局财务处科员；1994年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、常务副总经理。
(5)李东君先生，1970年11月出生，经济师，1993年至2007年在中国工商银行中山市高技术开发区支行工作，任副行长；2007年至2008年任中国工商银行中山市沙溪支行副行长；2008年至今任中山三乡镇集体资产资源经营管理有限公司经理。
(6) 桂水发先生，1965年1月出生，注册会计师，1989年毕业于上海财经大学，经济学学士，香港大学MBA。1993年进入上海证券交易所，先后在上市部、市场发展部工作；2000年10月起，借调中国证监会发行部工作，从事发行审核工作。历任上海证券交易所市场发展部副总监、总监，上证所北京办事处主任。2001年10月至2011年12月于东方证券股份有限公司任副总经理。2012年1月至今于乐成集团有限公司任董事、副总栽。
(7) 曹红文女士，1969年3月出生，研究生学历。1991年至1995年，在中国国际期货公司国际交易部任职经理；1995年至2001年，在瑞银证劵责任有限公司，先后任职证劵交易部自营业务主管、投资银行部上市项目保荐人、资深项目经理；2002年至2006年，任职嘉实基金管理有限公司投资委员会委员、综合管理部总监；2007年至今，任职方德尔（北京）顾问有限公司董事长。
(8) 谢勇先生，1971年出生，暨南大学企业管理硕士研究生。1996年毕业于暨南大学企业管理经济学硕士，1996年9月至1999年8月，任大鹏证券资产管理部高级投资经理；1999年9月至2000年9月任赛博维尔中国投资基金执行董事；2000年参与创建中科招商创业投资管理有限公司，是中科招商创始人之一，现任中科招商集团董事执行副总裁、广东中科招商董事总经理，全面管理华南地区业务。
谢勇先生现同时兼任中国股权投资基金50人论坛执行副秘书长、深圳创业投资同业公会副会长、天津（中国）股权投资基金协会发起人理事等职务。
(9)钱逢胜先生，1964年10月出生，上海财经大学会计学副教授、博士，1986年7月至今在上海财经大学会计学院工作，任教师；2004年4月至2012年5月在上海财经大学MPAcc中心任主任； 2011年5月至今任上海财经大学浙江学院会计系主任。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2014—007
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
· 股东大会召开日期：2014年4月11日
· 股权登记日：2014年4月4日
· 是否提供网络投票：否
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年4月11日（星期五）上午10时
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会报告；
2、公司2013年度监事会报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2014年度财务预算报告；
5、公司2013年利润分配议案；
6、公司续聘会计师事务所的议案；
7、关于董事会换届选举的议案，本议案采取累积投票方式逐项表决；
8、关于监事会换届选举的议案，本议案采取累积投票方式逐项表决；
9、关于修改《公司章程》的议案，本议案需以特别决议事项表决；
10、公司《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
11、公司2013年年度报告全文及摘要。
议案的内容已披露于2014年3月18日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
三、出席对象：
1、截止2014年4月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记手续：
2014年4月8日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；
3、联系电话：0760-88297233、88297280
4、传真：0760-85596877
5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
五、 其他事项
1、会议联系方式：
电话：0760-85596818-2033
传真：0760-85596877
地址：广东省中山市火炬开发区火炬大厦投资者服务部
邮编：528437
2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2014年3月14日
附件一：授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托人对各项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2014-006
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的要求，为健全和完善公司利润分配政策，对公司利润分配政策及《公司章程》相应条款做如下修订：
原第一百五十九条 公司利润分配政策及相关规定为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）公司利润分配预案由公司董事会在综合公司经营发展、股东意愿及外部融资环境等因素的基础上拟定，经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。公司董事会、独立董事和连续180 个交易日持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之五以上（含百分之五）的股东可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。
（五）公司当年盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式，同时应在公司年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等。独立董事应对此出具独立意见。
（六）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
现修改为：第一百五十九条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配的基本原则
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益。
公司利润分配以当年实现的母公司可供分配利润为依据，不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。
公司优先采用现金方式分配利润。
（三）利润分配的期间间隔
在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。
公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（四）现金分红的具体条件和比例：
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润均为正数，同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、项目建设或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。
（五）差异化现金分红政策：
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）发放股票股利的具体条件：
在下列任一条件达成之时，公司可以发放股票股利：(1)公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；（2）根据行业发展趋势、公司生产经营情况、未来投资规划和外部融资环境、公司成长性、每股净资产摊薄等多方面因素，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益。
（七）利润分配方案的决策机制和审议程序
1、在定期报告公布前，公司董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理回报的前提下，按照本章程的规定，充分研究论证利润分配预案。
董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事半数以上同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。
独立董事应对利润分配预案发表独立意见。
股东大会审议现金分红方案前，应通过多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时解答中小股东关心的问题。
股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
2、公司当年实现盈利但董事会未提出现金分红方案、或现金分红低于公司章程确定的最低分红比例时，董事会应征询独立董事的意见，并应在定期报告中披露未提出现金分红方案或现金分红较少的原因、未用于分红的资金留存公司的用途及收益预测。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
（八）利润分配政策的调整
如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事半数以上同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过；独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
对利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议现金分配政策的调整事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（九）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利或股份的派发事项。
如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
本《章程修订案》已经公司七届董事会第二十一次会议审议通过，须经公司股东大会特别事项审议通过后生效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2014年3月14日
股票代码：600872 股票简称：中炬高新 编号：2014-005
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年3月14日上午在公司三楼会议室召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：
一、公司2013年度监事会工作报告。
二、公司2013年度报告及年度报告摘要，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2013年度利润分配预案。
四、公司监事会换届选举的议案。
公司第七届监事会于2014年5月届满，经公司监事会与股东协商，本届监事会提议第八届监事会由3人组成，提名田炳信、陈劲涛、郭毅航为公司监事候选人，其中陈劲涛由公司职工代表大会选举直接进入监事会；监事任期三年，自股东大会通过之日起生效。
五、《2013年企业社会责任报告》。
监事会认为公司2013 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。
六、《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由天职国际会计师事务所对公司2013年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
上述议案第一、第二、第三、第四及第六项需提交股东大会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2014年3月14日
附件：监事候选人简历
田炳信先生，1956年10月出生，法学博士。现任香港成报社长，香港成报传媒集团董事局主席；高级经济师，兼职教授。
1982年-1994年在新华社工作；1994年起在广东国际信托投资公司任职，先后任公司总经理办公室主任，下属广东房地产公司总经理；2007年至2011年任中国生态道德教育促进会副秘书长；2011年6月至今任香港成报社长，香港成报传媒集团董事局主席。
田炳信先生曾任本公司第六、第七届董事会独立董事。
陈劲涛先生， 1968年1月出生，本科学历，中共党员；1989年8月至1993年10月，任重庆建峰化工总厂党委办公室秘书，1993年10月至今，先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室主管、副主任，开发二部副经理，现任公司办公室主任。
郭毅航先生，1975年7月出生，本科学历，金融硕士（在读），中共党员；1998年7月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部主管、证券部（投资者服务部）主管、副经理，现任证券部经理。
| 股票简称 | 中炬高新 | 股票代码 | 600872 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 彭海泓 | 郭毅航 |
| 电话 | 0760-85596818-2033 | 0760-85596818-2033 |
| 传真 | 0760-85596877 | 0760-85596877 |
| 电子信箱 | penghaihong@jonjee.com | aguo@jonjee.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)
增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 3,696,122,566.48 | 3,495,088,667.33 | 5.75 | 3,242,316,264.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,132,672,364.41 | 1,947,986,370.95 | 9.48 | 1,823,001,391.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,067,181.02 | 242,084,618.48 | -44.21 | 130,759,913.63 |
| 营业收入 | 2,318,190,695.54 | 1,754,338,281.65 | 32.14 | 1,735,405,948.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 212,837,801.38 | 125,708,781.29 | 69.31 | 130,473,145.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,063,426.19 | 87,183,756.63 | 127.18 | 114,705,041.99 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.41 | 6.67 | 增加3.74个百分点 | 7.41 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2672 | 0.1578 | 69.32 | 0.1638 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2672 | 0.1578 | 69.32 | 0.1638 |
| 报告期股东总数 | 67,738 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 71,849 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东
性质 | 持股
比例(%) | 持股总数 | 持有有限售
条件股份数量 | 质押或冻结
的股份数量 |
| 中山火炬集团有限公司 | 其他 | 10.72 | 85,425,450 | | 质押
42,000,000 |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 未知 | 2.66 | 21,204,665 | | 无 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 未知 | 2.39 | 19,000,000 | | 无 |
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 未知 | 2.34 | 18,613,179 | | 无 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 未知 | 1.71 | 13,653,920 | | 无 |
| 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.60 | 12,744,916 | | 无 |
| 信达投资有限公司 | 其他 | 1.46 | 11,605,849 | | 无 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 未知 | 1.14 | 9,112,983 | | 无 |
| YALE UNIVERSITY | 未知 | 1.10 | 8,776,076 | | 无 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 未知 | 1.10 | 8,756,828 | | 无 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,318,190,695.54 | 1,754,338,281.65 | 32.14 |
| 营业成本 | 1,592,757,028.23 | 1,254,360,858.52 | 26.98 |
| 销售费用 | 185,459,727.61 | 159,860,886.90 | 16.01 |
| 管理费用 | 225,358,687.30 | 174,611,764.93 | 29.06 |
| 财务费用 | 33,833,713.16 | 40,927,808.72 | -17.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,067,181.02 | 242,084,618.48 | -44.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,142,734.46 | -219,273,740.48 | 37.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,830,122.55 | -109,865,098.35 | 101.67 |
| 研发支出 | 68,308,796.21 | 54,346,569.57 | 25.69 |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总
成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例(%) | 本期金额较上年
同期变动比例(%) |
| 制造业 | 制造业 | 1,414,878,130.43 | 88.83 | 1,189,126,219.56 | 94.80 | 18.98 |
| 房地产及服务业 | 房地产及服务业 | 149,126,715.43 | 9.36 | 55,747,368.44 | 4.44 | 167.50 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总
成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占
总成本比例(%) | 本期金额较上年
同期变动比例(%) |
| 房地产及服务 | 房地产及服务 | 149,126,715.43 | 9.36 | 55,747,368.44 | 4.44 | 167.50 |
| 调味品 | 调味品 | 1,363,724,733.36 | 85.62 | 1,150,526,499.82 | 91.72 | 18.53 |
| 皮带轮及汽车、摩托车配件 | 皮带轮及汽车、摩托车配件 | 50,096,363.20 | 3.15 | 38,097,373.09 | 3.04 | 31.50 |
| 电池销售 | 电池销售 | 1,057,033.87 | 0.07 | 502,346.65 | 0.04 | 110.42 |
| 本期费用化研发支出 | 68,308,796.21 |
| 研发支出合计 | 68,308,796.21 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 2.86 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 2.95 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（％） | 营业收入比
上年增减(%) | 营业成本比
上年增减(%) | 毛利率比
上年增减（%） |
| 制造业 | 2,050,175,176.30 | 1,414,878,130.43 | 30.99 | 23.46 | 18.98 | 增加2.61个百分点 |
| 房地产及服务业 | 223,190,366.09 | 149,126,715.43 | 33.18 | 165.31 | 167.50 | 减少0.55个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（％） | 营业收入比
上年增减(%) | 营业成本比
上年增减(%) | 毛利率比
上年增减（%） |
| 房地产及服务 | 223,190,366.09 | 149,126,715.43 | 33.18 | 165.31 | 167.50 | 减少0.55个百分点 |
| 调味品 | 1,978,611,923.41 | 1,363,724,733.36 | 31.08 | 22.77 | 18.53 | 增加2.47个百分点 |
| 皮带轮及汽车、摩托车配件 | 70,524,791.34 | 50,096,363.20 | 28.97 | 45.61 | 31.50 | 增加7.63个百分点 |
| 电池销售 | 1,038,461.55 | 1,057,033.87 | -1.79 | 107.69 | 110.42 | 减少1.32个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东部区域 | 544,229,116.31 | 21.86 |
| 南部区域 | 1,211,435,930.19 | 31.77 |
| 中西部区域 | 253,713,610.32 | 32.17 |
| 北部区域 | 199,824,239.64 | 37.09 |
| 国外 | 64,162,645.93 | 56.48 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 总资产的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收账款 | 53,794,672.98 | 1.46 | 40,643,266.38 | 1.16 | 32.36 |
| 预付款项 | 225,461,670.42 | 6.10 | 83,883,674.26 | 2.40 | 168.78 |
| 其他应收款 | 69,226,296.79 | 1.87 | 7,746,737.04 | 0.22 | 793.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 80,338,290.80 | 2.30 | -100.00 |
| 其他流动资产 | 59,072,068.54 | 1.60 | 222,121,604.18 | 6.36 | -73.41 |
| 在建工程 | 318,586,622.82 | 8.62 | 138,230,365.82 | 3.95 | 130.48 |
| 递延所得税资产 | 12,089,799.07 | 0.33 | 18,682,519.89 | 0.53 | -35.29 |
| 短期借款 | 164,120,000.00 | 4.44 | 10,000,000.00 | 0.29 | 1,541.20 |
| 预收款项 | 96,281,782.31 | 2.60 | 216,442,280.24 | 6.19 | -55.52 |
| 应付职工薪酬 | 49,309,849.75 | 1.33 | 35,456,468.38 | 1.01 | 39.07 |
| 应交税费 | 45,819,419.83 | 1.24 | 22,252,591.28 | 0.64 | 105.91 |
| 应付利息 | 522,832.05 | 0.01 | 181,125.00 | 0.01 | 188.66 |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,000,000.00 | 2.08 | 50,000,000.00 | 1.43 | 54.00 |
| 其他流动负债 | 303,622,500.00 | 8.21 | 452,539,726.03 | 12.95 | -32.91 |
| 长期借款 | 119,570,000.00 | 3.24 | 75,000,000.00 | 2.15 | 59.43 |
| 项目名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 司股权
比例（%） | 面价值
（元） | 报告期
损益（元） | 所有者权益
变动（元） | 核算
科目 | 股份来源 |
| 中山东凤珠江村镇银行股份有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 10 | 165,289,540.95 | 9,219,789.7 | | 长期股权投资 | 自有 |
| 合作方名称 | 产品
类型 | 理财
金额 | 委托理财
起始日期 | 委托理财
终止日期 | 报酬确定方式 | 计
收益 | 实际收回
本金金额 | 获得
收益 | 法定
程序 | 准备
金额 | 关联
交易 | 涉
诉 | 说明是否为
募集资金 |
| 某基金管理有限公司 | 专户 | 10,000 | 2012年10月14日 | 2013年10月13日 | 管理费+提成 | 0 | 9,977.36 | -22.63 | 是 | 0 | 否 | 否 | 否 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度
投入金额 | 累计实际
投入金额 | 项目收
益情况 |
| 美味鲜公司中山基地扩产项目 | | 四期工程 | 0.76 | 7.24 | 2.16 |
| 厨邦公司阳西基地扩产项目 | | 一期工程 | 2.37 | 2.37 | 未体现 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | | 0.81 | | 64,527,612.71 | 212,837,801.38 | 30.32 |
| 2012年 | | 0.5 | | 39,831,859.70 | 125,708,781.29 | 31.69 |
| 2011年 | | 0 | | 0 | 130,473,145.79 | 0 |
| 序号 | 表 决 内 容 | 赞 成 | 弃 权 | 反 对 |
| 1 | 2013年董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2013年监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 2014年度财务预算报告 | | | |
| 5 | 2013年度利润分配的预案 | | | |
| 6 | 续聘会计师事务所的预案 | | | |
| 7 | 董事会换届选举的议案
（非独立董事候选人） | 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人） |
| 7.1 | 董事候选人熊炜 | | | |
| 7.2 | 董事候选人刘社梅 | | | |
| 7.3 | 董事候选人李常谨 | | | |
| 7.4 | 董事候选人邓春华 | | | |
| 7.5 | 董事候选人李东君 | | | |
| 7.6 | 董事候选人桂水发 | | | |
| | 公司董事会换届选举的议案
（独立董事候选人） | 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人） |
| 7.7 | 独立董事候选人曹红文 | | | |
| 7.8 | 独立董事候选人谢勇 | | | |
| 7.9 | 独立董事候选人钱逢胜 | | | |
| 8 | 监事会换届选举的议案 | 本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人） |
| 8.1 | 监事候选人田炳信 | | | |
| 8.2 | 监事候选人郭毅航 | | | |
| 9 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 10 | 《董监高等核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 | | | |
| 11 | 公司2013年年度报告正文及摘要 | | | |
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