证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-016

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2014年03月17日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年03月07日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名孔祥喜先生、杨林先生、董淦林先生、张孟邻先生、牛占奎先生、李非文先生、赖勇波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件2）；经公司第四届董事会推荐，提名张永泰先生、荣兆梓先生、卢太平先生、陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核。

公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件1），本议案尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、关于召开芜湖港储运股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案

本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014－018号公告。

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年3月18日

附件1：

芜湖港储运股份有限公司

独立董事对公司董事会换届选举事项发表的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲，本次提交公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会提名委员会审核通过，并已经本人事前认可。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议该议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：

公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；经了解第五届董事会候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，我们认为：公司第五届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

因此，我们同意孔祥喜先生、杨林先生、董淦林先生、张孟邻先生、牛占奎先生、李非文先生、赖勇波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意张永泰先生、荣兆梓先生、卢太平先生、陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事（签字）：卢太平、 陈颖洲、陈大铮、 张永泰

2014年3月17日

附件2：

芜湖港储运股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人

孔祥喜先生简历

孔祥喜，男，汉族，安徽六安人，1962年出生，中共党员，公共管理专业硕士，正高级工程师，第十一届、十二届全国人大代表。现任淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）董事长、党委书记、总经理，芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、党委书记。

1979年9月-1983年7月在淮南矿院 (现安徽理工大学)采矿专业学习，1983年7月在淮南矿务局潘一矿参加工作，历任科研科技术员、高普一区工程师、副区长，1993年8月起任淮南矿务局谢一矿副矿长、矿长，1998年1月任淮南矿务局副局长，1998年3月任淮南矿业副总经理，2002年7月任淮南矿业董事、总经理、党委常委，2004年11月任淮南矿业副董事长、总经理、党委常委，2011年3月任淮南矿业副董事长、总经理、党委副书记(2010年12月，兼任本公司董事长、党委书记)，2014年2月起任淮南矿业董事长、党委书记、总经理。2007年被授予“全国煤炭行业劳动模范”称号。

杨林先生简历

杨林，男，汉族，安徽长丰人，1965年出生，中共党员，硕士，政工师，现任淮南矿业副总经理、党委委员，蒙西华中铁路股份有限公司副董事长，淮矿国际有限公司董事，本公司董事。

1984年7-1986年06月六安师专生物系学习，1986年7月-1997年8月期间历任淮南矿务局七中教师、淮南矿务局谢一矿小学校长、淮南矿务局谢一矿党政办主任；1997年9月-2007年3月期间历任淮南矿务局谢一矿副矿长、淮南矿业市场部副部长、煤炭销售公司副经理、合肥办事处主任、淮南矿业总经理办公室副主任、淮南矿业董事会秘书处处长、党委办公室主任、投资管理部部长；2007年3月-2008年3月任淮南矿业副总经理助理；2008年3月任淮南矿业副总经理，2010年1月至今任淮南矿业副总经理、党委委员。

董淦林先生简历

董淦林，男，1963年出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级国际财务管理师。1980年10月-1982年8月大同煤校财会专业学习，1982年8月-1999年12月期间历任新庄孜矿财务科会计、新庄孜矿企业管理科、新庄孜矿组织部副科级干事，淮南矿务局组织部、人事处干部科干事，淮南矿业党委工作部正科级干事，淮南矿业董事会秘书处正科级秘书；1999年12月-2009年6月期间历任谢桥矿经营副矿长、淮南矿业董事会秘书处副处长、淮南矿业董事会秘书（正处级）兼资本运作办公室主任、淮南矿业董事会秘书（正处级）兼投资管理部副部长、投资管理部副部长(正处级)、董事会秘书处副处长、淮南矿业集团财务有限公司经理、淮南矿业集团财务有限公司副董事长、书记、淮南矿业驻香港联络处主任、上海联络处主任；2011年04至今任淮南矿业财务部部长。2006年6月取得上海国家会计学院财务总监资格培训证书。

张孟邻先生简历

张孟邻，男，1959年出生，本科学历，中共党员。历任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业储配煤中心建设项目部经理；现任本公司裕溪口煤码头分公司经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。

牛占奎先生简历

牛占奎，男，1970年出生，本科学历，中共党员。历任淮南矿业财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。

李非文先生简历

李非文，男，1972年出生，本科学历。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理；现任飞尚实业集团有限公司董事、副总裁，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，本公司第四届董事会董事。

赖勇波先生简历

赖勇波，男，1962年出生，工商管理学硕士。历任飞尚实业集团有限公司企业管理总部、证券总部副总经理、战略管理总部总经理。现任飞尚实业集团有限公司投资三部总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事，深圳市中兴合创鲲鹏新一代信息技术创业投资基金投资决策委员会委员，本公司第四届董事会董事。

二、第五届董事会独立董事候选人

张永泰先生简历

张永泰，男，1939年出生，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。2003年至2009年任长航局巡视员、湖北省人民政府参事；曾任第八、九届全国政协委员、武汉造船学会副理事长、中国生产力学会理事、中国造船工程学会理事。自2009年9月起任本公司董事会独立董事。

荣兆梓先生简历

荣兆梓先生，男，1949出生，中共党员。历任安徽省社会科学院江淮论坛杂志社编辑室主任、副主编，安徽大学经济学院副院长、院长；现任安徽大学经济学院教授、博士生导师、安徽大学学术委员会委员、安徽省政府决策咨询专家委员会委员、安徽省经济学会副会长、中国《资本论》研究会常务理事；1995年获国务院特殊津贴，2003年、2011年两次获安徽省政府津贴。研究成果曾获安徽省社会科学优秀成果一等奖两次，二等奖多次。

卢太平先生简历

卢太平，男，1963年出生。现任安徽财经大学会计学院系副主任、教授、博士、会计学术研究生及MBA导师，九三学社安徽财经大学基层委员会主任委员，中国人民政治协商会议蚌埠市第十二、十三届委员会委员、蚌山区第六届委员会常委，安徽省中青年骨干教师培养对象，安徽财经大学骨干教师，中国中青年财务成本分会理事，安徽省金融会计学会常务理事，2012年10月起兼任合肥泰禾光电有限公司独立董事；曾在“财贸经济”、“经济管理”等经济管理类期刊发表论文40余篇；参编专著或教材5本；主持或参加国家及省部级课题10余项，主持并参与横向课题研究4项。现任本公司第四届董事会独立董事。

陈颖洲先生简历

陈颖洲，男， 1965年出生，中共党员。安徽大学法学院副教授，宪法行政法专业硕士生导师，中国法学会宪法学研究会理事，安徽省法学会宪法学研究会副总干事，安徽省皖大律师事务所兼职律师，安徽省合肥市人大常委会立法专家库成员，安徽省高级人民法院安徽省化解和处理房地产矛盾纠纷咨询专家，安徽省纪委党风党纪监督员、安徽省监察厅特邀监察员，安徽凯立科技股份公司独立董事。曾在《政法论坛》、《法学家》、《法律适用》、《中国改革》、《学术界》等期刊发表学术论文30余篇，主持、参加国家及省级科研项目多项。承办疑难、重大刑事、民事案件和非诉讼代理数百起。担任安徽大学等多家企事业单位、国家机关法律顾问。现任本公司第四届董事会独立董事。

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-017

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2014年3月17日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席江文革主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会、持有公司3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名江文革先生、张伟先生、艾强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；以上候选人的简历详见附件。

上述3名监事候选人拟与将通过公司职工代表大会等民主形式选举产生的2名职工监事组成公司第五届监事会。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司监事会

2014年3月18日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

江文革先生简历

江文革，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级审计师、注册会计师、国际注册内部审计师。2009年1月起任淮南矿业纪委副书记、审计处处长；2010年4月-2012年10月期间，先后兼任淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席、淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事、鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事；2010年12月起兼任本公司监事会主席；现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资管理有限公司监事，财务公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，本公司第四届监事会主席。

张伟先生简历

张伟，男，1972年出生，中共党员。历任淮南矿业纪委（监察处、审计处）案件审理室综合审计室干事、副科级干事、经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师；2012年11月起兼任本公司监事；2012年12月起兼任上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事。现任淮南矿业纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）副主任、主任审计师，上海诚麟煤炭销售有限公司监事，宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事，本公司第四届监事会监事。

艾强先生简历

艾强，男，1972年出生，中共党员。1991年7月毕业于武汉水运工业学校计划统计专业，大专学历。1991年7月至1997年8月，分配至芜湖港朱家桥港埠公司财务科；1997年8月至2000年7月，调至芜湖港务管理局商务处收入科；2000年8月至2002年3月，调至芜湖港务管理局财务部，任部长助理、副部长；2001年3月至今，历任芜湖港口有限公司财务部副总经理、总经理；现任芜湖港口有限责任公司财务部总经理。本公司第四届监事会监事。

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-018

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开时间：2014年4月2日上午 8:30

● 是否提供网络投票：否

● 股权登记日：2014年3月26日

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年04月02日（星期三）召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会

2、会议时间：2014年4月2日上午 8:30，会期半天

3、表决方式：现场投票方式

4、会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

二、会议内容：

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票方式逐项对董事候选人进行投票选举

1、选举董事候选人孔祥喜先生为公司董事；

2、选举董事候选人杨林先生为公司董事；

3、选举董事候选人董淦林先生为公司董事；

4、选举董事候选人张孟邻先生为公司董事；

5、选举董事候选人牛占奎先生为公司董事；

6、选举董事候选人李非文先生为公司董事；

7、选举董事候选人赖勇波先生为公司董事；

8、选举独立董事候选人张永泰先生为公司独立董事；

9、选举独立董事候选人荣兆梓先生为公司独立董事；

10、选举独立董事候选人卢太平先生为公司独立董事；

11、选举独立董事候选人陈颖洲先生为公司独立董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票方式逐项对监事候选人进行投票选举

1、选举监事候选人江文革先生为公司监事；

2、选举监事候选人张伟先生为公司监事；

3、选举监事候选人艾强先生为公司监事。

三、出席会议对象：

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、本次股东大会的股权登记日为2014年3月26日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2014年4月1日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

邮编：241001

电话：0553－5840085

传真：0553－5840085

联系人：牛占奎、 姚 虎

附件：

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

2.授权委托书

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年3月18日

附件1：

回 执

截至2014年3月26日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公司股票 　 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2014年4月2日召开的2014年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

议案一：关于公司董事会换届选举的议案

序号	候选人	投 票 数
1	孔祥喜		持股数×（ ）
2	杨 林		持股数×（ ）
3	董淦林		持股数×（ ）
4	张孟邻		持股数×（ ）
5	牛占奎		持股数×（ ）
6	李非文		持股数×（ ）
7	赖勇波		持股数×（ ）
8	张永泰		持股数×（ ）
9	荣兆梓		持股数×（ ）
10	卢太平		持股数×（ ）
11	陈颖洲		持股数×（ ）

议案二：关于公司监事会换届选举的议案

序号	候选人	投 票 数
1	江文革		持股数×（ ）
2	张 伟		持股数×（ ）
3	艾 强		持股数×（ ）

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡：

授权日期：2014年 月 日

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-019

债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

关于2013年年度报告现场说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型

本次年度报告现场说明会以现场交流方式召开。公司经理层对公司2013年年度报告总体情况及提交公司年度股东大会审议的利润分配预案情况、2014年度财务预算情况、2013年度财务决算及审计情况，2014年度公司总体工作安排等情况向投资者进行了介绍，并就投资者关心的问题与投资者进行了交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点

本次年度报告现场说明会于2014年3月17日（星期一）上午9:30—10:30在公司A楼三楼会议室召开。

三、参加人员

公司总经理李健先生、董事会秘书牛占奎先生、副总经理陈家喜先生、财务总监吕觉人先生。

四、投资者参加方式

投资者就关心的问题与与公司经理层进行现场交流和沟通。

五、会议主要内容

本次年度报告现场说明会的主要内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告现场说明会会议纪要》。

特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014年3月18日