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2014年03月18日 星期二 上一期  下一期
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安徽华星化工股份有限公司

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,公司紧紧围绕主营业务稳健经营,坚持以发展为要务,巩固传统优势,不断调整产品结构和市场营销策略,以降本增效为核心,以效益为中心,以预算为目标,以销售为龙头,以创新为手段,不断优化资源组合,加大技术创新力度,完善内控机制,有效提升公司治理水平,基本上完成了公司年初下达的各项工作任务,企业呈现了一派稳步发展的良好局面。

1、经营业绩保持稳定。2013年,公司坚持以市场为导向,以降本增效为核心,强化内部管控措施,不断加大节能降耗、技术创新等技改力度,保持了公司稳定发展。公司全年实现营业总收入395,435.73万元,比上年同期增长319.49%,实现营业利润3,310.48万元,比上年同期减少68.77%,实现利润总额4,085万元,比上年同期减少65.63%,归属于上市公司股东的净利润4,403.48万元,比上年同期减少60.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,701.10万元,比上年同期增长2,063.00%。业绩变动的原因是:

(1) 2012年11月21日,公司与国能商业签订了《关于安徽华星建设投资有限公司股权转让的合同》,同时公司与国能商业、华星建设签订了《关于协助安徽华星建设投资有限公司处置债务的协议》,2012年11月28日完成了上述股权转让事项,依据《企业会计准则》的有关规定,上述股权转让对公司财务总共贡献利润10,527.64万元。

(2) 扣除上述非经常性损益因素影响,本报告期与去年同期相比,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润大幅上升,主要系本报告期公司主导产品草甘膦价格上涨,导致毛利率有所提升;同时子公司年年富的农资贸易增大对2013年度扣除非经常性损益的净利润的提升亦起到很大的贡献。

2、市场拓展取得突破。由于全球行业经济缓慢复苏,今年我公司国内外两个市场的销售情况均有好转,呈现上升利好态势。国际销售部通过充实和调整了人员的工作职责及区域调整,将国际市场进一步拓宽,产品远销东南亚、印巴中东、澳洲、美洲、欧非市场,资金回笼比去年有所加快,市场风险得到了有效控制。国内销售部通过市场策划、销售渠道拓宽、营销管理体制革新等措施,使得国内销售制剂毛利额同比去年显著增加,产品结构、网络布局趋于合理。年年富业务,通过销售方式和产品结构的调整,销售收入大幅提升,实现扭亏为盈。

3、产品与技术研发取得显著成果。2013年公司加大资金投入,完成了多项新产品开发和和生产技术工艺改进,积极申报安徽省2013年外贸促进政策资金项目、安徽省企业技术中心评价材料、安徽省高新技术产品项目、安徽省特色产业中小企业发展资金、安徽省专利奖等各类项目14项。获得吡虫啉的制备方法、含氟虫双酰胺的杀虫组合物、吡蚜酮和氯噻啉的混合杀虫剂3项发明专利授权。其中吡虫啉的制备方法申报并获得2013年度安徽省专利优秀奖。办理了75个产品续展登记。全年开展制剂新课题研究16项,老产品配方改进15项,已提供大生产16项。这些研制工作使公司产品性能得到了优化,降低了成本,增强了市场竞争力。

4、公司内控日趋完善。2013年,公司进一步完善了企业内控规范体系建设,结合企业现状全面梳理业务流程,进行风险评估,确定关键控制点,优化流程完善制度,查找缺陷落实整改,公司内部控制日益完善,风险控制和防范能力进一步加强,治理水平得到有效提升。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2013年7月12日经公司总经理办公会议审议通过,同意公司接受上海华信石油集团有限公司捐赠其持有的华信天然气(上海)有限公司100%股权。经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字【2013】第2202号和上会师报字【2013】第2203号的审计报告确认,截止到2013年7月10日,华信天然气资产总额为285,961.37元,负债总额为0元,净资产为285,961.37元。华信石油持有的华信天然气100%的股权,对应的净资产价值为285,961.37元。2013年7月12日,公司与华信石油在安徽省合肥市以零价格签订了《股权转让协议》。2013年8月9日,华信天然气办理了工商变更。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

安徽华星化工股份有限公司

董事长:孙晔

2014年3月14日

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2014-006

安徽华星化工股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2014年3月4日以电子邮件和传真方式发出,并于2014年3月14日上午10:00时在上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大厦29F会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席董事8名,公司3名监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长孙晔先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2013年度股东大会审议,详细内容见公司2013年年度报告。

公司独立董事林燕女士、庄建中先生、杨达卿先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

《2013年度独立董事述职报告》内容刊登在2014年3月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

2013年度公司实现营业总收入3,954,357,257.73元,比上一年度增长319.49%;实现利润总额40,849,956.73元,比上一年度下降65.63%;实现归属于上市公司股东的净利润44,034,764.70元,比上一年度下降60.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,011,012.43万元,比上年同期增长2,063.30%。截止2013年12月31日,公司资产总额3,000,185,405.83元,比上一年度增长99.25%;公司总股本1,198,856,538股;归属于上市公司股东的所有者权益2,604,685,671.49元,每股净资产2.17元,加权平均净资产收益率2.45%,基本每股收益0.05元。

上述财务指标业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了会审字[2014]0203号标准无保留意见的审计报告。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2014]0203号),公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为44,034,764.70元;截止2013年12月31日,公司可供股东分配利润(未分配利润)为112,196,028.88元,资本公积金为1,194,382,173.14元。

公司拟以2013 年末总股本1,198,856,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金11,988,565.38元(含税)。

公司2013年度利润分配预案决策程序合法合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《公司未来三年(2012~2014年)股东回报规划》的规定和要求。

公司独立董事发表了独立意见。

本预案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

《摘要》内容详见2014年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2014-008号公告;《全文》内容刊登在2014年3月18日的巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

《公司关于前次募集资金使用情况专项报告》内容详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【会专字[2014]0206号】《安徽华星化工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【会专字[2014]0207号】《安徽华星化工股份有限公司2013年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

保荐机构华林证券有限责任公司对公司2013年募集资金存放与使用情况进行了核查,并出具了《华林证券有限责任公司关于安徽华星化工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事发表了独立意见。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

《公司2013年度内部控制自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见的具体内容详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【会专字[2014]0204号】《安徽华星化工股份有限公司内部控制鉴证报告》,详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

保荐机构华林证券有限责任公司对公司2013年度内部控股评价报告进行了核查,并出具了《华林证券有限责任公司关于安徽华星化工股份有限公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》,详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事发表了独立意见。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。

《公司2013年度社会责任报告》内容刊登在2014年3月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为了保证公司及全资子公司安徽年年富现代农业有限公司2014年生产经营和大单业务银行授信额度需求,公司拟需向中国农业银行安徽分行等有关银行申请综合授信额度总额人民币30亿元,并提请授权董事长代表董事会在授权额度范围内签署与有关银行申请综合授信和贷款的相关文件。

2014年度公司综合授信额度主要用于采购业务信用证、保函、银票等。计划申请综合授信额度情况如下(最终以授信银行实际审批的授信额度为准):

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币10亿元提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于发挥下属公司的融资功能,便于下属公司快速健康成长,担保不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见2014年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2014-009号公告;

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2014年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》。

经公司董事会提名委员会提名,同意推荐王海亮先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。本次增补董事候选人后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

具体内容详见2014年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2014-010号公告。

公司独立董事发表了独立意见。

十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

具体内容详见2014年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2014-011号公告。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司定于2014年4月8日召开2013年度股东大会,具体内容详见2014年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2014-012号公告。

独立董事对相关事项发表的独立意见,具体内容详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年三月十八日

附件:

王海亮,男,中国国籍,1954年9月出生,大学本科学历。 1984年2月-1988年11月任武警河南省总队三支队政治处主任、副政委;1988年12月-1991年10月先后任武警海南省总队一支队副政委、政委;1991年11月-2007年6月任武警海南省总队政治部副主任、主任、副政委;2007年7月-2007年11月任武警天津指挥学院副政委;2007年12月-2012年10月武警云南省总队政委。现任上海华信石油集团有限公司常务副总经理。

王海亮先生与公司董事孙晔先生、监事熊凤生先生同属于公司控股股东上海华信石油集团有限公司委派,与公司其他董监高之间不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2014-007

安徽华星化工股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2014年3月4日以电子邮件和传真方式发出,并于2014年3月14日下午14:00时在上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大厦29F会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》,本报告需提交公司2013年度股东大会审议,详见《公司2013年监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

2013年度公司实现营业总收入3,954,357,257.73元,比上一年度增长319.49%;实现利润总额40,849,956.73元,比上一年度下降65.63%;实现归属于上市公司股东的净利润44,034,764.70元,比上一年度下降60.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,011,012.43万元,比上年同期增长2,063.30%。截止2013年12月31日,公司资产总额3,000,185,405.83元,比上一年度增长99.25%;公司总股本1,198,856,538股;归属于上市公司股东的所有者权益2,604,685,671.49元,每股净资产2.17元,加权平均净资产收益率2.45%,基本每股收益0.05元。

上述财务指标业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了会审字[2014]0203号标准无保留意见的审计报告。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会审字[2014]0203号),公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为44,034,764.70元;截止2013年12月31日,公司可供股东分配利润(未分配利润)为112,196,028.88元,资本公积金为1,194,382,173.14元。

公司拟以2013 年末总股本1,198,856,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。共计派发现金11,988,565.38元(含税)。

公司2013年度利润分配预案决策程序合法合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合《公司未来三年(2012~2014年)股东回报规划》的规定和要求。

本预案需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司2013年年度报告进行了认真审核,认为:1、公司2013年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年年度报告的财务报告进行了审计,出具标准无保留意见。

《摘要》内容详见2013年3月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2014-008号公告;《全文》内容刊登在2014年3月18日的巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

《公司关于前次募集资金使用情况专项报告》内容详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【会专字[2014]0206号】《安徽华星化工股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见2014年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要,对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2014年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》。

监事会认为:本次会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定,监事会一致同意实施上述会计估计变更。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司监事会

二○一四年三月十八日

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2014-009

安徽华星化工股份有限公司

关于为全资子公司安徽年年富现代

农业有限公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟对外担保概述

1、担保基本情况

安徽年年富现代农业有限公司(以下简称“年年富”)为本公司的全资子公司,为发挥下属公司的融资功能,便于下属公司快速健康成长,公司根据其2014年~2015年经营资金计划,拟为年年富提供10亿元人民币银行综合授信提供担保,借款均为短期借款,借款期限均为一年。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

2、董事会审议情况

2014年3月14日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况介绍

1、公司名称:安徽年年富现代农业有限公司;

2、注册地址:安徽省合肥市高新区红枫路6号;

3、法定代表人:吴友明;

4、注册资本(实收资本):人民币10,000万元;

5、经营范围:生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品(除危险品)开发、应用、技术咨询、成果转让、销售;农药、化肥、包装种子、农机具的销售,肥料生产(限分支机构经营),连锁经营;燃料油(除专项审批)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆坑物品、易制毒化学品),矿产品(除专项审批)、煤炭、金属材料、冶金燃料(除专项审批)销售(应经行政许可的凭许可证经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止经营的商品和技术除外)。

6、股东构成:公司占其股权比例为100%;

7、与本公司关系:系本公司的全资子公司。

2013年度年年富实现营业收入323,969.95万元,实现净利润2,134.12万元;截至2013年12月31日,年年富总资产77,106.89万元,净资产32,988.10万元,负债44,118.79万元,资产负债率57.22%。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保金额:人民币10亿元。

3、担保期限:自保证合同生效之日起至借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日二年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,董事会审议批准的公司对外担保额度累计为10亿元(为本公司全资子公司),占公司最近一期经审计净资产比例38.39%。截止目前,本公司控股子公司无对外担保情形。本公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

五、公司董事会意见

公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币10亿元提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于发挥下属公司的融资功能,便于下属公司快速健康成长,担保不会损害公司和中小股东的利益。

公司董事会同意本担保事项,本担保事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司对全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保发表如下意见:

我们认为:本公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司(以下简称“年年富公司”)需要为经营筹措所需资金。公司为年年富公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于年年富公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,并请董事会将上述担保事项提请股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年三月十八日

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2014-010

安徽华星化工股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次会计估计变更概述

1、变更日期:经公司董事会批准后实施。

2、变更原因:为适应公司对单笔金额2000万元以上的大单业务的拓展,以及可能导致信用期以内的应收账款余额大幅增加情况,为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估与比较分析。根据《企业会计准则》的规定,本着谨慎性的会计原则,结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况,,公司决定对应收款项(应收账款及其他应收款)中“各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例”的会计估计进行变更。

3、应收款项中组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况

(1)变更前各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下:

(2)变更后各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下:

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》等有关规定的要求,本次会计估计变更对公司2013年度报告的净利润影响为零,不属于“会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%的;会计政策变更对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%的;会计政策变更对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化”的情形。因此本次会计估计变更由本公司董事会进行批准,不需提交公司股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》等有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、经公司测算本次会计估计变更,对公司2013年度报告的影响为零,预计对2014年度净利润的影响也较小。

三、董事会关于会计变更的合理性说明

董事会认为:本次会计估计变更符合公司实际情况,符合相关法律法规的要求,本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效,能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。

四、独立董事意见

独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见,独立董事认为: 公司董事会审议本次会计估计变更议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;同时体现了会计谨慎性原则,使公司的资产情况更接近于实际状况,变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定,监事会一致同意实施上述会计估计变更。

六、备查文件

1、安徽华星化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;

2、安徽华星化工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议;

3、独立董事对《关于会计估计变更的议案》发表的独立意见。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年三月十八日

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2014-011

安徽华星化工股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华信天然气(上海)有限公司(以下简称“华信天然气”)拟在香港投资100万港元(约合79.10万元人民币)设立香港华信国际控股有限公司(暂定名),持股比例100%。

2、本次投资尚需获得政府相关部门和香港有关部门的批准。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司天然气业务的开发和战略发展需要,公司全资子公司华信天然气拟以自有资金在香港投资100万港元(约合79.10万元人民币)设立香港华信国际控股有限公司,持股比例100%。主要经营范围拟为天然气业务的开发、经营及投资。

2、董事会审议表决情况

公司于2014年3月14日召开第六届董事会第八次会议,会议以全票8票同意的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须提交股东大会审议。本次交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次境外投资设立香港华信国际控股有限公司,主要是为拟筹备天然气业务的开发、经营及投资做准备。此次境外投资需办理相关审批手续,公司将根据具体进展情况,履行相应的审批程序,并进行信息披露。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

1、公司名称:华信天然气(上海)有限公司;

2、公司类型:有限责任公司;

3、注册地点:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号一层103D室;

4、注册资本:人民币100万元;

5、法定代表人:孙晔;

6、公司经营范围:燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,石油天然气专业建设工程设计,管道建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,实业投资,燃气器具、石油制品、化工产品(危险化学品详见危险化学品经营许可证),燃料油、润滑油、化肥的销售;从事货物及技术的进出口、转口贸易;仓储服务(除危险品)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:香港华信国际控股有限公司;

2、公司类型:有限责任公司;

3、注册地点:香港;

4、注册资本:100万港元(约合79.10万元人民币),华信天然气持股100%;

5、资金来源及出资方式:华信天然气自有资金;

6、法定代表人:孙晔;

7、经营范围:天然气业务的开发、经营及投资。

上述信息,以相关部门最终核准内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司全资子公司对外投资设立全资孙公司,无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司拟抓住国家能源领域市场化改革的契机,进入天然气业务领域,为推进公司天然气业务的开发、经营及投资,设立香港华信国际控股有限公司符合公司天然气业务发展的规划,将进一步拓展公司的业务范围,增强公司市场竞争力,促进公司的可持续发展。

2、存在的风险

公司投资设立香港华信国际控股有限公司尚需经相关部门批准,同时也存在政策变化、外汇走势和全球经济波动的风险,公司将加强经济政策和外汇走势的研究,审慎决策,控制风险,保障公司全体股东的利益。

公司董事会请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司全体股东的利益和发展战略, 为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇。

六、备查文件

1、安徽华星化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议;

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年三月十八日

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2013-012

安徽华星化工股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》,公司拟定于2014年4月8日召开公司2013年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

1、会议时间:2014年4月8日(星期二)上午10:00,会期半天。

2、会议地点:安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决方式。

4、会议召集人:安徽华星化工股份有限公司董事会。

5、会议主要议程及事项:

(1)议案审议:

议案一、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

议案二、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

议案三、审议《公司2013年度财务决算报告》;

议案四、审议《公司2013年度利润分配预案》;

议案五、审议《公司2013年年度报告及摘要》;

议案六、审议《公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》;

议案七、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

议案八、审议《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》;

议案九、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》;

议案十、审议《关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案》;

议案十一 、审议《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》;

(2)独立董事向本次股东大会作 2013年度述职报告。

6、参加会议人员:

(1)截止2014年4月1日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

7、参与现场投票的股东的会议登记办法:

(1)登记时间:2014年4月3、4日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00);

(2)登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司。

(3)登记地点:安徽华星化工股份有限公司。信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:安徽省合肥市高新区红枫路6号,邮编:230088;传真号码:0551-65848151。

8、其他事项:

(1)与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

(2)会议咨询:公司证券投资部,联系人:孙为民,联系电话:0551-65848155。

特此通知。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年三月十八日

附件:

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人(签字): 受托人(签字):

身份证号(营业执照号码): 受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2014年 月 日

附注:

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002018 证券简称:华星化工 公告编号:2013-013

安徽华星化工股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年3月24日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。公司2013年年度报告及摘要已刊登在2014年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长孙晔先生、总经理陈斌先生、财务负责人郁志高先生、副总经理刘元声先生、副总经理谢永清先生、董事会秘书邹建华先生、独立董事林燕女士和保荐代表人李小波先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年三月十八日

安徽华星化工股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]202号文核准,公司于2013年5月21日完成向上海华信石油集团有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)728,685,018股,发行价格为每股2.65元,共募集资金人民币 193,101.53万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 190,995.53万元。上述资金已于2013年5月8日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司[现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)]出具会验字[2013] 1581号《验资报告》验证。

2013年度,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2013年5月8日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,395.54万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,395.54万元;(2)直接投入募集资金项目149,877.75万元;(3)2013年度累计使用募集资金151,273.29万元(含使用部分闲置资金暂时补充流动资金50,000.00万元),扣除累计使用募集资金后,募集资金余额为39,722.24万元,加上募集资金专用账户净收入(利息收入减手续费支出)520.42万元,募集资金专户2013年12月31日余额合计为40,242.66万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金使用管理制度》的要求,本公司在银行设立募集资金专户,对募集资金实行专户存储,并连同保荐机构华林证券有限责任公司分别与募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司和县支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),明确了各方的权利和义务,上述《监管协议》与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内本公司严格执行《募集资金使用管理制度》和《监管协议》的规定要求使用募集资金,不存在未披露的其他问题。

截至2013年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

三、2013年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金101,273.29万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元, 2013年度累计使用募集资金151,273.29万元,具体使用情况如下:

金额单位:万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2013 年 12月 31 日止,公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、超募资金的使用情况和效果

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

安徽华星化工股份有限公司

2014年3月14日

股票简称华星化工股票代码002018
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名邹建华孙为民
电话021-585653350551-65848155
传真021-585653550551-65848151
电子信箱ZJH@huaxingchem.comSWM@huaxingchem.com

 2013年2012年本年比上年增减(%)2011年
营业收入(元)3,954,357,257.73942,656,025.93319.49%908,251,003.83
归属于上市公司股东的净利润(元)44,034,764.70111,908,987.19-60.65%3,859,205.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)37,011,012.431,711,092.892,063%-88,217,983.46
经营活动产生的现金流量净额(元)-283,566,155.8788,894,708.86-418.99%200,016,057.54
基本每股收益(元/股)0.050.24-79.17%0.01
稀释每股收益(元/股)0.050.24-79.17%0.01
加权平均净资产收益率(%)2.45%16.88%-14.43%0.65%
 2013年末2012年末本年末比上年末增减(%)2011年末
总资产(元)3,000,185,405.831,505,708,552.0599.25%1,611,386,161.53
归属于上市公司股东的净资产(元)2,604,685,671.49683,381,678.60281.15%607,191,651.02

报告期末股东总数28,128年度报告披露日前第5个交易日末股东总数23,519
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
上海华信石油集团有限公司境内非国有法人60.78%728,685,018728,685,018质押728,685,018
谢平境内自然人3.38%40,579,47120,289,736  
庆光梅境内自然人2.7%32,332,331   
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金其他0.95%11,419,791   
华林证券有限责任公司约定购回专用账户境内非国有法人0.92%10,969,920   
宁波科思机电有限公司境内非国有法人0.67%8,000,000   
中国工商银行-汇添富民营活力股票型证券投资基金其他0.64%7,700,000   
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金其他0.47%5,608,816   
安徽国富产业投资基金管理有限公司国有法人0.42%5,081,514   
东吴基金公司-光大-鼎利2号分级股票型资产管理计划其他0.41%4,900,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,谢平先生与庆光梅女士系夫妻关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

被合并方购买日、出售日确定方法相关交易公允价值确定方法是否属于多次交易分步实现
华信天然气(上海)有限公司购买法协议价

2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)178.77%227.96%
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)1,3601,600
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)487.86
业绩变动的原因说明增长的主要原因是公司全资子公司年年富业务的农资贸易大幅增长所致。

序号银 行计划授信额度(万元)授信方式
1中国农业银行安徽分行100,000.00信用
2兴业银行合肥分行100,000.00信用
3招商银行合肥分行30,000.00信用
4中国银行安徽分行20,000.00信用
5中国工商银行安徽分行等其他银行50,000.00信用
合计合计300,000.00 

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)5%5%
1-2年10%10%
2-3年30%30%
3-5年50%50%
5年以上100%100%

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)5%5%
其中:大单业务0-6个月(含6个月)0-
1-2年10%10%
2-3年30%30%
3-5年50%50%
5年以上100%100%

序号议 案 内 容表决意见
同意反对弃权
1公司2013年度董事会工作报告   
2公司2013年度监事会工作报告   
3公司2013年度财务决算报告   
4公司2013年度利润分配预案   
5公司2013年年度报告及摘要   
6公司2013年募集资金存放与使用情况的专项报告   
7公司2013年度内部控制自我评价报告   
8关于2014年度向银行申请综合授信的议案   
9关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案   
10关于第六届董事会增补董事候选人提名的议案   
11关于续聘公司2014年财务审计机构的议案   

募集资金投资项目名称存储银行名称银行账号账户余额
30万吨/年离子膜烧碱项目和归还银行贷款项目中国农业银行和县支行12256801040004295155,172,213.05
补充流动资金项目光大银行合肥分行76690188000371120297,771.91
年年富配送中心建设项目兴业银行合肥寿春路支行499020100100127020296,711.24
4990201001001301092,762.54
499020100200045969

(七天通知)

246,657,187.73
合计402,426,646.47

募集资金总额 190,995.53本年度投入募集资金总额 101,273.29
变更用途的募集资金总额  —已累计投入募集资金总额101,273.29
变更用途的募集资金总额比例 
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
30万吨/年离子膜烧碱项目70,302.8370,302.8370,302.835,020.585,020.58-65,282.257.14%2014/11/22不适用不适用
年年富配送中心建设项目30,692.7030,692.7030,692.706,252.716,252.71-24,439.9920.37%2014/6/20不适用不适用
归还银行贷款项目30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00100.00%不适用不适用
补充流动资金项目60,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00100.00%不适用不适用
合计190,995.53190,995.53190,995.53101,273.29101,273.29-89,722.2453.02%
未达到计划进度原因(分具体项目)  不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至 2013 年 5 月 8 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,395.54 万元,华普天健会计师事务所(北京)有限公司[现更名华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)]对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核,并出具了会审字[2013]1563 号鉴证报告。2013 年 5 月 22 日本公司五届二十二次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,395.54 万元。2013 年 5 月 24 日公司完成了上述 1,395.54 万元的募集资金置换。 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金中年产 30 万吨离子膜烧碱项目募集资金专户的部分闲置资金5亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月(自 2013 年 7 月 31 日至 2014 年 7 月 30 日)。公司第六届监事会第二次会议审议通过了该议案,公司独立董事庄建中、林燕、杨达卿对该议案发表了无异议独立意见,保荐机构华林证券对该议案无异议。2013年8月5日,公司根据上述议案暂时补充了流动资金5亿元,主要用于化肥贸易。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因  不适用
募集资金其他使用情况 

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