1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
经历了产能过剩、全行业亏损的2012年，2013年的行业依然面临比较复杂的市场环境，一方面欧美双反峰回路转、国内光伏扶持政策密集出台、另一方面人民币持续升值，出口之路步履维艰，银行信贷政策收紧。面对复杂的外部环境，公司始终坚持“降本增效、稳步转型”的经营发展思路，采用全员绩效、全面预算、现金-现金的作业成本法三大工具苦练内功，利用同行业领先者的战略合作、资本市场的融资支持驱动公司发展。报告期内，公司实现营业收入193,102.81万元，同比增长39.47% ；归属于上市公司股东的净利润845.3万元，同比增长115.08%，增长主要原因在于太阳能电池铝边框和安装支架产品的销售增加以及毛利率相对较高的太阳能电站收入占比提高。
（一）企业转型逐步深化。基于行业和企业发展现状，公司提出要实现从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的重大战略转型。截止本报告出具日公司已经累计在青海、新疆建设大型地面电站105MW并全部实现并网发电。在江苏张家港地区累计建设12.93MW分布式发电项目，其中11.33MW已实现并网发电。报告期内，公司太阳能发电收入7638万元，同比增长143.78%。2013年底公司启动收购浙江瑞旭投资有限公司的项目，其在国内持有的60MW已并网发电的光伏电站、20MW光伏电站的核准文件以及115MW的光伏电站前期工作函。同时计划非公开发行股票募集资金十亿元用于合计80MW分布式电站的建设。太阳能发电将成为公司利润的主要来源，企业转型正在逐步深化。
（二）制造业务稳步发展。截止报告期末，公司IPO募投项目已经全部实施完毕，制造业产能得到全面提升。太阳能电池铝边框产品继续保持了行业的领先地位，全年实现销售收入107,173.55万元，同比增长19.12%。受益于产业链前端铝型材产能和品质的提升，太阳能电池铝边框的毛利率为12.56%，较去年同期增加2.65%；伴随着2013年国内光伏安装市场需求的旺盛，安装支架和其他金属产品继续保持了较快速度的增长，全年实现销售收入32931.58万元，同比增长61.18%，因竞争激烈，产品价格下降，毛利率有所降低；EVA胶膜产品全年实现销售收入4513.18万元，同去年同期基本持平，因募投项目产能实现，但未能完全释放，固定摊销较大影响该项目收益。
（三）发展思路逐渐清晰。基于对2011年以来光伏制造行业产能过剩的思考，管理层认为光伏制造行业受行业周期变动的影响较大，不利于上市公司业绩的持续稳定，而光伏发电项目因持续稳定的发电量和电费收入，可以为上市公司业绩和市值的稳定提供坚实的基础。基于此公司形成了较为清晰经营发展思路：在制造业，我们主要是稳定产能、降低成本、提高效率，努力保持市场占有率。制造业将会为上市公司提供业务收入的基础，为产业链提供客户资源，为社会提供就业机会。未来公司重点向能源领域拓展业务，在现有的光伏发电项目的基础上，充分发挥上市公司的融资平台的作用，筹措长期资金，为未来的电站建设提供资金支持。未来电站也将会成为公司主要的利润来源。以制造业的稳定维持履行我们的社会责任，以新能源的稳健拓展履行我们对股东价值投资的承诺。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（1）本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体
① 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
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②本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
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注：佛山市同兴太阳能器材有限公司和青海尼赛光伏科技有限公司已于本年注销。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上
净利润为正，同比上升50％以上
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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-24
江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年3月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2014年3月5日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，现场出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事刘丹萍、袁淳、丁韶华向董事会提交了2013年度独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。
《董事会工作报告》详见《2013年年度报告》。 2013年度独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
《2013年年度报告》及摘要同日披露于巨潮资讯网。
《2013年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司 2013年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年，公司实现营业总收入1,931,028,073.12元，归属于上市公司股东的净利润8,452,947.21元。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议；
公司2013年度实现利润由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，其中母公司净利润5702467.01元，合并净利润为8,452,947.21；母公司未分配利润90,580,193.70元，合并报表未分配利润80,044,511.35元。
鉴于2014年度公司电站的投资计划，加之营运资金需求等情况，公司拟从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司2013年度不进行现金分红和转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等要求。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度内部控制与自我评价报告》；
《2013年度内部控制与自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》,该议案需提交股东大会审议；
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘用期为一年，授权董事长决定其报酬。独立董事发表明确同意意见。
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。
1、同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为苏州爱康金属科技有限公司向银行申请总额不超过12000万元的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同。
2、同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为南通爱康金属科技有限公司向银行申请总额不超过36000万元的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同。
3、同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为南通爱康金属科技有限公司向银行申请总额不超过7000万元的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同。
《关于继续为子公司提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《独立董事关于第二届董事会第八次会议的相关独立意见》同日披露于巨潮资讯网。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2014年度银行授信的议案》，该议案需提交股东大会审议。
为保证2014年度现金流充裕，同时结合2014年经营计划，现向各商业银行申请综合授信额度21.14亿元，最终确定的额度以银行批复金额为准。
为保证公司贷款的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、袁源联合签署在不超过前述授信额度范围内依据公司需要或与银行的协商结果操作具体融资业务的决议文件。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
在上述21.14亿元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行间进行额度调剂；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。
（十一）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2014年日常关联交易预测的议案》，该议案需提交股东大会审议
基于正常生产经营的需要，2014年度公司及全资子公司拟同本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）、苏州爱康低碳技术研究院有限公司（以下简称“爱康研究院”）进行包括太阳能配件产品销售、物业出租、农副产品的采购等日常关联交易，具体预测情况如下：
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邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
《2014年日常关联交易预测公告》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》
同意于2014年4月11日召开2013年年度股东大会，审议上述需股东大会审议事项。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议的相关独立意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-27
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2013年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014 年4月11日下午14:00
3、网络投票时间安排：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2014年4月10日下午15:00至2014年4月11日下午15:00的任意时间。
4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
5、股权登记日：2014年4月8日
6、出席对象
（1）截至2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式
8、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度财务决算报告
5、2013年度利润分配方案
6、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于聘任2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案
8、关于继续为子公司提供担保的议案
8.1关于为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司提供12000万元担保的议案
8.2关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供36000万元担保的议案
8.3关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供7000万元担保的议案
9、关于申请2014年度银行授信的议案
10、关于2014年日常关联交易预测的议案
本次会议同时听取独立董事2013年度述职报告。
上述议案及《独立董事述职报告》同日披露于巨潮资讯网。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2014年4月9日、4月10日， 9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。 身份证复印件均需正反面复印。
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。
3. 股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
对于逐项表决的议案，如议案8中有多个需表决的子议案，8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中子议案8.1，8.02元代表议案8中子议案8.2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
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注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
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5.确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30
前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2013年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月10日下午15:00至2014年4月11日下午15:00的任意时间。
（三）计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部
邮编：215600
联系人：季海瑜、吴磊
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
附件： 授权委托书
江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2014 年4月11日召开的2013年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
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注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-25
江苏爱康科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014 年3月5日以电子邮件形式发出，2014 年3月15日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席史强先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
《监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网。
《2013年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
公司 2013年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务决算报告真实地反应了公司2013年度的经营情况。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议；
监事会认为：鉴于2013年度盈利较少，2014年有较大的投资计划，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司2013年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，符合公司实际情况，符合公司长远利益，未违反《公司章程》等相关政策的规定，合理、合法、合规。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度内部控制与自我评价报告》；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2013年度内部控制与自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。
《2013年度内部控制与自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》，该议案需提交股东大会审议；
监事会认为：2013年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构是合适的。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2014年日常关联交易预测的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。
上述关联交易预测确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。监事会认同该次交易，并对交易条件表示认可。
《关于2014年日常关联交易的预测公告》同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
公司第二届监事会第四次会议决议；
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月十八日
江苏爱康科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏爱康科技股份有限公司（原名江苏爱康太阳能科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1169号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2011年8月通过深圳证券交易所发行A股50,000,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.00元，收到股东认缴股款共计人民币800,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金人民币32,000,000.00元后，实际募集资金的到账金额为人民币768,000,000.00元。
经安永华明会计师事务所出具的安永华明（2011）验字第60763124_B01号验资报告验证，扣除由本公司支付的其他发行费用后，本公司首次A股发行募集资金净额人民币758,650,674.66元已于2011年8月8日汇入本公司募集资金专户。
2、以前年度募集资金使用情况
截至2012年12月31日，公司已经累计使用募集资金679,513,890.48元。其中：以募集资金直接投入募投项目204,042,615.53元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金189,776,600.29元，超募资金归还银行贷款90,000,000.00元，超募资金补充流动资金195,694,674.66元。
3、本年度募集资金使用情况
截至2013年12月31日，公司已经累计使用募集资金754,394,797.37元，其中：以前年度使用679,513,890.48元，本年度使用74,880,906.89元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目27,357,584.40元，节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金47,523,322.49元。
4、募集资金结余情况
截至2013年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为7,718,213.61元，与募集资金银行账户实际余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
（1）2011年09月06日公司连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡城北支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）2011年09月06日公司连同子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司与中国银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏安装系统有限公司年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）2011年09月06日公司连同子公司苏州爱康光伏新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司张家港支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏新材料有限公司年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）2011年09月06日公司连同子公司南通爱康太阳能器材有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于南通爱康太阳能器材有限公司年产550万套太阳能电池边框扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
截至2013年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二○一四年三月五日
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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-28
江苏爱康科技股份有限公司
关于2014年日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
基于正常生产经营的需要，2014年度公司及全资子公司拟同本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）、苏州爱康低碳技术研究院有限公司（以下简称“爱康研究院”）进行包括太阳能配件产品销售、物业出租、农副产品的采购等日常关联交易，具体预测情况如下：
■
爱康实业、爱康农业、苏州盛康、爱康研究院为本公司实际控制人邹承慧先生直接或间接控制的企业，为本公司关联方，按《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。公司董事长邹承慧先生为爱康实业执行董事，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
本次关联交易预测金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按有关规定，尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）江苏爱康实业集团有限公司
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（二）江阴爱康农业科技有限公司
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（三）苏州盛康光伏科技有限公司
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（四）苏州爱康低碳技术研究院有限公司
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三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易主要为向关联方出售公司或子公司自产的太阳能电池铝边框、光伏焊带、EVA胶膜、光伏接线盒；向关联方出租自有的房产；向关联方采购农副产品。
四、交易的定价政策及定价依据和协议签署情况
本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。
公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
五、关联交易的目的及对公司的影响
2013年度公司及子公司向爱康实业、苏州盛康等关联方累计销售太阳能配件产品1174万元，累计向爱康农业、苏州盛康采购农副产品、太阳能电池组件等4202万元，累计向爱康实业、苏州盛康出租房产222万元。
爱康农业专业提供农副产品，在本公司绿化工程、盆景摆放等方面为公司提供了长期的服务，同公司建立了较好的合作关系。本公司子公司苏州爱康金属科技有限公司、苏州爱康薄膜新材料有限公司自有厂房、仓库、办公场所有部分闲置，将其出租给关联方使用，能有效地提高固定资产利用率；公司太阳能配件产品的客户为光伏组件厂商，苏州盛康2013年组件产能300MW，2014年有较大的扩能计划，公司向其出售配件产品能增加2014年公司的销售收入并保证了合理的利润。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
■
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司的独立董事，我们事先审议了公司第二届董事会第八次会议相关资料。现发表事前认可意见和独立意见如下：
我们认为：1、2013年度的关联交易交易方式公允，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们表示同意；
2、2014年度公司关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
3、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
4、本次关联交易计划将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。
5、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营,我们已认可，没有异议。
八、监事会意见：
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。
上述关联交易预测确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。监事会认同该次交易，并对交易条件表示认可。
九、备查文件：
1、第二届董事会第八次会议决议
2、第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议的独立意见
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-29
江苏爱康科技股份有限公司
关于继续为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2011年3月10日公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意为全资子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司（现已更名为苏州爱康金属科技有限公司，以下简称“苏州金属”）向中国农业银行张家港支行申请贷款14000万元提供担保。
截至本公告出具日，公司为苏州金属向中国农业银行张家港支行申请各类融资签署担保合同金额累计5000万元，实际担保金额4500万元。为保证苏州金属正常经营的资金需求，结合实际情况，同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为苏州金属向银行申请总额不超过12000万元的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同。
2、2011 年9月20日公司第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意为全资子公司南通爱康太阳能器材有限公司（现更名为南通爱康金属科技有限公司，以下简称“南通爱康”）向中国银行南通如皋支行申请不超过32000万元的项目贷款或其他融资方式提供担保。（详见2011年9月22日披露于巨潮资讯网的《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》，2011-15）
截至本公告出具日，公司为南通爱康向中国银行南通如皋支行申请各类融资签署担保合同金额累计28264.32万元，实际担保金额10600万元。为保证南通爱康正常经营的资金需求，结合实际情况，同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为南通爱康向银行申请总额不超过36000万元（追加4000万元）的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同。
3、2013 年 4 月1日公司第一届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。同意为南通爱康向交通银行如皋支行申请综合授信额度折合人民币7000万元提供担保，担保期限一年。（详见2013年4月2日披露于巨潮资讯网的《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》，2013-07）
截至本公告出具日，公司为南通爱康向交通银行如皋支行申请各类融资签署担保合同金额累计3000万元，实际担保金额2500万元。为保证南通爱康正常经营的资金需求，结合实际情况，同意公司以信用或自有资产抵押等方式继续为南通爱康向银行申请总额不超过7000万元的各类融资提供担保。担保范围为自本议案通过之日起一年内同债权人签署的全部融资合同。
公司第二届董事会第八次会议于 2014年3月15日召开，审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》，公司累计经审批对外担保总额超过净资产的50%，以上议案尚需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南通爱康金属科技有限公司
1、公司注册地址：如皋市如城镇益寿北路118号?
2、法定代表人：邹承慧
3、注册资本：27930万元
4、经营范围：主要从事铝型材、太阳能电池铝边框等的研发、生产、销售。 5、与本公司关联关系：南通爱康系本公司全资子公司（本公司持有其?100％股权）。
6、截至2013年12月31日，南通爱康总资产598,076,348.60元，负债总额 348,653,156.60元，净资产249,423,192.00元，营业收入480,307,616.38元，净利润253,491.98元；
截至?2014年?2月?28日，南通爱康总资产552,188,192.26元，负债总额 302,570,099.42元，净资产249,618,092.84元，营业收入57,382,260.91元，净利润194900.84元。（以上财务数据未经审计）。
（二）苏州爱康金属科技有限公司
1、公司注册地址:张家港杨舍镇南庄村
2、法定代表人：李光华
3、注册资本：18704.8万元
4、经营范围：主要从事光伏安装支架、金属模具、其他金属产品的研发、生产、销售。
5、与本公司关联关系：苏州金属系本公司全资子公司（本公司持有其?100％股权）。
6、截至2013年12月31日，苏州金属总资产542,538,875.74元，负债总额351,522,671.81元，净资产191,016,203.93元，营业收入372,829,417.00元，净利润2,602,513.51元；
截至?2014年2月28日，苏州金属总资产471,637,880.29元，负债总额280,067,984.63元，净资产191,569,895.66元，营业收入36,854,651.92元，净利润553691.73元。（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次公司为苏州金属提供担保额度为12000万元，为南通爱康提供担保额度为36000万元和7000万元，具体金额以银行批准之授信额度为准，各子公司将依据实际情况进行固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、资缺额银行承兑汇票等业务。公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年2月24日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币93610万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币68810万元，其中为全资子公司南通爱康担保15100万元，为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担保710万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保4500万元，为全资孙公司新疆爱康电力开发有限公司担保20000万元，为控股子公司青海蓓翔新能源有限公司担保28500万元；公司对苏州盛康光伏新材料有限公司担保总额为人民币9800万元，对江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币15000万元；上述担保累计占公司2013年12月31日经审计净资产的比例约为75.68％。公司无逾期的对外担保事项。
五、相关审核及批准程序
2014年3月5日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于继续为子公司提供担保的议案》。2014年3月15日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
公司董事会认为：苏州爱康金属和南通爱康均为本公司全资子公司，为公司制造业板块中的重要部分，本次担保为对已存续担保的再次确认和补充，对上述两家子公司的生产经营具有重要的意义，董事会表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
第二届董事会第八次会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-26
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司定于 2013年3月31日（星期一）下午 3:00- 5:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理邹承慧先生、副董事长/董事会秘书季海瑜女士、董事/副总经理易美怀女士、独立董事袁淳先生和保荐代表人叶贤萍先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技
内部控制规则落实自查表
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江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日
| 股票简称 | 爱康科技 | 股票代码 | 002610 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 季海瑜 | |
| 电话 | 0512-82557563 | |
| 传真 | 0512-82557644 | |
| 电子信箱 | zhengquanbu@akcome.com | |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 1,931,028,073.12 | 1,384,498,490.13 | 39.47% | 1,524,113,975.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,452,947.21 | -56,039,723.85 | 115.08% | 197,263,945.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,223,929.79 | -84,452,524.15 | -95% | 45,462,778.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -176,918,411.43 | 147,162,056.32 | -220.22% | -253,463,728.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -0.19 | 115.08% | 0.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -0.19 | 115.08% | 0.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.69% | -4.37% | 5.05% | 25.18% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 4,355,245,407.00 | 3,514,396,838.23 | 23.93% | 2,711,010,978.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,236,919,492.09 | 1,227,760,780.10 | 0.75% | 1,387,713,917.73 |
| 报告期末股东总数 | 18,785 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 20,581 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 江苏爱康实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.67% | 67,999,500 | 67,999,500 | 质押 | 66,945,607 |
| 爱康国际控股有限公司 | 境外法人 | 19% | 56,993,625 | 56,993,625 | 质押 | 56,993,600 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.41% | 7,236,939 | | | |
| 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 2.23% | 6,700,000 | | | |
| 江阴爱康投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 5,872,500 | 5,872,500 | 质押 | 5,872,500 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 4,651,700 | | | |
| 黄文超 | 境内自然人 | 1.38% | 4,150,000 | | | |
| 上投摩根基金公司－民生－诺亚正行分红增长2号资产管理计划 | 其他 | 1.34% | 4,028,451 | | | |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.25% | 3,744,072 | | | |
| 南通高胜成长创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.12% | 3,350,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东存在一致行动的可能。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
| 朝阳爱康电力新能源开发有限公司 | 9,988,422.84 | -11,577.16 |
| 江阴市爱康万事兴新能源开发有限公司 | 13,461,316.18 | -38,683.82 |
| 南康爱康新能源科技有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 上海栎康新能源科技发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 佛山市同兴太阳能器材有限公司 | 5,967,815.61 | -3,469.12 |
| 青海尼赛光伏科技有限公司 | 9,993,199.00 | -2,100.00 |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 96.41% | 至 | 194.62% |
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 800 | 至 | 1,200 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 407.31 |
| 业绩变动的原因说明 | 相较于2013年同期，公司陆续并网的电站发电量激增，贡献收益大幅增加 |
| 关联方简称 | 关联交易内容 | 定价依据 | 2014年度预计交易金额（万元） |
| 爱康农业 | 采购农副产品 | 市场价格 | 300 |
| 苏州盛康 | 销售太阳能电池铝边框 | 市场价格 | 11968 |
| 销售EVA胶膜 | 4940 |
| 销售光伏焊带 | 4103.2 |
| 销售光伏接线盒 | 4480 |
| 苏州盛康 | 出租闲置仓库 | 市场价格 | 150 |
| 爱康实业 | 出租闲置办公楼 | 280 |
| 爱康研究院 | 出租闲置车间 | 50 |
| 序号 | 审议事项 | 对应价格 |
| | 总议案 | 100 |
| 1 | 董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2013年年度报告及摘要 | 3.00 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2013年度利润分配方案 | 5.00 |
| 6 | 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 6.00 |
| 7 | 关于聘任2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于继续为子公司提供担保的议案 | 8.00 |
| 8.1 | 关于为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司提供12000万元担保的议案 | 8.01 |
| 8.2 | 关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供36000万元担保的议案 | 8.02 |
| 8.3 | 关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供7000万元担保的议案 | 8.03 |
| 9 | 关于申请2014年度银行授信的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于2014年日常关联交易预测的议案 | 10.00 |
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会工作报告 | | | |
| 2 | 监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2013年年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2013年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | |
| 7 | 关于聘任2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案 | | | |
| 8 | 关于继续为子公司提供担保的议案 | | | |
| 8.1 | 关于为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司提供12000万元担保的议案 | | | |
| 8.2 | 关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供36000万元担保的议案 | | | |
| 8.3 | 关于为全资子公司南通爱康金属科技有限公司提供7000万元担保的议案 | | | |
| 9 | 关于申请2014年度银行授信的议案 | | | |
| 10 | 关于2014年日常关联交易预测的议案 | | | |
| | 请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。 |
| 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 92050155300000316 | | 注销 |
| 中信银行股份有限公司无锡城北支行 | 7322110182400006997 | | 注销 |
| 中国银行股份有限公司江阴华士支行 | 458558718678 | | 注销 |
| 中国建设银行股份有限公司张家港支行 | 32201986236051508756 | 7,718,213.61 | |
| 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 | 641401040008554 | | 注销 |
| 合计 | | 7,718,213.61 | |
| 募集资金使用情况对照表 |
| 2013年度 |
| 编制单位：江苏爱康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 |
| 募集资金总额 | 75,865.07 | 本年度投入募集资金总额 | 7,488.09 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 75,439.48 |
| 4,752.33 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 4,752.33 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.26% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、年产550万套太阳能电池边框扩建项目 | 否 | 17,930.00 | 18,004.26 | 708.72 | 18,004.26 | 100 | 2012年9月 | 25.35 | 否 | 否 |
| 2、年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目 | 否 | 18,660.80 | 14,372.95 | 1,069.97 | 13,601.13 | 94.63 | 2013年12月 | -2,312.68 | 否 | 否 |
| 3、年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目 | 否 | 10,704.80 | 10,512.29 | 957.07 | 10,512.29 | 100 | 2012年9月 | 260.25 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 47,295.60 | 42,889.50 | 2,735.76 | 42,117.68 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、归还银行贷款 | | | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | | | |
| 2、永久性补充流动资金 | | | 24,321.80 | 4,752.33 | 24,321.80 | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | 33,321.80 | 4,752.33 | 33,321.80 | | | | | |
| 合计 | | 47,295.60 | 76,211.30 | 7,488.09 | 75,439.48 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 各募集资金投资项目受光伏行业大环境的影响，产能利用率不足，销售毛利大幅度下降，导致利润未达到预期效益。年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目因行业转冷，销售规模未达预期，部分项目延期投资，产能未完成释放造成的固定成本过高。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2011年8月25日第一届董事第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，拟使用超募资金28,569.47万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中26,000.00万元用于归还银行贷款，2,569.47万元用于永久性补充流动资金，并于2011年8月29日进行了公告。于2011年10月17日第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》，同意拟修正超募资金总计28,569.47万元人民币的使用计划，其中9,000.00万元用于归还银行贷款，19,569.47万元用于永久补充流动资金，并于2011年10月19日进行了公告。目前，超募资金已按照公告内容划出专户并投入使用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年11月8日，公司第一届董事会第四次临时会议审议通过了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金18,977.66万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，并于2011年11月9日进行了公告。公司于2011年置换金额为17,547.63万元，于2012年置换金额为1,430.03万元。截至2013年12月31日，公司总应置换金额为18,977.66万元,总实际置换金额为18,977.66万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1）2012年11月18日召开的第一届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意将“年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金5,800.00万元再次用于补充流动资金。使用期限不超过六个月，到期期限为2013年5月17日。公司于2013年5月16日将用于补充流动资金的5,800万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 |
| 2）2013年5月17日召开的第一届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意将“年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金5,800.00万元再次用于补充流动资金。使用期限不超过六个月，到期期限为2013年11月16日。公司于2013年11月11日将用于补充流动资金的5,800万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 |
| 3）截至2013年12月31日，本公司不存在临时闲置募集资金使用情况。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司于2013年11月12日召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目扣除项目未支付尾款后的节余募集资金以及年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目节余募集资金合计4755.34万元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 |
| 募集资金节余的原因：1）募集资金存放期间产生利息收入；2）年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目原计划采购四条JSW进口生产线，实际采购两条进口线，随着国产EVA生产设备技术的提升，成本的下降，该项目采购了国产线予以替代，减少了募集资金的支出。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金在募集资金专户存储，将用于2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目尾款支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 未有异常 |
| 变更募集资金投资项目情况表 |
| 2013年度 |
| 编制单位：江苏爱康科技股份有限公司 | | | | | | 金额单位：人民币万元 |
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目 | 年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目 | 14,372.95 | 1,069.97 | 13,601.13 | 94.63 | 2013年12月 | -2,312.68 | 否 | 否 |
| 年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目 | 年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目 | 10,512.29 | 957.07 | 10,512.29 | 100.00 | 2012年9月 | 260.25 | 否 | 否 |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | 24,885.24 | 2,027.04 | 24,113.42 | | | -2,052.43 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | 公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | 各募集资金投资项目受光伏行业大环境的影响，产能利用率不足，销售毛利大幅度下降，导致利润未达到预期效益。年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目因行业转冷，销售规模未达预期，部分项目延期投资，产能未完成释放造成的固定成本过高。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 截至2013年12月31日，募集资金投资项目已基本建设完成。 |
| 关联方简称 | 关联交易内容 | 定价依据 | 2014年度预计交易金额（万元） |
| 爱康农业 | 采购农副产品 | 市场价格 | 300 |
| 苏州盛康 | 销售太阳能电池铝边框 | 市场价格 | 11968 |
| 销售EVA胶膜 | 4940 |
| 销售光伏焊带 | 4103.2 |
| 销售光伏接线盒 | 4480 |
| 苏州盛康 | 出租闲置仓库 | 市场价格 | 150 |
| 爱康实业 | 出租闲置办公楼 | 280 |
| 爱康研究院 | 出租闲置车间 | 50 |
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 江苏爱康实业集团有限公司 |
| 注册号码 | 320582000106840 |
| 注册地址 | 张家港经济开发区国泰北路9号 |
| 法定代表人 | 邹承慧 |
| 注册资本 | 20000万元 |
| 公司类型 | 有限公司（自然人独资） |
| 主营业务 | 贸易、投资等 |
| 股东及持股比例 | 邹承慧（100%） |
| 关联关系说明 | 本公司控股股东 |
| 税务登记证号码 | 张家港国登320582799094705 |
基本财务数据
（单位：元） | | 2013年度 | 2014年2月 |
| 总资产 | 1,092,134,185.96 | 988,573,744.24 |
| 净资产 | 374,025,313.92 | 345,808,470.97 |
| 营业收入 | 629,967,585.16 | 109,940,257.29 |
| 净利润 | -51,359,148.26 | -9,035,955.59 |
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 江阴爱康农业科技有限公司 |
| 注册号码 | 320281000258963 |
| 注册地址 | 江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号 |
| 法定代表人 | 邹裕文 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 公司类型 | 有限公司（自然人控股） |
| 主营业务 | 花卉树木的种植；花卉的租赁；蔬菜、水果的种植、销售；水产养殖、销售；园林绿化工程的施工、设计等 |
| 股东及持股比例 | 江苏爱康实业集团有限公司60%，邹裕文40% |
| 关联关系说明 | 本公司控股股东控制的其他企业，其中邹裕文为本公司实际控制人邹承慧的父亲。 |
| 税务登记证号码 | 苏地税字320281697864561号 |
基本财务数据
（单位：元） | | 2013年度 | 2014年2月 |
| 总资产 | 26,587,053.20 | 25,181,036.22 |
| 净资产 | 5,341,001.66 | 4,335,015.60 |
| 营业收入 | 2,950,439.30 | 363,312.78 |
| 净利润 | -3,101,521.17 | -1,005,986.06 |
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 苏州盛康光伏科技有限公司 |
| 注册号码 | 320582400009470 |
| 注册地址 | 江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路 |
| 法定代表人 | 吴向东 |
| 注册资本 | 7480万美元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 主营业务 | 太阳能电池组件、电池片的生产、销售等 |
| 股东及持股比例 | 江苏爱康实业集团有限公司10.7491%，爱康国际控股有限公司26.7354%，天地国际发展有限公司26.738%，苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）27.355%，钨业研究中心有限公司8.4225%。 |
| 关联关系说明 | 本公司控股股东控制或实施重大影响的其他企业 |
| 税务登记证号码 | 张家港国税登字320582564271113号 |
基本财务数据
（单位：元） | | 2013年度 | 2014年1月 |
| 总资产 | 832904660.4 | 866773825.49 |
| 净资产 | 445366401.27 | 440897572.47 |
| 营业收入 | 778102882.59 | 48525823.33 |
| 净利润 | 9296406.23 | -4468828.8 |
| 项目 | 内容 |
| 企业名称 | 苏州爱康低碳技术研究院有限公司 |
| 注册号码 | 320582000280062 |
| 注册地址 | 杨舍镇张杨公路悦丰大厦 |
| 法定代表人 | 邹承慧 |
| 注册资本 | 1500万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 主营业务 | 低碳技术研发，可再生能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；可再生能源产品研发、涉及，发电设备销售、LED照明产品的研发、设计、销售，自营和代理各类商品或服务的进出口业务 |
| 股东及持股比例 | 江苏爱康实业集团有限公司99%，邹裕文1% |
| 关联关系说明 | 本公司控股股东控制的其他企业 |
| 税务登记证号码 | 张家港国税登字320582061898029号 |
基本财务数据
（单位：元） | | 2013年度 | 2014年2月 |
| 总资产 | 5,689,228.31 | 9,176,381.98 |
| 净资产 | -1,538,850.78 | -2,668,513.00 |
| 营业收入 | 201,816.53 | 0 |
| 净利润 | -4,538,850.78 | -1,129,662.22 |
| 向关联方采购 | 263,002.53 元 | 农副产品采购 |
| 对关联方销售 | 6,269,616.93 元 | 销售太阳能配件产品 |
| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 |
| 一、内部审计和审计委员会运作 |
| 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | |
| 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。 | 是 | |
| 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | |
| 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- |
| （1）募集资金使用 | 是 | |
| （2）对外担保 | 是 | |
| （3）关联交易 | 是 | |
| （4）证券投资 | 是 | |
| （5）风险投资 | 是 | |
| （6）对外提供财务资助 | 是 | |
| （7）购买或出售资产 | 是 | |
| （8）对外投资 | 是 | |
| （9）公司大额资金往来 | 是 | |
| （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况 | 是 | |
| 5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。 | 是 | |
| 6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 | 是 | |
| 7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。 | 是 | |
| 二、信息披露的内部控制 |
| 1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。 | 是 | |
| 2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。 | 是 | |
| 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 | 是 | |
| 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | 是 | |
| 三、内幕交易的内部控制 |
| 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 | 是 | |
| 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | 是 | |
| 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | 是 | |
| 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。 | 不适用 | |
| 四、募集资金的内部控制 |
| 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。 | 是 | |
| 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 | 是 | |
| 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。 | 是 | |
| 4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | 不适用 | 截止本报告出具日，公司不存在进行风险投资行为。 |
| 五、关联交易的内部控制 |
| 1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。 | 是 | |
| 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | 是 | |
| 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。 | 是 | |
| 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | 是 | |
| 六、对外担保的内部控制 |
| 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。 | 是 | |
| 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 是 | |
| 七、重大投资的内部控制 |
| 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。 | 是 | |
| 2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 是 | |
| 3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。 | 是 | |
| 八、其他重要事项 |
| 1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。 | 是 | |
| 2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。 | 是 | |
| 3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 | 是 | 独董姓名 | 天数 |
| 刘丹萍 | 11 |
| 袁淳 | 12 |
| 沈辉 | 5 |
| 丁韶华 | 5 |
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