证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-08

　天津津滨发展股份有限公司第五届

　董事会2014年第二次通讯会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2014年2月28日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2014年第二次通讯会议的通知，2014年3月10日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，10名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

　以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于不再聘任宋长玉先生为公司常务副经理的议案》。同意公司因个人工作调动原因，不再聘任宋长玉先生为公司常务副经理。宋长玉先生截至目前持有津滨发展股票39500股，上述股份将于半年后解除锁定。

　特此公告

　天津津滨发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年3月10日