证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-003

　万鸿集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　万鸿集团股份有限公司董事会于2014年3月10日收到邹毅生先生的辞职报告，因工作变动原因，邹毅生先生决定辞去公司董事、副董事长及副总裁的职务。

　根据《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。邹毅生先生辞职后，本公司董事会在任董事8人，董事会成员人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照《公司章程》的有关规定，适时选举产生新任董事。

　董事会对邹毅生先生在任职期为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年3月10日