本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2013年12月11日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并签署了附生效条件的相关协议，具体内容详见公司于2013年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布的公告。

　一、重大资产重组进展情况

　目前，本公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，公告本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。

　同时，公司与采埃孚集团就BOGE业务的剥离方案进行了第二轮谈判，双方基本明确了采购、市场、财务、法律、人力资源和IT系统等更多方面的剥离细节。

　二、特别提示

　1．截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

　2．公司于2013年12月12日披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产购买预案》声明第四节“重大风险提示”中已充分说明了本次重大资产重组的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。

　3．根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。

　特此公告。

　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　2014年3月11日