证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2014-024
珠海万力达电气股份有限公司关于
增加2013年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:持有公司7.09%股份的股东黄文礼先生向公司提交2013年度股东大会临时提案。
2014年2月26 日,珠海万力达电气股份有限公司(以下称“公司”)董事会发布了《 关于召开2013年度股东大会的通知》(该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号2014-017),公司定于2014年3月19日以现场投票方式召开公司2013年度股东大会。
2014 年3月5日,持有公司7.09%股份的股东黄文礼先生向公司董事会提出在2013年度股东大会上增加《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》。提案内容为:
1、2013年度不进行利润分配;
2、截止2013年12月31日,经审计的2013年度财务报告中公司资本公积金余额为96,059,252.00 元,提议公司以2013年12月31日的总股本124,983,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,共转增股本18,747,450股,转增后公司总股本增至143,730,450股。
根据《公司法》和《公司章程》的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经审核,公司董事会认为,该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提请公司2013年度股东大会审议。
本次股东大会除增加上述议案外,公告中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更,增加临时议案后的《关于召开2013年度股东大会通知的补充公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者留意。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二O一四年三月五日
证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2014-025
珠海万力达电气股份有限公司关于
召开2013年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月26 日,珠海万力达电气股份有限公司(以下称“公司”)董事会发布了《 关于召开2013年度股东大会的通知》(该公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公告编号2014-017),公司定于2014年3月19日以现场投票方式召开公司2013年度股东大会。
2014 年3月5日,持有公司7.09%股份的股东黄文礼先生向公司董事会提出在2013年度股东大会上增加《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》,具体内容详见 2014 年3月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于增加2013年度股东大会临时提案的公告》。
根据上述股东的提案,现将公司定于 2014 年 3 月 19 日召开的 2013 年度股东大会的会议审议事项补充通知如下:
《关于召开2013年度股东大会通知》中增加审议临时提案《关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案》,本次股东大会除增加本议案外,2013年2月26日披露的《关于召开2013年度股东大会通知》中列明的股东大会议案及各项事务未发生变更。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一四年三月五日
珠海万力达电气股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席珠海万力达电气股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
2 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
3 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
4 | 2013年度财务决算报告 | | | |
5 | 2013年度利润分配预案 | | | |
6 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案 | | | |
7 | 2013年度报告全文及摘要 | | | |
8 | 公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | |
9 | 2013年度证券投资专项说明 | | | |
10 | 2013年度内部控制评价报告 | | | |
11 | 关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案 | | | |
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限: 委托日期: 年 月 日