股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2014-010

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　关于选举第六届监事会职工监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　因中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2014年1月19日届满，根据《公司章程》中“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于监事会成员总数的1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”的规定，公司于2014年3月4日召开九届三次职工代表大会，会议以举手表决方式选举段巧平女士为中粮生物化学（安徽）股份有限公司第六届监事会职工监事，段巧平女士简历详见附件。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　监事会

　2014年3月5日

　附：职工监事简历

　段巧平女士，1962年出生，大专毕业，会计师。曾任华源（加拿大）实业有限公司总会计师、本公司人力资源部副总经理、财务部总经理。现任公司第五届监事会职工监事。段巧平女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-011

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　关于未履行完毕承诺的专项公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、安徽监管局《关于做好上市公司股东、实际控制人、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》（皖证监函字【2014】26号）的要求，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“中粮生化”或“本公司”）对公司股东、实际控制人、关联方等承诺履行情况进行了认真严格的专项检查，现将截止2013年末公司股东、实际控制人、关联方等尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：

　一、截止本公告日，公司股东、实际控制人、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情形。

　二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：

　（一）承诺事项：实际控制人、关联方关于《不竞争契约》的承诺。

　（二）承诺概况

　1、承诺方关联关系

　中国粮油控股有限公司（下称“中粮控股”）是中粮集团有限公司（下称“中粮集团”）控股的在香港联交所上市的公司，股票代码0606，中粮集团持有中粮控股58.00%的股份。

　中粮生化是中粮集团实际控制的在深圳证券交易所上市的公司，股票代码000930，中粮集团间接持有中粮生化20.74%的股份。

　中粮控股未持有本公司股份，中粮控股与本公司同受中粮集团控制。

　2、《不竞争契约》主要内容

　（1）签约方：中粮集团、中粮集团（香港）有限公司（下称“中粮香港”）和中粮控股。

　（2）契约主要内容：

　中粮控股上市前，于2007年2月16日曾与中粮集团、中粮香港签订了不竞争契约，主要内容为中粮集团、中粮香港除包括中粮生化在内的五项保留性业务外，保证不从事与中粮控股有竞争性的业务。对于包括中粮生化在内的五项竞争性业务（其中，中粮控股与中粮生化的主要竞争性业务为燃料乙醇业务），中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。中粮控股独立非执行董事审阅中粮控股是否行使相应购股选择权的会议应至少每年进行一次。如购股选择权开始生效的第五个周年内独立非执行董事仍作出中粮控股不行使该购股选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给非关联的第三方。关于中粮生化的选择权已于2007年4月3日起生效。

　（3）契约履行情况：

　中粮控股于2012年3月16日召开独立非执行董事会议，考虑到燃料乙醇业务受政府补贴政策、税收优惠政策的变化，以及以粮食为原料的燃料乙醇产业政策的潜在变化，均可能使中粮生化未来业务发展产生不确定性。基于上述原因，中粮控股独立非执行董事决定自2012年4月3日起再将该购股选择权延期三年。中粮控股独立非执行董事将继续每年审议该购股选择权事项。

　2013年3月28日，中粮控股召开独立非执行董事会议，基于2012年宏观经济和行业环境充满挑战，中粮生化经营业绩出现明显下滑，中粮控股独立非执行董事决定暂不行使该购股选择权。不竞争契约仍然有效并且有关该购股选择权的所有条款保留不变；中粮控股并未作出是否将在未来行使该购股选择权的最终决定。

　3、截至公告日，承诺履行情况：

　截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

　特此公告。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　董 事 会

　2014年3月5日