本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第二次会议通知于2014年2月28日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2014年3月5日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯表决方式相结合召开。会议由董事长杨振先生主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、公司高管列席本次会议。公司全体董事对本次会议召开程序、方式均无异议，亦符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

　1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向中国银行申请综合授信》的议案；

　同意向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信20,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

　2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向中信银行申请综合授信》的议案。

　同意向中信银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信20,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，本次事项授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　2014年3月5日