本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年3月3日以书面及电话的送达方式通知全体董事,并于2014年3月4日以通讯表决的方式召开,截至3月4日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。
公司2013年8月26日召开的第六届董事会第四次会议和2013年9月17日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于2013年度配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2013年度配股相关具体事宜的议案》。现董事会根据股东大会的授权,经与保荐机构/主承销商根据市场情况协商确定,本次配股以公司目前总股本2,237,750,741股为基数,向全体股东每10股配售2.768股,共计可配股份数量为619,409,405股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日