证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-008
巨力索具股份有限公司
关于取消投资年产2万吨太阳能硅片
切割钢丝项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年7月22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》，且该议案亦经本公司2011年8月31日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。
现基于行业本身、下游行业未来发展、产能相对过剩以及政策导向考虑，本公司拟取消投资建设年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目。具体情况如下：
一、取消投资项目的概述
1、投资项目事由
随着我国新能源产业的发展，截至2011年，太阳能硅片的应用越来越广泛。太阳能切割钢丝作为一种能耗材料广泛应用于能源和公共设施、航空、装备制造业领域，如太阳能硅片切割，单晶硅和多晶硅等。特别是近年来太阳能产业的发展使得太阳能硅片切割钢丝市场的前景越来越广阔。
此外，保定市属于中国光伏产业聚集地，如：英利集团、光为绿色新能源、巨力新能源，被外界称之为“中国电谷”。从本公司所占优势来说：一方面从运输费用上降低了成本；另一方面供应商和客户在技术上能够顺畅沟通，有利于本公司太阳能硅片切割钢丝技术的进步和健康发展。因此，在当时市场发展和企业进步的态势下，投资建设太阳能硅片切割钢丝项目是完全必要的、可行的。
2、投资项目基本情况
（1）项目名称：年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目；
（2）项目地址：河北省保定市高新技术开发区；
（3）建设周期：项目计划建设期3年，拟分两期建设实施。第一期自2011年7月开始，2012年12月批量生产，建设期18个月，产能1万吨；第二期2013年1月开始建设，2014年6月批量生产，建设期18个月，产能1万吨；
（4）项目总投资：本项目报批建设总投资113,041.65万元人民币, 其中包括固定资产投资103,673.10万元人民币，铺底流动资金9,368.55万元人民币；
（5）项目建设规模及产品方案：项目规划建设占地面积192650.00㎡，建筑面积132864.00㎡；项目建设完成并达产后预计年产太阳能硅片切割钢丝可达2万吨；可生产太阳能硅片切割钢丝的直径范围在0.08mm-0.25mm之间；
（6）主要工艺设备选型原则
该产品技术含量高，故工艺技术水平和工艺设备的选用将充分体现技术进步的原则，关键设备采用进口设备，以确保生产工艺具有国际先进水平以及保证高质量产品投放市场；
（7）投资费用分析
单位：人民币万元
| 投资项目名称 | 投资金额 |
| 本项目固定资产建设投资 | 103,673.10 |
| 其中：建筑工程费 | 18,808.20 |
| 设备购置费 | 68,236.40 |
| 安装工程费 | 3,779.60 |
| 工位器具费 | 200.00 |
| 其他费用 | 12,648.90 |
| 铺底流动资金 | 9,368.55 |
| 合 计 | 113,041.65 |
二、取消投资项目的具体原因
1、市场影响
2010年以前，随着全球经济回暖以及各国政府对太阳能发电的大力扶持和推广，光伏产业呈现强劲复苏态势，众多光伏厂商大势进行产能扩张。据统计，2010年全球光伏组件出货量达20GW，新增装机16.5GW，是2009年的两倍。
然而，进入2011年下半年后，受欧洲债务危机影响，欧洲光伏市场出现萎缩，各国下调补贴政策，致使之前因大势扩张而积蓄的产能出现严重过剩，据估计，目前，全球光伏组件产能超过50GW，其中中国就占据40GW 的产能，而2011 年全球光伏装机量预计为24GW；市场需求情况虽然相较去年有较大增长，但仍然无法消化严重过剩的产能。
2、价格影响
在全球光伏产业需求下降，产能严重过剩的压力下，光伏产品价格也急剧下降。在2010 年年初时，国内普通光伏组件的价格稳定在12-15元/瓦左右，现在则跌到了5元/瓦不到，下滑幅度达50%左右；在光伏产品价格急剧下降的情况下，切割钢丝产品盈利能力将受到较大影响。
3、政策影响
2012年度，美国太阳能电池生产企业向美国商务部和美国国际贸易委员会提起申请，要求对中国75 家光伏企业进行反倾销和反补贴（“双反”）调查，并采取贸易限制措施。因“双反”影响，一大部分小型企业倒闭、破产；光伏行业发展的不明确性，导致了现阶段不少企业都处于半生产阶段，直接导致切割钢丝行业处于发展阶段的徘徊期，且市场需求有限。
另，随着西方国家对光伏行业的补贴急剧减少，致使我国企业出口量下降，产品过剩，不排除行业革新或研制出更优的替代品的可能；未来切割钢丝产品有升级换代、竞争能力下降的风险。
综上所述，本公司在充分分析未来可能面对的风险以及本着对股东负责考虑，本公司拟取消投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目。
三、其他
该项目自首次披露至今，项目总体进程尚处于前期筹备期间，产生的费用情况如下：
单位：人民币元
| 序 号 | 项 目 | 发生金额 |
| 1 | 咨询费（调研） | 65,000.00 |
| 2 | 差旅费（调研） | 80,331.00 |
| 合计： | -- | 145,331.00 |
四、独立董事意见
本公司董事会在审议该项议案时，独立董事认为：公司取消投资建设年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目，是在经过包括但不限于当前市场环境、价格波动政策影响以及未来可能面对的风险等多方位分析、并做了大量的工作得出的，不是盲目的、草率的做出的决定；公司取消该项目投资建设，没有损害公司和股东利益。我们同意公司董事会做出的决定。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月6日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-009
巨力索具股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与保定刘伶醉酒业销售有限公司签订《2014年度承建广告架制作与安装协议》，与巨力集团徐水运输有限公司签订《2014年度产品运输服务协议》，与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订《2014年度土建工程、门窗安装劳务协议》；本公司全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司拟于刘伶醉酿酒股份有限公司签订《2014年度钢结构制作、安装协议》。
2014年度，本公司预计发生日常关联交易总金额为：2,700.00万元人民币。
此次交易事项已经本公司2014年3月4日召开的第四届董事会第二次会议审议通过；董事会9名董事在审议该项关联交易时，关联董事杨建忠委托代理人杨建国、杨建国、张虹、姚军战、贾宏先回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，其余4名非关联董事一致同意该项议案。
根据《公司章程》之规定，此次交易事项属本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
2014年度，本公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生 |
| 发生金额 | 占同类业务
比例（%） |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 保定刘伶醉酒业销售有限公司 | 800 | 446.97 | 0.27% |
| 刘伶醉酿酒股份有限公司 | 800 | 14.75 | 0.01% |
| 小计： | 1,600 | 461.72 | -- |
| 接受关联人采购商品、接收劳务 | 巨力集团徐水运输有限公司 | 500 | 592.92 | 14.53% |
| 巨力集团徐水建筑工程有限公司 | 600 | 1016.74 | 100% |
| 小计： | 1,100 | 1609.66 | -- |
| 总计： | -- | 2,700 | 2071.38 | -- |
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2013年度，本公司预计发生日常关联交易总金额为：2,300.00万元人民币，实际发生同类关联交易总计为：2,071.38万元人民币。
二、关联人介绍和关联关系
（一）保定刘伶醉酒业销售有限公司
1、基本情况
法定代表人：姚军战
注册资本：壹仟万元
主营业务：批发兼零售预包装食品及进出口业务；包装材料、酒盒酒瓶、酒容器定向销售。
住 所：徐水县巨力路南巨力集团厂区内
2、与本公司的关联关系
保定刘伶醉酒业销售有限公司系刘伶醉酿酒股份有限公司全资子公司，巨力集团有限公司持有刘伶醉酿酒股份有限公司37.31%的股权，为第一大控股股东；巨力集团有限公司持有本公司47%的股权，为第一大控股股东；刘伶醉酿酒股份有限公司与本公司受同一法人控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
该公司主要从事刘伶醉酒的市场推广与销售，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（二）刘伶醉酿酒股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨建忠
注册资本：肆亿零贰佰万元
主营业务：白酒（许可生产食品品种以副页为准）（全国工业产品生产许可证有效期至2015年8月25日），粮食收购（粮食收购许可证有效期至2015年8月8日），包装材料、酒容器销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或国务院决定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）
住 所：河北省保定市徐水县刘伶路
2、与本公司的关联关系
巨力集团有限公司持有刘伶醉酿酒股份有限公司37.31%的股权，为第一大控股股东；巨力集团有限公司持有本公司47%的股权，为第一大控股股东；刘伶醉酿酒股份有限公司与本公司受同一法人控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
刘伶醉酿酒股份有限公司是依法成立并有效续存的专业白酒酿造公司，能够遵守“诚实守信”原则，信誉度高，资产状况良好，履约能力强。
（三）巨力集团徐水运输有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘国明
注册资本：肆佰万元
主营业务：普通货物运输
住 所：河北省保定徐水巨力路
2、与本公司的关联关系
巨力集团有限公司持有巨力集团徐水运输有限公司100%的股权，为巨力集团有限公司全资子公司；巨力集团有限公司持有本公司47%的股权，为第一大控股股东；巨力集团徐水运输有限公司与本公司受同一法人控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
巨力集团徐水运输有限公司是依法成立并有效存续的运输公司，能够按照约定的交货期限和交货条件组织货运；且该公司资产状况良好，信誉度高，履约能力强。
（四）巨力集团徐水建筑工程有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨建国
注册资本：贰仟陆佰万元
主营业务：房屋工程建筑施工；市政公用工程施工。
住 所：徐水县巨力路
2、与本公司的关联关系
巨力集团有限公司持有巨力集团徐水建筑工程有限公司100%的股权，为巨力集团有限公司全资子公司；巨力集团有限公司持有本公司47%的股权，为第一大控股股东；巨力集团徐水建筑工程有限公司与本公司受同一法人控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
巨力集团徐水建筑工程有限公司是依法成立并有效存续的建筑工程公司，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易目的和对本公司的影响
1、关联交易的必要性
本公司与上述关联方之间的关联交易为本公司日常经营活动中所发生的交易；本公司充分利用关联方的优势和资源为本公司生产经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本，是公司发展与运营所需，而且是确切必要的；通过公平、互惠合作，能够实现双方共赢，取得发展。
2、关联交易定价的公允性
本公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
3、关联交易的持续性对本公司独立性的影响
上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司董事会在审议该项日常关联交易前，已事前征得了独立董事刘利剑先生、李科浚先生、张秋生先生同意；本公司董事会在审议该项关联交易时，独立董事认为：公司此次审议的2014年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合规、合法。
我们同意董事会做出的决定
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
3、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、本公司与关联方签订的2014年度日常关联交易协议。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月6日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-011
巨力索具股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议与2014年3月4日召开，会议拟定于2014年3月27日召开2013年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
4、会议召开日期和时间：2014年3月27日（星期四）上午9:00；
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式召开；
6、出席对象：
（1）截至2014年3月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省保定市徐水县巨力路，公司105会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《巨力索具股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《巨力索具股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《巨力索具股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《巨力索具股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《巨力索具股份有限公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《巨力索具股份有限公司2013年度报告全文及摘要》；
7、审议《巨力索具股份有限公司关于2013年度利润分配方案的议案》；
8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《巨力索具股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2013年3月24日-25日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608086
联 系 人：张云 通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月6日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2013年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 巨力索具股份有限公司2013年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 巨力索具股份有限公司2013年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 巨力索具股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告 | | | |
| 4 | 巨力索具股份有限公司2013年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 巨力索具股份有限公司2014年度财务预算报告 | | | |
| 6 | 巨力索具股份有限公司2013年度报告全文及摘要 | | | |
| 7 | 巨力索具股份有限公司关于2013年度利润分配方案的议案 | | | |
| 8 | 巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 9 | 巨力索具股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划 | | | |
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-012
巨力索具股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2014年2月21日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2013年3月4日（星期二）上午8:30在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，公司董事长杨建忠先生因出席全国人大代表会议原因，书面委托副董事长杨建国先生代为出席并主持会议，独立董事李科浚先生因出席在英国伦敦召开的中、英两国关于应对气候变化会议书面委托独立董事张秋生先生代为出席会议；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事杜昌焘、朱保成、刘旭向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上作述职报告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度总裁工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，公司董事会聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司内部控制建设及内部控制自我评价报告出具了《内部控制审计报告》。内容详见2014年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度财务决算报告》；
公司2013年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2014）第140ZA0306号无保留意见的审计报告；经审计，公司2013年营业收入为169,746.77万元人民币，同比增长2.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为236,884.28万元人民币，同比增长2.32%，归属于上市公司股东的净利润为7,019.09万元人民币，同比下降41.83%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度财务预算报告》；
2014年公司预计全年实现营业收入18.80亿元，同比增长10.77％，实现销售回款22亿元，同比增长21.72％，实现净利润0.8亿元，同比增长14.38％。
特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度报告全文及摘要》；
监事会就公司2013年度报告全文及摘要发表了意见。公司2013年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2014年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2013年度利润分配方案的议案》；
公司拟以截至2013年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.2元（含税），共计19,200,000.00元。公司未分配利润605,076,392.64元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。
公司董事会审议通过的利润分配方案，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规。
就该利润分配方案，公司已事前争得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见2014年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此发表了意见；内容详见2014年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于取消投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》；
公司独立董事意见及内容详见2014年3月6日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠委托代理人杨建国、杨建国、张虹、姚军战、贾宏先回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合规、合法。
公司董事会已就该事项事前征得了独立董事认可，公司独立董事意见及内容详见2014年3月6日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信的议案》；
因生产经营活动的需要，公司拟以信用担保的形式向中国银行股份有限公司保定分行申请办理不超过人民币肆亿肆仟万元的综合授信额度，以用于补充公司流动资金和购买原材料等。
以上授信期限为一年，自公司与该银行签订正式合同之日起计算。
同时，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向河北银行股份有限公司保定分行以信用担保形式申请办理综合授信业务。综合授信额度：贰亿元人民币，以用于补充公司流动资金等。
以上授信期限为一年，自公司与该银行签订正式合同之日起计算。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行申请办理综合授信业务的议案》；
因业务开展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行以信用担保形式申请办理综合授信业务。综合授信额度：叁亿元人民币，以用于补充公司流动资金等。
以上授信期限为一年，自公司与该银行签订正式合同之日起计算。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《巨力索具股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；
公司独立董事及监事会对该项议案发表了相关意见，内容详见2014年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的议案》。
内容详见2014年3月6日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月6日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-013
巨力索具股份有限公司
第四届监事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2014年2月21日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于2014年3月4日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事5人，实到5人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度财务决算报告》；
公司2013年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2014）第140ZA0306号无保留意见的审计报告；经审计，公司2013年营业收入为169,746.77万元人民币，同比增长2.67%，归属于上市公司股东的所有者权益为236,884.28万元人民币，同比增长2.32%，归属于上市公司股东的净利润为7,019.09万元人民币，同比下降41.83%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度财务预算报告》；
2014年公司预计全年实现营业收入18.80亿元，同比增长10.77％，实现销售回款22亿元，同比增长21.72％，实现净利润0.8亿元，同比增长14.38％。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度报告全文及摘要》；
公司监事会对2013年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2013年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2013年度利润分配的方案》；
公司拟以截至2013年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.2元（含税），共计19,200,000.00元。公司未分配利润605,076,392.64元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。
经核查，监事会认为：公司2013年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
经核查，监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
经核查，监事会认为：该规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念做出的。我们同意公司董事会做出的决定。
内容详见2014年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第二次会议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2014年3月6日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-014
巨力索具股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年3月14日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总裁张虹女士、财务总监杨凯先生、董事会秘书白雪飞先生、独立董事张秋生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月6日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-015
巨力索具股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2014年1月1日-2014年3月31日；
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降：50% 至100% | 盈利：3,053.34万元 |
| 盈利：0万元至1,526.67万元 |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
由于国内宏观政策及产业结构调整，整体工业运行形势下降，公司受下游传统工业行业市场持续低迷（如：钢铁、港机、造船等）及桥梁、场馆市场竞争加剧影响，导致公司业绩预计下降，预计业绩下降幅度大于50%。
四、其他相关说明
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2014年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月6日
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