证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014-05

广东广弘控股股份有限公司

2014年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2014年2月27日以书面、电子文件方式发出2014年第一次临时董事会会议通知，会议于2014年3月5日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，郑宗伟董事因公务原因授权委托翁世淳董事代为行使表决权，俞焕贵董事因公务原因授权委托陈子召董事代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄湘晴先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

鉴于公司董事长聂周荣先生因工作调动原因，辞去公司第七届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务，由公司大股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名周凯先生为第七届董事会董事候选人（周凯先生个人资料详见附件一）。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

公司董事会对聂周荣董事长在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

本公司独立董事对关于补选周凯先生为董事候选人事宜发表了独立意见（详见附件二）。

该议案尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案（召开2014年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号：2014—06）。

公司定于2014年3月21日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二0一四年三月五日

附件一：周凯先生个人资料：

周凯，男，1956年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授职称。1973年9月参加工作，1973年9月至1976年9月任广西百色青年农场生产队长；1976年9月至1978年9月在广西百色汽车总站大修厂工作；1978年9月至1982年7月在广西大学经济系政治经济学专业学习；1982年7月至1985年9月在广西大学经济系任教；1985年9月至1988年7月在华南师范大学政治系攻读经济学专业硕士；1988年7月至2000年6月历任广东省财贸管理干部学院财政金融系教师、财税教研室主任、系主任助理、系副主任、系主任、系党支部书记；2000年7月至2001年7月任广东省商贸资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2001年7月至2009年5月任广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年5月至2014年1月任广东省商业企业集团公司总经理、党委副书记；2014年1月至今任广东省商贸控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记。其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附件二：

广东广弘控股股份有限公司

独立董事关于补选董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会审议的《关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》中关于董事候选人事宜发表如下独立意见：

1、合法性。经认真审阅周凯先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

2、程序性。提名周凯先生为公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定。

独立董事：谢明权、邹建华、辛宇

二O一四年三月五日

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--06

广东广弘控股股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议时间：2014年3月21日上午10:00，会期半天

2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

3.会议召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

4.会议召开方式：现场投票表决

5.会议出席对象

（1）截止2014年3月14日下午3:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1. 审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。

三、会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

拟出席会议的股东或股东代表请于2014年3月18日(上午9:00—11:30，下午2:30--5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

四、其它事项

1.会议联系方式

联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码： 510030

联系人：苏东明

联系电话：（020）83603985

传 真：（020）83603989

2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3、股东登记表和授权委托书（附后）

附件： 股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东姓名： 股东证券账户号：

身份证或营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

登记日期：

(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	表决指示
		同意	反对	弃权	回避
1	关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

委托股东(公章或签名)： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受委托人(签名)： 身份证号码：

委托日期：

(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

广东广弘控股股份有限公司董事会

二O一四年三月五日