本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2014年3月5日以通讯方式召开，会议材料以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让银行承兑汇票进行预计的议案

　2013年，公司存在向其他单位转让银行承兑汇票的情形，为规范公司的资金管理，公司对2013年度转让银行承兑汇票进行确认：经公司财务部统计，2013年，公司向其他单位转让银行承兑汇票累计56,551,900元，支付费用935052.5元，年平均费率为3.31%，约为银行贴现率的50%。

　根据公司2014年度的经营计划及资金需求，预计2014年度公司向关联方及其他方转让银行承兑汇票的金额累计不超过2亿元，资金费率不高于金融机构同期同类票据的贴现率。董事会授权经营层根据经营需要办理银行承兑汇票转让事宜。

　公司向关联方及其他方转让银行承兑汇票，降低了贴现息，满足了公司正常生产经营对资金的需求，提高了资金使用效率。

　向关联方转让部分承兑汇票构成了关联交易，关联董事刘悉承先生和张应文先生回避表决。

　本事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　二、关于对公司2014年拆借资金进行预计的议案

　根据公司2014年度的经营计划及资金需求，预计2014年向关联方及其他方拆借资金累计不超过4亿元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率。董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。

　上述短期拆借资金因公司正常业务需要而发生，有利于满足公司的正常生产经营对资金的需求，有利于公司及全体股东的利益。

　因部分资金需向关联方拆借，关联董事刘悉承和张应文回避表决。

　本事项尚需提交股东大会审议，关联股东南方同正回避表决。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　特此公告。

　重庆万里新能源股份有限公司

　董 事 会

　2014年3月5日