证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-008

海南海药股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，于2014年2月28日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2014年3月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事九人，实到九人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司上海力声特医学科技有限公司参股美国仿生眼技术有限公司的议案》

美国仿生眼技术有限公司（英文名：Bionic Eye Technologies, Inc.，以下简称“仿生眼公司”）注册在美国特拉华州，其产品为哈佛大学眼耳鼻喉医院和麻省理工学院合作研究的人工眼。人工眼是通过采集图像信息后转为电信号，刺激视神经纤维来重建患者的视觉功能，其主要适应症为视网膜色素变性和老年黄斑变性，目前仿生眼公司的人工眼产品已经完成了动物实验，正准备进入FDA临床实验，该技术处于国际领先水平。上海力声特医学科技有限公司（以下简称“力声特”）参股仿生眼公司后，将成为仿生眼公司在中国的独家战略合作伙伴。公司董事会同意公司控股子公司力声特以不超过300万美金参股仿生眼公司并取得其16%股权，并授权董事长刘悉承先生代表力声特行使与仿生眼公司洽谈参股并签署协议的权限，授权董事长在不超过300万美元的权限内，全权处理本次投资仿生眼公司事项相关的一切事宜及签署一切相关的文件。授权期限为一年。

上述投资仿生眼公司事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议，公司将根据后续进展情况及信息披露要求对该事项进行信息披露。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外投资公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月四日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-009

海南海药股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为落实“十二五”国家战略性产业发展规划，振兴国家生物医药产业，发挥海南省在生物医药产业的优势，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）拟与盈富泰克创业投资有限公司（代表中央政府投资）、海口市创新产业投资有限公司（代表地方政府投资）、海南翰邦国际实业有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、重庆捷升投资有限公司等合伙人发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“本合伙企业”或“寰太创业基金”），公司作为有限合伙人出资12,200万元人民币，占寰太创业基金48.8%股权。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

2014 年3 月3 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。公司董事会授权经营层办理本次设立事项相关的一切事宜及签署一切相关的协议和文件。授权期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次发起设立寰太创业基金事项，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、出资各方介绍

（一）普通合伙人

名称：海南寰太股权投资基金管理有限公司

注册号：460000000281941

主要经营场所：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦第11层

法定代表人：刘悉承

注册资本：人民币1000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：受委托管理股杈投资基金企业,从事投资管理及相关咨询服务(筹建期间不得开展经营活动)。

主要股东：海南海药股份有限公司持股80%，海口市创新产业投资有限公司持股10%，深圳市鼎力盛合投资管理有限公司持股10%。

（二）有限合伙人

1、名称：海南海药股份有限公司

法定代表人：刘悉承

地址：海口市秀英区南海大道西66号

2、名称：盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）

法定代表人：刘廷儒

地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座1701室

3、名称：海口市创新产业投资有限公司（以下简称“海口创新投”）

法定代表人：饶哲

地址：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦第11层

4、名称：海南翰邦国际实业有限公司（以下简称“翰邦国际”）

法定代表人：吴金凤

地址：海口市府城镇板桥路隆基大厦B座9F

5、名称：重庆捷升投资有限公司

法定代表人：曾丽华

地址：重庆市渝北区龙华大道1889号

三、投资标的的基本情况

合伙企业名称：海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商登记机关核准登记的名称为准。）

合伙企业注册地址：海口（详细地址待定）

经营范围：生物与新医药技术及创新应用领域和其他领域的创业投资，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务（最终以工商登记机关核准登记的经营范围为准）。

寰太创业基金出资人：

出资人	出资方式	出资数额（人民币）	认缴比例
盈富泰克创业投资有限公司	现金	5000万元	20%
海口市创新产业投资有限公司	现金	5000万元	20%
海南海药股份有限公司	现金	12200万元	48.8%
海南翰邦国际实业有限公司	现金	1000万元	4%
重庆捷升投资有限公司	现金	1000万元	4%
海南寰太股权投资基金管理有限公司	现金	800万元	3.2%
总计		2.5亿元	100%

四、对外投资合同的主要内容

公司拟与盈富泰克创业投资有限公司、海口市创新产业投资有限公司、海南翰邦国际实业有限公司、重庆捷升投资有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司签署合伙协议，协议主要内容如下：

（一）合伙人结构：

基金主体为有限合伙制，其合伙人包括普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP），普通合伙人执行基金的合伙事务。普通合伙人（GP）：海南寰太股权投资基金管理有限公司。有限合伙人（LP）：海南海药股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、海口市创新产业投资有限公司、海南翰邦国际实业有限公司、重庆捷升投资有限公司。

（二）经营期限

本合伙企业的经营期限为十年，自合伙企业成立之日起计算。如经营期限届满前3个月，合伙企业投资项目仍未全部退出，经委托管理人提议并经全体合伙人同意，合伙企业可以延长经营期限，但必须符合《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》的有关规定。

（三）出资额的缴付期限

各合伙人的认缴出资额的缴付期限为本合伙企业成立之日起六十日内，按认缴出资额的百分之一百一次性缴付完。其中，海口创新投在收到该等书面通知和其他各方足额缴款凭证后向海口市财政部门申请拨付出资资金，并根据海口市财政部门拨付出资资金的具体情况实际缴纳出资。盈富泰克将在收到该书面通知和其他各方足额缴款凭证后向财政部、国家发展和改革委员会申请拨付出资资金，并根据财政部、国家发展和改革委员会拨付出资资金的具体情况实际缴纳出资。

（四）合伙事务执行

合伙企业全体合伙人一致同意由普通合伙人海南寰太股权投资基金管理有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人和委托管理人。

执行事务合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务。执行事务合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，债务责任由普通合伙人承担无限责任，有限合伙人以其认缴出资额为限承担有限责任。

（五）收益的分配顺序

合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，合伙企业经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人按实缴出资比例回收其认缴出资额。

合伙人根据规定全部回收实缴出资后，合伙企业如有收益的，各合伙人按照如下比例分配收益：

执行事务合伙人分配投资收益的百分之二十；

其他合伙人按照内部相对实缴出资比例分配投资收益的百分之八十。

五、对外投资对上市公司的影响

（一）资金来源为公司自有资金。

（二）投资目的：为增强公司资源储备、实现可持续发展，公司拟通过发起设立创业投资基金，充分利用公司的产业资源、丰富经验、专业技术，有效挖掘海南及全国生物与新医药领域的优质中小企业，把握医药产业发展的历史机遇和分享发展成果，同时提高资金使用效率，提高长期投资项目收益率。

（三）医药行业仍将保持成长性，同时行业内孕育有较多的好的股权投资机会，寰太创业基金将关注具有核心竞争力的生物与新医药领域成长性企业，以生物与新医药技术及创新应用为主要投资领域，以早中期阶段企业为主要投资对象，为创业企业嫁接资源，与创业者分享成长经验，为基金投资人创造回报。

六、风险提示

（一）创业投资具有一定的自身经营性风险，受国内外经济政策、行业政策及资本市场本身运行规律等因素的影响，属于较高风险、较高收益的行业。同时，创业投资也面临被投资企业的业务经营风险。

（二）本次发起设立寰太创业基金尚需获得国家发改委及相关审批部门的审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策。

七、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月四日