证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-007

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月3日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年2月19日以电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由董事长何金明召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决了如下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

董事会经审议同意公司根据实际情况和发展战略的需求调整现行的组织架构，调整后的内部组织架构为：

■

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于对公司<章程>进行修订的议案》。

董事会经审议同意公司对《章程》中第二章第十二条的经营范围进行修改，增加“企业管理咨询（以登记机关核定的为准）”经营范围。修订后的《章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

董事会经审议认为：公司以西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店等3家门店来对应替代陕西地区西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店等3家超市发展项目，没有改变募集资金的实际用途，有利于推进募集资金项目实施进度，符合公司发展战略，同意公司本次募集资金投资项目的变更。详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-009）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：独立董事对相关事项的独立意见》。

公司保荐人安信证券股份有限公司对此项议案发表了无异议的核查意见。核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》。

董事会经审议认为：本次终止四川成都万科金色海蓉项目、湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目等三个超募资金门店投资项目，有利于提高超募资金使用效率，不会影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行，不会对公司经营产生不利影响，符合全体股东的利益。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》（公告编号：2014-010）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：独立董事对相关事项的独立意见》。

公司保荐人安信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《安信证券股份有限公司关于公司终止部分超募资金门店投资项目的核查意见》。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2014年 3月 21 日上午9：30在深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年3月17日。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-011）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日

证券代码：002336 　 证券简称：人人乐   公告编号：2014-008

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年3月3日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年 2月19 日以电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金门店投资项目的议案》。

监事会经审议认为：公司以西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店等三家门店来替代西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店等三家超市发展项目，没有改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金使用效益，符合战略发展需要，符合相关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意本次募集资金投资项目变更事项。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-009）。

此议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》。

监事会经审议认为：本次终止四川成都万科金色海蓉项目、湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目等三个超募资金门店投资项目，有利于提高超募资金使用效率，不会影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行，不会对公司经营产生不利影响，符合全体股东的利益。监事会同意本次终止部分超募资金门店投资项目事项。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：关于终止部分超募资金门店投资项目的公告》（公告编号：2014-010）。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月五日

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014—009

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，提升公司竞争力和盈利能力，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 决定将《首次公开发行股票招股说明书》中披露的陕西地区西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店等3家超市发展项目用西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店等3家门店替代。本次变更部分募集资金投资项目事项已经由公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（1）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司于2010年1月4日首次公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格人民币26.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金105,178.45万元。上述款项已于2010年1月7日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“68家连锁超市发展项目、新建配送中心项目、物业产权购置项目”。

■

（2）变更募集资金项目情况

本次公司拟将陕西地区西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店等3家超市发展项目对应用西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店等3家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加8,330.25平方米，投资规模较原计划增加3,818.34万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。

2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

变更所涉及的原募集资金投资项目的基本情况详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-301页至302页。

2012年4月9日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-302页列明的第38店西安盐东店，以济源恒泰商业广场店替代。原募投项目情况如下：

■

注1：项目面积和拟投资额是指替代前《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-302页列明的第38店西安盐东店的面积和拟投资额。

注2：汉中虎头桥店在新店开业筹备过程中因物业方解约，造成项目无法继续实施，物业方对公司前期投入的装修和开办费用等给予了赔偿，筹备期间累计投入的募集资金9,675,399.38元已全额转回募集资金专户。

（二）终止原募集资金投资项目的原因

需变更的西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店等3家募集资金超市发展项目的租赁合同均已解除，为避免影响募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司决定以西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店3家超市项目替代上述3家超市发展项目。

三、新募集资金投资项目情况说明

（一）新项目基本情况和投资计划

本次变更陕西地区3家募集资金超市发展项目实行同一地区门店替代，具体替代方案为：

1、《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-301页列明的第30店西安龙首店，超市面积9,340平方米，拟投资额为1,644万元，现以西安和平村店替代。

和平村店位于西安市天台大道与红光路十字西南角，租赁面积15，819平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至3,796.56万元，超出原募集资金使用计划2,152.56万元，超出部分将使用自有资金解决。

和平村店的开业时间初步拟定在2014年7月。

2、2012年4月9日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-302页列明的第38店西安盐东店，以济源恒泰商业广场店替代。济源恒泰商业广场店拟替代的西安盐东店，超市面积13,000平方米，拟投资额为1,430万元，现因济源恒泰商业广场店已解约，不能继续实施原来的门店替代方案，故现以洪庆广场店替代。

洪庆广场店位于西安市灞桥区田洪正街800号，租赁面积10,540.25平方米，租赁期限二十年，拟投资额增加至2,487.50万元，超出原募集资金使用计划1,057.50万元，超出部分将使用自有资金解决。

洪庆广场店的开业时间初步拟定在2014年7月。

3、《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-301页列明的第31店汉中虎头桥店，超市面积10,775平方米，拟投资额为1,896万元，现以世纪大道店替代。

世纪大道店位于咸阳世纪大道中段，租赁面积15,086平方米，租赁期限二十年。由于租赁房产面积扩大，拟投资额增加至2,504.28万元，超出原募集资金使用计划608.28万元，超出部分将使用自有资金解决。

世纪大道店的开业时间初步拟定在2014年11月。

（二）项目可行性及财务分析

1、位于陕西地区的和平村店连锁超市发展项目:

（1）项目实施的必要性

目前，公司在西安市开业的大型综合零售超市遍布于西安市各区商业中心和主要居民区，该项目的实施，将进一步巩固西安市的市场地位，提升竞争实力。

（2）项目投资估算

本项目建设期投资总额为3,796.56万元。

（3）项目实施的可行性与效益性分析

经测算，项目培育期结束后正常经营期间年可新增销售收入1.34亿元，年销售税金及附加103万元，年新增利润687万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为10.16%，财务净现值（所得税后）为449万元，全部投资回收期为5.75年（税后含建设期）。项目正常经营期间年利润总额687万元，以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为73%，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

从财务计算结果分析，该项目是可行的。

（4）本项目不涉及关联交易。

2、位于陕西地区的洪庆广场店连锁超市发展项目:

（1）项目实施的必要性

目前，公司在西安市开业的大型综合零售超市遍布于西安市各区商业中心和主要居民区，该项目的实施，将进一步巩固西安市的市场地位，提升竞争实力。

（2）项目投资估算

本项目建设期投资总额为2,487.50万元。

（3）项目实施的可行性与效益性分析

经测算，项目培育期结束后正常经营期间年可新增销售收入0.89亿元，年销售税金及附加68万元，年新增利润472万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为11.12%，财务净现值（所得税后）为407万元，全部投资回收期为5.65年（税后含建设期）。项目正常经营期间年利润总额472万元，以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为72%，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

从财务计算结果分析，该项目是可行的。

（4）本项目不涉及关联交易。

3、位于陕西地区的世纪大道店连锁超市发展项目:

（1）项目实施的必要性

目前，公司在西安市开业的大型综合零售超市遍布于西安市各区商业中心和主要居民区，该项目的实施，将进一步巩固西安市的市场地位，提升竞争实力。

（2）项目投资估算

本项目建设期投资总额为2,504.28万元。

（3）项目实施的可行性与效益性分析

经测算，项目培育期结束后正常经营期间年可新增销售收入1.21亿元，年销售税金及附加92万元，年新增利润581万元。项目建成后，项目全部投资内部收益率（所得税后）为16.29%，财务净现值（所得税后）为1,035万元，全部投资回收期为4.80年（税后含建设期）。项目正常经营期间年利润总额581万元，以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为74%，敏感性分析表明项目有一定的抗风险能力。

从财务计算结果分析，该项目是可行的。

（4）本项目不涉及关联交易。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事经审议认为：公司以西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店等三家门店来替代西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店等三家超市发展项目，没有改变募集资金的实际用途，有利于推进募集资金项目实施进度，符合公司的发展战略。变更募集资金项目的决策程序符合有关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目变更事项。

（二）监事会意见

公司监事会经审议认为：公司以西安和平村店、洪庆广场店、世纪大道店等3家门店来替代西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店等3家超市发展项目，没有改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金使用效益，符合战略发展需要，符合相关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意本次募集资金投资项目变更事项。

（三）保荐机构意见

经核查，公司本次变更部分募集资金投资项目已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，监事会、全体独立董事均发表了同意意见。

安信证券认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，未改变募集资金投资项目的实施内容，变更后的项目仍为公司主业；本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。但本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、经签字的独立董事的意见；

4、安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月五日

证券代码：002336   　 证券简称：人人乐 　 公告编号：2014-010

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于终止部分超募资金门店投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期计划使用超募资金投资的门店项目中由于部分项目租赁合同已解约或无法继续履行，为提高超募资金使用效率，经公司董事会、监事会审议通过，现决定终止成都万科金色海蓉项目等三个超募资金门店投资项目，具体情况如下：

一、募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币26.98元，募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元，其中超募资金105,178.45万元。上述款项已于2010年1月7日全部到位，公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至本次公告前，公司已计划安排使用超募资金115,886.85万元（含超募资金利息10,708.40万元）。

二、本次终止的部分超募资金门店投资项目情况

1、终止项目：

■

注：项目1的情况详见公司2012年12月31 日披露的《人人乐：关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》（公告编号：2012-044）；项目2-3的情况详见公司2012年3月16 日披露的《人人乐：关于使用部分超募资金新设7家门店的公告》（公告编号：2012-009）。

2、终止原因：

本次终止3个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。

3、对公司经营的影响

本次终止3个超募资金门店投资项目，不影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行，有利于提高超募资金使用效率，不会对公司经营产生不利影响和重大损失。

三、超募资金使用安排

公司首次公开发行股票超募资金105,178.45万元，前期已计划安排使用超募资金115，886.85万元（含超募资金利息10,708.40万元），本次终止3个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金4,958.60万元（不含利息），公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、监事会、股东大会审议程序，并及时披露。

四、董事会审议程序及表决结果

2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，同意终止上述超募资金门店投资项目。详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2014-007）。

五、监事会意见

对终止部分超募资金门店投资项目公司监事会经审议认为：本次终止四川成都万科金色海蓉项目、湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目等三个超募资金门店投资项目，有利于提高超募资金使用效率，不会影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行，不会对公司经营产生不利影响，符合全体股东的利益，同意本次终止部分超募资金门店投资项目事项。该意见详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-008 ）。

六、独立董事意见

公司独立董事对终止部分超募资金门店投资项目发表意见认为：本次终止四川成都万科金色海蓉项目、湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目等三个超募资金门店投资项目，不影响公司新店拓展和其他超募资金投资项目的正常进行，有利于提高超募资金使用效率，不会对公司经营产生不利影响，符合全体股东的利益。董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规的规定，同意公司本次终止部分超募资金投资项目。该独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：独立董事对相关事项的独立意见》。

七、保荐机构意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：

1、公司本次终止部分超募资金门店投资项目已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》等相关规定。

2、公司本次终止部分超募资金门店投资项目系公司根据部分门店实际情况做出的谨慎决定，有利于提高超募资金的使用效率，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

保荐人对公司本次终止部分超募资金门店投资项目无异议。

保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《安信证券股份有限公司关于公司终止部分超募资金门店投资项目的核查意见》。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、经签字的独立董事的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于公司终止部分超募集资金门店投资项目的核查意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月五日

证券代码：002336   证券简称：人人乐   公告编号：2014-011

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年3月21日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2014年3月21日（星期五）上午9：30。

5、会议召开方式：现场表决。

6、出席对象：

（1）截止至2014年3月17日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

7、会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于对公司<章程>进行修订的议案》

2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月5日披露的《人人乐：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2014-007）、《人人乐：第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-008）、《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-009）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人的身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书和本人的身份证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持出席人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡进行登记。

股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件一、“股东登记表”见附件二）

2、登记时间：2014年3月18日至2014年3月20日，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、股东大会联系方式

1、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层公司董事会办公室，邮政编码：518052；

2、联系人：何宏斌 石勇

3、联系电话：0755-86058141

4、联系传真：0755-26093560

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第三次会议决议公告。

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月五日

序号	项目名称	投资总额 （万元）	备案号
1	广东地区21家连锁超市发展项目	36,476	080300650029002
2	陕西地区17家连锁超市发展项目	31,574	陕发改经贸[2008]707号
3	四川地区12家连锁超市发展项目	19,484	川投资备[5100000805221]0678号
4	广西地区8家连锁超市发展项目	12,024	桂发改备案字[2008]16号
5	天津市6家连锁超市发展项目	11,465	《关于同意天津市人人乐商业有限公司在天津新开设6家超市的函》
6	湖南地区4家连锁超市发展项目	8,584	湘发改财贸[2008]587号
7	广州新建配送中心项目	18,505	080100589029007
8	西安赛高店物业产权购置项目	14,128	陕发改经贸[2008]707号
小计		152,240

区域	门店	地址	面积 （平方米）	拟投资额 （万元）	累计投入募集资金（万元）	项目进度
陕西地区	西安龙首店	西安龙首路西段66号	9,340.00	1,644.00	0	已解约
	济源恒泰商业广场店（注1）	济源天坛路肿瘤医院南侧53号的房产	13,000.00	1,430.00	0	已解约
	汉中虎头桥店（注2）	汉中虎头桥广场	10,775.00	1,896.00	0	已解约
合计			33,115.00	4,970.00	0

地区	序号	项目名称	项目位置	租赁面积(㎡）	计划投资额 (万元）	实际使用超募资金 (万元)	原计划开业时间
四川地区	1	万科金色海蓉项目	成都市武侯区高攀路20号	9,723	1,546.00	0	2013年5月
湖南地区	2	湘潭建鑫广场项目	湘潭市河东大道与双拥路交汇处东南角	11,600	1,751.60	0	2012年5月
	3	永州中联国际项目	永州市零陵中路868号	11,000	1,661.00	0	2012年5月
合计				32,323	4,958.60	0