本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　本公司股票价格于 2014 年 2 月 26 日、27 日、28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；

　4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　5、经查询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、本公司 2014 年 2 月 26日发布的 2014-008 号《2013 年度业绩快报》中的业绩情况与公司 2013 年第三季度报告披露的年度业绩预计无差异。同时公司将于 2014 年 4 月 15 日披露 2013 年度报告，不存在有未公开的业绩信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情况。

　3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　江西赣锋锂业股份有限公司

　董事会

　2014年2月28日