本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月28日收到公司董事、副总经理郭毅先生的书面辞职报告，郭毅先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭毅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。郭毅先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

　公司董事会对郭毅先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。

　截至本公告披露日，郭毅先生未持有公司股份，也未曾作出股份锁定的承诺。

　特此公告。

　恒逸石化股份有限公司

　董事会

　二○一四年二月二十八日