证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-015

　鲁商置业股份有限公司

　第八届董事会2014年度第五次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁商置业股份有限公司第八届董事会2014年度第五次临时会议通知于2014年2月23日以书面形式发出，会议于2014年2月28日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　会议全票通过《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司开发贷款的议案》，同意本公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向中国银行股份有限公司临沂分行申请开发贷款人民币65000万元，借款期限3年，综合年利率不超过7.38%，该项借款主要用于临沂鲁商中心项目工程建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司董事会

　2014年3月1日