股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-008

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2014年2月20日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年2月26日。会议应参加表决董事18名，实际表决董事18名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议经表决通过了：

　1、《公司关于资产负债管理政策（2014年）的议案》

　同意：18票 弃权：0票 反对：0票

　2、《公司关于银行账户利率风险操作及内控管理规程的议案》

　同意：18票 弃权：0票 反对：0票

　3、《公司关于<资产损失核销管理办法（修订稿）>的议案》

　同意：18票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　二○一四年二月二十七日

　股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-009

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届监事会第十九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2014年2月21日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年2月26日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议经表决通过了：

　1、《公司关于资产负债管理政策（2014年）的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　2、《公司关于银行账户利率风险操作及内控管理规程的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　3、《公司关于<资产损失核销管理办法（修订稿）>的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　二○一四年二月二十七日