本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司的议案》，同意以自有资金人民币6,000万元在山东省临沭县设立全资子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司（以下简称“研究中心有限公司”）。详细内容请见公司于2014年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-005）和《关于设立全资子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司的公告》（公告编号：2014-006）。

　研究中心有限公司于2014年2月27日办理完毕工商设立手续并取得了临沭县工商行政管理局颁发的注册号为371329200010975的《企业法人营业执照》。具体内容如下：

　名称：山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司

　住所：山东省临沭县常林东大街东首

　法定代表人：高进华

　注册资本：陆仟万元

　实收资本：陆仟万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：肥料技术研发、技术转让及技术服务；施肥技术推广服务，农业技术咨询服务；为肥料企业提供综合性信息服务（包括管理咨询、技术经济信息咨询、电子商务、国际交流/合作、人才培训/招聘、政策法律、新产品设计研发等信息服务）

　特此公告。

　史丹利化肥股份有限公司董事会

　二〇一四年二月二十七日