公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年2月20日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2014年2月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

　会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于授权总经理办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》；

　同意授权公司总经理在2014年度内负责办理如下事宜：

　一、授权总经理根据公司2014年度财务预算方案及生产经营的实际需要，负责办理向银行申请授信（或贷款）的事宜，包括选择贷款银行、授信（或贷款）的额度、期限、品种等与申请授信（或贷款）业务有关的必要事项。

　二、授权总经理在《公司章程》规定的董事会审批资产抵押事项的权限范围内（即公司最近一期经审计的资产总额的30%范围内），负责办理上述贷款涉及的资产抵押事宜。

　三、授权总经理代表公司签署上述有关贷款、资产抵押及其他相关业务的法律文件。

　四、本授权自董事会审议通过之日起生效，有效期至2014年12月31日止。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年二月二十八日