证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-014

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　关于2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月27日上午10:00时在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数53,473,061股，占公司股份总额的22.29%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，本次会议由经半数以上董事推举的公司董事胡庆文先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次股东大会。大会对所提议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、记名投票、集中表决方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于补选董事的议案》；

　1、董事候选人徐建军先生

　表决结果为：徐建军得票53,473,061票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

　2、董事候选人冯淑君女士

　表决结果为：冯淑君得票53,473,061票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

　上述董事候选人获得票数均超过出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，获得当选。

　二、审议通过了《关于补选监事的议案》。

　1、监事候选人邓鹤庭先生

　表决结果为：同意53,473,061股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　监事候选人邓鹤庭先生获得股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，获得当选。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　2014年2月28日

　证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-015

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　第五届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2014年2月21日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年2月27日下午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事邓鹤庭先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

　审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　会议选举邓鹤庭先生为第五届监事会主席，任期自监事会本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

　2014年2月28日

　证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-016

　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　关于独立董事和高管辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月27日收到滕伟先生、李平先生和徐世良先生提交的书面辞职报告。

　滕伟先生因个人原因，申请自2014年2月27日起辞去公司独立董事职务，并相应不再担任董事会各专业委员会成员职务。滕伟先生辞职后不再担任公司其他职务。

　李平先生因本人其他工作繁忙，为不影响公司工作，申请自2014年2月27日起辞去公司独立董事职务，并相应不再担任董事会各专业委员会成员职务。李平先生辞职后不再担任公司其他职务。

　徐世良先生因个人原因，申请自2014年2月27日起辞去公司副总经理职务。徐世良先生辞职后不再担任公司其他职务。

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，徐世良先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2014年2月27日）起生效。

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，滕伟先生和李平先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一。该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，滕伟先生和李平先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快确定独立董事候选人提交董事会审议。

　特此公告。

　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　2014年2月28日