本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）以及北京证监局发布的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发[2014]35号）的相关要求，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）对公司的实际控制人、股东、关联方及公司历年所作承诺及其履行情况进行了全面自查。截至2013年12月31日，所有承诺履行情况良好，不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，也不存在超期未履行承诺的情况。

截至2013年12月31日，控股股东及公司尚未履行完毕的承诺情况如下：

承诺方	承诺背景	承诺类型	承诺事项	承诺时间	承诺期限	履行情况
中国航天科工集团公司	与股改相关的承诺	股权激励	在股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案	2006年5月10日	无履行期限。 （由于国有控股上市公司实施股权激励仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确。公司及控股股东将根据国资部门监管要求和公司实际情况，适时启动股权激励工作）	持续承诺，正常履行中

除上述承诺外，公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司不存在其他尚未履行完毕的承诺。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日