特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春一东离合器股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议于2014年2月27日以通讯方式召开。会议资料于2月17日以电子邮件方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　1、聘任公司现任副总经理李东毅兼任公司董事会秘书职务。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2013年12月18日，公司原董事会秘书杨金生因退休原因辞去董事会秘书职务，公司指定副总经理李东毅代行董事会秘书职责，目前李东毅副总经理已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，经董事长提名，现由公司董事会正式聘任为董事会秘书。

　2、聘任公司现任副总经理李东毅兼任公司总会计师职务。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2013年9月5日，公司原总会计师杨金生辞去总会计师职务，经总经理提名，董事会聘任公司现任副总经理李东毅兼任总会计师职务。

　董事会提名委员会在会前就上述两项聘任事项候选人资格进行了审查，经审查认为候选人李东毅符合法律法规规定的相关任职资格，具备任职所需条件，同意提名并提交董事会审议。

　长春一东离合器股份有限公司

　董 事 会

　2014年2月27日

　附：李东毅个人简历

　李东毅，男，1963年出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学经济管理学院国际商务管理专业。历任一汽第二铸造厂经营计划财务科科长、配砂车间主任、砂芯车间主任，一汽铸造有限公司铸造二厂计划财务部部长，一汽铸造有限公司副总经济师兼合资办主任，一汽铸造有限公司副总经济师兼大连铸造分公司副总经理，一汽铸造有限公司副总经济师兼市场部部长助理，一汽铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长助理（主持工作），一汽铸造有限公司副总经济师兼计划财务部部长，一汽铸造有限公司综合管理部部长。2013年9月起任长春一东离合器股份有限公司副总经理。