证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-007

浙江亚厦装饰股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年2月21日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年2月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略发展规划，为满足公司业务拓展和战略发展的需要，加快建筑装饰行业的转型升级。公司拟全资在杭州设立浙江亚厦绿色智能家居有限公司（最终以工商局核准的名称为准），该公司注册资本5,000万元人民币，亚厦股份出资100%。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见公司刊登在2014年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一四年二月二十七日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-008

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略发展规划，为满足公司业务拓展和战略发展的需要，加快建筑装饰行业的转型升级。公司拟以自有资金全资设立浙江亚厦绿色智能家居有限公司（最终以工商局核准的名称为准），该公司注册资本5,000万元人民币，亚厦股份出资100%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司已于2014年2月27日召开第三届董事会第六次会议，一致通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以现金出资5,000万元投资设立浙江亚厦绿色智能家居有限公司

2、标的公司基本情况

（1）投资标的名称：浙江亚厦绿色智能家居有限公司

（2）注册资本：5,000万元人民币

（3）注册地址：杭州

（4）人员设置：法定代表人、执行董事均为丁海富

（5）经营范围：智能化安装工程服务，监控系统工程安装服务，楼宇设备自控系统工程服务，安全智能卡类设备与系统制造，安全系统监控服务，电子自动化工程安装服务。电子元件及组件制造， 电子工程设计服务。

上述登记事项具体以工商最终登记为准。

3、投资所在领域基本情况

中国经济经过30年的高速发展，居民的生活水平和消费能力有了很大提高， 新需求的增长以及信息化对人们传统生活的改变，让许多人尤其是先富起来的一部分人，对智能家居的需求日益强烈。由此，智能化小区建设近年来也是如火如荼。

在2012年9月举办的中国物联网大会上，作为物联网的热点应用行业—智能家居备受关注，其在近两年发展比较迅速。2013年，国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见，也鼓励智能终端产品的创新发展。工业和信息化部发布的《物联网“十二五”发展规划》中将智能家居列为十大应用重点领域之一。

近几年智能家居市场十分火热，产品供不应求，全国总体求购指数呈爆炸式增长。智能家居产品在防盗报警和楼宇控制等领域使用的比较多；从用户角度来看，家居控制、家居环境的市场需求较为迫切。

目前，投向智能建筑工程领域的投资额约占我国建筑总投资额的5%-10%， 我国每年约新建智能建筑4000亿平方米。目前，精装修已成为房地产行业的发展大趋势，但精装修的理念和标准在不断更新。仅是精装修无法满足人们对于家居舒适化的需求，业主还需要配套的智能化产品。

智能家居利用信息通信技术，使家居装修往数字化、网络化、集成化的方向发展，这个过程结合了三网融合、物联网、3G/4G移动通信等各种技术，体现出居住环境的人性化、生活化、简单化等特点，为居住用户提供便捷服务，牢牢抓住了人们追求高品质、高智能生活的心理。因此，智能家居已成为房地产企业提升品质的砝码之一。智能家居作为精装修更高标准的一个体现，也已经成为房地产发展的趋势。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、 投资绿色智能家居项目，是公司战略延伸第一步

公司在建筑装饰行业积累了多年的技术经验，随着当下物联网及移动互联网应用的普及和应用环境的不断成熟，市场需求逐渐显现，公司适时推出绿色智能家居项目，是公司产品及业务提升的必然选择。亚厦绿色智能家居的设立，可以有效整合公司上下游资源，实现了公司现有资源优化整合，可以产生多重效应。后续公司将逐步推进绿色智能家居项目，同时加快大数据、云服务平台的搭建，为公司未来绿色智能家居业务布局奠定坚实基础。

2、进入新兴的绿色智能建筑领域，增加新的盈利增长点

相比传统的建筑装饰领域，智能家居市场是新兴的市场领域，是装饰行业经过转型升级以后的新兴细分领域。未来，绿色智能建筑将突出家居的“环保、智能”的特点。所谓绿色智能建筑是以建筑物为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将与办公、居住有关的设施集成、组网并介入云计算平台，构建智能、高效的建筑物设施与人们日常所有事务互动、自适应的管理系统，提升安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保、节能的居住环境。未来，公司绿色智能建筑将涵盖家居、办公、酒店等公共空间及高端住宅精装修领域。

智能家居市场目前还在新兴阶段，这有利于公司获取更多的利润空间，同时也有利于公司规模做大做强。

3、进入新兴的物联网领域及互联网云服务领域，丰富公司产品结构

未来公司将通过生产传感器并将其作为装饰作品的标准配置，向用户提供安全报警、室内空气质量、温度、湿度、光照度、水质、环保、安全等相关的数据检测，同时，该数据将进入公司“云存储”系统。由于智能家居市场和互联网云服务密不可分的关系，进入智能家居领域的同时也有利于公司进入到互联网云服务领域。公司不但可以用大数据资源和云计算机智能系统向业主提供绿色建筑装饰整体解决方案，甚至可以提供合同能源管理方案。远景上，还可以针对地产商、物业商推出个性化的服务方案，并可以通过远程照看系统和健康监测系统，结合大数据统计，与医疗系统联合推出养老看护方案，介入养老产业、健康产业。

四、本次对外投资存在的风险

1、政策风险

国家推动新一代信息技术发展和节能环保相关政策给智能家居行业极大的支持，还对信息技术普及起到了很好的宣传作用，将使人们更容易接纳信息技术产品融入家居生活之中，目前，许多高档住宅区已经离不开智能灯光控制、中央控制系统、可视对讲系统等基本的智能家居设备。随着信息化水平的提升和绿色环保理念的深入将带来智能家居更广泛的应用。因此本项目紧随国家政策规划，政策风险极小。

2、技术风险

智能家居是公司新进入的细分领域，公司虽然近两年加大了建筑装饰计划研发的投入，建立了相应的研发团队，但尚未形成技术优势。公司下一步将通过收购或合作开发等方式运作具有相关智能建筑资质和运营大数据、云计算机系统的软件公司，消化该领域的先进技术，提升公司自身技术创新能力，争取在智能家居领域占有一席之地。

3、经营业绩风险

绿色智能家居是装饰行业新的业务模式，其运营模式尚未定型，经营业绩受产品技术、市场规模、行业竞争等因素的共同影响，存在经营业绩波动的风险。

五、备查资料

1、浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一四年二月二十七日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-009

浙江亚厦装饰股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据

单位：（人民币）元

项目	2013年度	2012年度	增减幅度
营业总收入	12,017,670,491.54	9,576,539,781.48	25.49%
营业利润	1,072,741,520.36	749,275,138.48	43.17%
利润总额	1,076,655,368.59	750,831,987.32	43.39%
归属于上市公司股东的的净利润	895,496,487.73	634,496,804.10	41.13%
基本每股收益（元）	1.41	1.00	41%
加权平均净资产收益率	22.84%	20.11%	上升2.73百分点
	2013年末	2012年末	增减幅度
总资产	12,610,854,863.86	9,888,506,964.73	27.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,342,787,847.39	3,499,962,209.66	24.08%
股本	635,437,500	635,437,500	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.02	5.62	24.91%

注：1、上述数据均以合并报表数据填列；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2013年度公司的主营业务保持稳步增长，与2012年度同期相比，营业收入增长25.49%，营业利润增长43.17%，利润总额增长43.39%，归属于上市公司股东的净利润增长41.13%。上述指标同比变化的主要原因是：

1、创新管理模式，深化公司精细化管理，进一步提升管理效率和全面管控水平。

2、公司进一步优化业务结构，拓展专业细分领域，同时加快了工程施工进度，合同订单和完成工程量均比去年同期有一定程度增长；

3、公司通过不断提高自身的业务能力和项目管理水平，有效控制了成本费用，毛利率稳中有升，从而使利润总额、净利润等指标增长幅度较大。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表；

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十七日