1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

2013年，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺水平，保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，使得公司主营业务基本稳定。同时，公司募投项目也于报告期末正式投产，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入35,284万元，同比下降8.57%；实现营业利润3,101万元，同比下降10.77%；实现利润总额4,297万元，同比上升19.03%；实现归属于上市公司股东的净利润3,646万元，同比上升19.70%。公司报告期末总资产为192,674万元，归属于上市公司股东的所有者权益为150,982万元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.19元。

2013年，公司主要采取了以下经营措施：

1、根据市场形势和材料价格的变化，重新核定了产品的成本控制指标，建立和完善了从材料采购、使用及在制造过程中全面预算控制体系，有效的控制了产品的成本，确保公司效益目标的实现。

2、成立了指导公司经营活动的《评标委员会》和《报价预算审核委员会》，为经营系统承揽业务提供技术、材料采购价格、成本控制及法律法规等方面的支持，有效的避免了市场风险并提高了中标的效率。

3、加大企业新产品、新技术的开发力度，为企业可持续发展增添动力。2013年度企业承担了辽宁省科技厅工业公关重点项目《大功率高强度预应力混凝土风电塔架》的研发，争取项目资金支持100万元，在项目的研发过程中，累计已取得二项国家发明专利和37项实用新型专利，保持了在行业中技术领先地位。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司的全资子公司北京金胤新能源投资有限公司在山东蓬莱全资设立子公司蓬莱金胤置业有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2014-010

辽宁大金重工股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年2月17日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

1、审议通过《2013年年度报告及其摘要》；

公司董事、高级管理人员保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2013年度财务决算报告》；

2013年度公司共实现营业收入352,841,076.33元,利润总额42,974,942.85元,净利润36,464,158.97元,公司期末总资产1,926,741,164.27元,净资产1,509,818,757.28元,基本每股收益0.10元。本年公司现金净流量为-241,355,346.48元，其中经营活动产生的现金净流量为236,473,337.95元，投资活动产生的现金净流量为-470,628,684.43元，筹资活动产生的现金净流量为：-7,200,000.00元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

3、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

独立董事祁和生、石桐灵、魏弘分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

4、审议通过《2013年度总经理工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，并且根据公司未来发展需要，结合公司实际情况，董事长金鑫先生提议公司2013年度利润分配预案为：拟以截至2012年12月31日公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币（含税），共计3,600,000.00元，剩余未分配利润转结以后年度；公司不实施资本公积转增股本。

根据《公司章程》及规范性文件的相关规定，上述分配预案满足相关要求，符合相关规定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于内部控制有关事项的说明》；

本公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司业已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。

根据审计部及其他有关部门从内部控制的几个要素出发对公司2013年12月31日与财务报表相关的内部控制制度进行的评估结果，公司认为，按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2013年12月31日在所有重大方面是有效的。

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务有限公司对公司2013年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2014]第710022号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司董事会

2013年2月27日

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2014-011

辽宁大金重工股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年2月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会意见：经认真审核，监事会认为《2013年利润分配及资本公积金转增股本预案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，切实符合全体股东的根本利益，有利于公司未来健康稳健可持续发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于内部控制有关事项的说明》。

监事会意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于内部控制有关事项的说明》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司监事会

2014年2月27日

股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2014-012

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日（星期四）上午召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2014年3月20日 星期四 上午10：00-12：00

3、股权登记日：2014年3月13日 星期四

4、会议地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路16号）

5、会议召开方式：现场投票表决

6、出席对象：

（1）截至2014年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）保荐机构、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

1、《2013年年度报告及其摘要》；

2、《2013年度财务决算报告》；

3、《2013年度董事会工作报告》；

4、《2013年度监事会工作报告》；

5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、《关于内部控制有关事项的说明》；

7、《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年3月14日 星期五（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）

3、登记地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路16号）

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2014年3月14日 17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0418-6602618

传真电话：0418-6602618

联 系 人：陈睿

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

邮政编码：123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司董事会

2014年2月27日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

■

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

■

年 月 日

辽宁大金重工股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号核准，本公司委托主承销商平安证券股份有限责任公司(以下简称“平安证劵”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3000万股（每股面值1元），发行价格为每股38.60元，共募集资金人民币115,800.00万元。扣除承销和保荐费用6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元，由主承销商平安证劵于2010年9月30日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用682.92万元，公司本次实际募集资金净额为人民币109,027.08万元，经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。

2010年度，大金重工共计使用募集资金25,132.82万元。2011年度，大金重工共计使用募集资金 18,526.38 万元。2012年度，公司共计使用募集资金 30,093.40 万元。2013年度公司使用募集资金投入募投项目12,310.86万元，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的金额为11,800万元。

截止至2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为16,341.91万元，另外，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的金额为11,800万元，合计募集余额为28,141.91万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2009 年 12 月 25 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时，公司已分别与平安证劵、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜新新邱支行于2010 年 10 月 29 日签署了《募集资金三方监管协议》 ，公司在上述银行开设两个募集资金专户。

公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司已分别与公司、平安证劵、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于 2011 年 9 月 9日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司在该等银行开设两个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

■

注:中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行0710000314300001283账户和0710000314300001310账户系0710000319248046538账户的子账户.

（三） 保本型银行理财产品余额情况

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容：

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市，项目实施方式为自建，未进行过变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期无置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 结余募集资金使用情况

募投项目尚未结束。

(七) 超募资金使用情况

本报告期无使用超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。

(九) 募集资金使用的其他情况

使用募集资金购买理财产品情况

■

四、 变更募投项目的资金使用情况

无变更幕投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年2 月 27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

辽宁大金重工股份有限公司

2014年 2月 27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：辽宁大金重工股份有限公司 2013年度单位：人民币万元

■

注：募投项目已于2013年12月开始生产，本年度产生的利润主要来自于政府补助和利息收入。

股票简称	大金重工	股票代码		002487
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	唐风华		陈睿
电话	0418-6602618		0418-6602618
传真	0418-6602618		0418-6602618
电子信箱	stock@dajin.cn		djzq2008@139.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	352,841,076.33	385,920,067.44	-8.57%	433,808,337.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,464,158.97	30,463,091.27	19.7%	53,273,835.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,959,137.79	29,318,296.27	-11.46%	41,879,436.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	236,473,337.95	-3,003,137.49	7,974.21%	46,578,691.00
基本每股收益（元/股）	0.1	0.08	25%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.08	25%	0.15
加权平均净资产收益率（%）	2.43%	2.07%	0.36%	3.71%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,926,741,164.27	1,609,466,929.02	19.71%	1,522,643,156.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,509,818,757.28	1,480,734,432.68	1.96%	1,462,429,411.68

报告期末股东总数		22,744		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,467
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
阜新金胤新能源技术咨询有限公司	境内非国有法人	47.41%	170,667,000
贵普控股有限公司	境外法人	4.47%	16,083,000
阜新鑫源投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.34%	15,606,000
阜新隆达科技发展有限公司	境内非国有法人	3.75%	13,500,000
营口鑫达投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	5,697,452
营口金鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	4,773,588
张连玉	境内自然人	0.41%	1,488,808
康健	境内自然人	0.27%	980,000
侯国华	境内自然人	0.2%	715,342
高群慧	境内自然人	0.17%	614,500
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、阜新金胤为公司控股股东，实际控制人为金鑫。阜新隆达实际控制人为金鑫。阜新鑫源实际控制人为张智勇。张智勇是金鑫姐夫。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（万元）	存款种类	起始.		到期日
中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	21001697024052502938-0002	募集资金专户	9,900.00	活期存款	.
中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	2.10017E+19	募集资金专户	5,044.27	活期存款
中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	7.1E+17	募集资金专户	50.76	活期存款
中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	7.1E+17	募集资金专户	0	定期存款
中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	0710000314300001 310	募集资金专户	0	通知存款
中国银行股份有限公司蓬莱支行	2.3381E+11	募集资金专户	18.73	活期存款
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	3.70017E+19	募集资金专户	1,328.15	活期存款
合 计			16,341.91

募集资金总额			109,027.08			本年度投入募集资金总额	12,310.86
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	86,063.45
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
						(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
年加工6万吨重型装备钢结构制造项目	否	51,293.30	未变更	12,310.86	28,329.67	55.23%	Dec-14	95.85	否	否
…
承诺投资项目小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目部分土地需当地政府填海造地，因民用设施动迁至 2011 年 7 月才完成，因此影响了项目的总体进度。募投项目已于2013年12月完成安装调试，预计2014年底达到设计产能条件。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市，未进行过变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前（截至 2010 年 10 月 31 日），本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元。该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除购买理财产品外全部存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

序号	议案	意见
		同意	反对	弃权
1	《2013年年度报告及其摘要》；
2	《2013年度财务决算报告》；
3	《2013年度董事会工作报告》；
4	《2013年度监事会工作报告》；
5	《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6	《关于内部控制有关事项的说明》；
7	《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

姓名		联系电话
身份证号		电子邮件
股东账号		地址
持股数量		邮编

项目	签约方	资金来源	投资金额	投资期限	产品类型	预计年化 收益率	收益利息
工银理财共赢3号保本型2013年第58期	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	8,000万	2013年12月25日-2014年2月7日	保本浮动收益型	4.30%	未到期
工银理财共赢3号保本型2013年第59期	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	3,800万	2013年12月31日-2014年2月10日	保本浮动收益型	5.00%	未到期

项目	签约方	资金来源	投资金额	投资期限	产品类型	预计年化 收益率	收益利息
利得盈2013年第一期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司辽宁省分行	募集资金	2,000.00	2013 年8月26 日-2013 年9 月29 日	保本浮动收益型	4.20%	78,246.58
利得盈2013年第19期人民币保本理财产品	中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	募集资金	5,000.00	2013 年11月19 日-2013 年12月30 日	保本浮动收益型	4.60%	258,356.16