一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司通过采取盘活存量资产、合并子公司及寻求市政府相关政策支持等多种方式和措施扭转了净资产为负的局面，进一步改善了公司资产状况和经营状况，避免了公司暂停上市风险的发生，为公司的后续发展提供了较大的空间。
报告期内，公司实现营业收入71,700,010.10元，归属于上市公司股东的净利润693,636,185.44元。
1、 主营业务分析
（1） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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（2） 收入
1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司主营业务收入发生变化主要系公司主营业务发生变化所致：
a.2012年6月氯碱分公司停产；
b.型材公司结束重整后收入纳入公司合并报表范围所致。
2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：元 币种:人民币
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3）主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
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（3） 成本
1）成本分析表
单位:元
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注：由于型材公司于2013年9月纳入公司合并报表范围，故未做同期比较。
2）主要供应商情况
单位：元 币种:人民币
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（4）费用
单位：元 币种:人民币
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（5）报告期内，公司未发生研发支出费用。
（6）现金流
单位：元 币种:人民币
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（7）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
由于公司氯碱业务停产，保定宝硕新型建筑材料有限公司《破产重整计划》于2013年9月执行完毕后纳入公司合并报表范围。报告期内，公司主要经营业务变为塑料型材，故公司利润构成发生变化。
2、 行业、产品或地区经营情况分析
（1） 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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注：报告期内，公司氯碱化工、塑料及水泥业务处于停产状态，型材公司于2013年9月纳入公司合并报表，故公司未做同期比较。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3、资产、负债情况分析
（1） 资产负债情况分析表
单位:元
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（2）报告期内，公司不存在以公允价值计量的资产，主要资产计量属性也未发生重大变化。
4、核心竞争力分析
由于河北及相邻省份PVC塑料产品产能较低，公司产品在此区域市场占有率具备一定优势。公司主导产品已经通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境保护体系认证，产品品质得到市场广泛认可，同时公司拥有的“宝硕”牌商标为中国驰名商标，具有一定品牌优势。公司子公司型材公司和管材公司在塑料行业有着丰富的研发和制造经验，是国家行业指导性示范企业。参与管型材领域多个国家、行业标准的制定、修订工作。工艺设备配备具有国际领先水平，全套引进德国和奥地利设备模具与技术，在技术工艺及生产装备上具备竞争优势。公司的产品生产、销售在京津冀地区具有一定的规模优势，公司2013年度启动的非公开发行股票的募投项目投产后，将新增6万吨塑料管型材产能，进一步提升规模优势。
5、投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
单位:元币种:人民币
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报告期内，公司对外股权投资情况如下：
单位:万元币种:人民币
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持有非上市金融企业股权情况
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（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1）本年度公司无委托理财事项。
2）本年度公司无委托贷款事项。
（3）报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（4）主要子公司、参股公司分析
1）保定宝硕新型建筑材料有限公司，成立于1999年8月12日，注册资本9960万元，为本公司全资子公司，经营范围：生产聚氯乙烯异型材、塑钢门窗及相关产品，销售本公司生产的产品及门窗的安装；塑料管材、管件的生产，销售；聚乙烯、聚氯乙烯销售。2013年9月型材公司重整计划执行完毕，自2013年9月30日起并入公司合并范围。于2013年12月31日，该公司的资产总额为10,047.79万元，净资产金额为7,695.76万元，并入合并范围后(即2013年10-12月份)，实现销售收入4,008.57万元。
2）保定宝硕水泥有限公司，成立于2005年9月28日，注册资本3000万元，本公司出资2900万元，占注册资本的96.67%，型材公司出资100万元，占注册资本的3.33%，经营范围：水泥制造、销售。该公司从2012年10月全面停产至今。截至2013年12月31日，已经完成主要设备和厂房的分割拆除工作。
3）保定宝硕盛鼎源商贸有限公司,成立于2012年6月18日，注册资本100万元，为本公司全资子公司，经营范围：建材批发（木片除外）。2013年度，公司并未开展具体业务。
4）保定宝硕置业房地产开发有限公司，成立于2012年6月25日，注册资本500万元，为本公司全资子公司，经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理；建材（不含木片）、金属门、五金产品销售。截至2013年12月31日，公司已完成4块土地（总面积为95,708平方米）的竞拍工作，正在办理相关的土地证。
5）河北宝硕建材有限公司，成立于2013年10月17日，注册资本500万元，为本公司全资子公司，经营范围：聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管；塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件；聚乙烯塑料条、棒、型材，聚氯乙烯塑料条、棒、型材，其他塑料条、棒、型材；塑钢门、塑钢窗；铝型材生产、销售。截至2013年12月31日，该公司尚未开展具体业务。
6）保定宝硕新鼎房地产开发有限公司，成立于2013年10月18日，注册资本500万元，为本公司全资子公司宝硕置业的独资公司，经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务、房地产经纪服务。截至2013年12月31日，公司已完成3块土地（总面积为136,404平方米）的竞拍工作，正在办理相关的土地证。
7）保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司，成立于2013年10月18日，注册资本500万元，为公司独资子公司为本公司全资子公司宝硕置业的独资公司，经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务、房地产经纪服务。截至2013年12月31日，公司已完成3块土地（总面积为56,515平方米）的竞拍工作，正在办理相关的土地证。
8）河北宝硕管材有限公司，成立于1999年6月30日，注册资本1亿元，为本公司的控股子公司，经营范围：塑料管材、管件的生产销售。2013年12月管材公司重整计划执行完毕，自2013年12月31日起并入公司合并范围。于2013年12月31日，该公司的资产总额为17,302.30万元，净资产金额为8,770.25万元。2013年度，无并入合并范围的销售收入。
（5）报告期内，公司无非募集资金投资项目。
6、报告期内，公司没有控制的特殊目的的主体。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
报告期内，公司主要经营业务为塑料异型材及管材管件产品。根据目前相关国家政策，节约资源和保护环境是我国的基本国策，目前，建筑能耗已接近我国社会终端总能耗的30%，到2020年可能逼近40%。建筑能耗的总量和占能源消耗总量的比例逐年提高，成为耗能最多的行业，严重影响着我国经济的可持续发展。因此，在今后的新建筑中，全面推广各种建筑节能新技术、新措施，是建筑节能工作的重中之重。
（1）PVC异型材产品行业竞争格局和发展趋势
建筑是我国耗能的三大领域之一，建筑占我国总能耗的1/4。在建筑保温性能上我国门窗能耗是发达国家的2.2倍。住建部在《建筑业发展“十二五”规划》中明确提出，“十二五”建筑业的发展要以建筑节能减排为重点，发展绿色建筑，使节能减排成为建筑业发展新的增长点。塑料型材是公认的节能材料，保温性好，在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的1/1250，而由塑料型材制作的塑料门窗在生产和使用过程中以及回收再利用方面具有明显的节能环保优势，国家规定新建节能建筑和现有住宅节能改造工程必须使用节能门窗，优先使用PVC塑料门窗，这为PVC型材提供了持续的良好的发展机遇。同时，城镇化建设也将在今后一段时间内助推塑料门窗的需求增长。
目前，塑料型材行业总体产能供大于求，市场竞争激烈，并且面临着铝合金型材的冲击，但从长期来看，随着建筑节能标准的逐步提高和执行力度的加大，塑料型材生产成本将会增加，而公司在生产技术、品牌、内部管理等方面具有一定的优势，随着规模的不断扩大，公司能够较好地应对行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。
（2）塑料管材产品市场前景及行业竞争格局
1）市场前景
塑料管材，尤其是PVC管材用途广泛，在建筑、水利、农业等多个领域都有应用，“十二五”期间，在国家政策的引导下，塑料管材将获得进一步的发展。
①料管材行业发展迅速，已形成广阔的市场空间
近十年，在我国宏观经济快速发展的拉动下，我国塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着高速发展，建筑业、市政工程、农业、工业等下游行业市场的需求不断加大，在生产能力、生产和应用量、产品品种、应用领域、产业科技进步、标准化建设等方面有较大提高。“十一五”期间，塑料管道行业保持了年均25%左右的增速，到2012年，塑料管材产量已增长到1,080万吨。行业的迅速发展不仅开拓了广阔的市场空间，创造了巨大的市场需求，也为行业内企业的发展提供了良好的市场环境。目前，我国较大规模的塑料管道生产企业超3,000家，年生产能力超过1,500万吨，已成为世界最大的塑料管道生产和消费大国。
②塑料管材，尤其是PVC管材，未来仍有巨大的发展空间
我国塑料管材行业通过近年来的迅速发展，虽然在技术水平、产品质量、产品生产量等方面都获得了极大的提高，但从国外塑料管材的消费量来看，我国塑料管材行业仍有着巨大的发展空间。另一方面， PVC管材已经有近70年的发展历史，因其具有高模量、高强度和较低价格等优势，所以一直是全世界应用量最大的塑料管材。目前，我国PVC管材约占塑料管材总量的50%左右，而在发达国家，PVC管消费量一般占塑料管市场的70%～80%。由于PVC管材相对于普通塑料管材有着显著的优越性，未来管材结构转型过程中，PVC管材也将获得巨大的发展空间。
③加强城市基础设施建设的迫切需要，为塑料管材行业发展提供巨大市场空间
近年来，中国城市化进程突飞猛进，但是在高速发展的同时也伴生一系列的“城市病”——市政地下管网建设薄弱、污水和生活垃圾处理能力不足、公共交通系统建设滞后等等。城市内涝、交通拥堵、垃圾围城、噪声污染等已影响人们的正常出行和工作生活，加强城市基础设施建设迫在眉睫。
2013年7月31日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设，明确了加强城市基础设施建设的六方面重点工作：“一是加强市政地下管网建设和改造。完善城镇供水设施，提升城市防涝能力。二是加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设，‘十二五’末，城市污水和生活垃圾无害化处理率分别达到85%和90%左右。三是加强燃气、供热老旧管网改造。到2015年，完成8万公里城镇燃气和近10万公里北方采暖地区集中供热老旧管网改造任务。四是加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，增强城市路网的衔接连通和可达性、便捷度。加快在全国设市城市建设步行、自行车‘绿道'。做好城市桥梁安全检测和加固改造，确保通行安全。五是加强城市配电网建设，推进电网智能化。是加强生态环境建设，提升城市绿地蓄洪排涝、补充地下水等功能。”
④“十二五”期间的政策支持将使塑料管材行业保持较高的增长速度
“十二五”期间，塑料管材行业发展仍然具有良好的政策支持：首先，目前中国正在运行的市政公用管道，城市供水管约有130,000km，大部分已到使用年限，需要更新和修复。另外，城市化直接推动了城市建成区的扩张，而在城市建成区扩张过程中，供水、供热、排水、排污管网等相关管道建设是必备的配套设施，市政公用设施固定资产投资必将持续带动塑料管材需求的增长；其次，“污水资源化”、“雨污分流”等工程将推动城市排水管网和排污管网建设的步伐，从而也将推动塑料管材行业的高速增长；第三，“十二五”期间，新增农田有效灌溉面积要达到4,000万亩，到2020年基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务。由于塑料管材有着耐用、性价比高等优势，随着国家政策的进一步落实，水利建设大发展、农村饮水安全系统等工程将会为塑料管材行业开拓广阔的市场空间。最后，根据《国家化学建材产业“十二五”计划和2015年发展规划纲要》的规划，到2015年，在全国新建、改建、扩建工程中，新建住宅室内排水管85%采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。上述规划目标将对塑料管材行业的发展起到巨大的推动作用。
2）行业竞争格局
目前，我国塑料管材市场化程度较高，生产的集中度较低。由于低端产品的技术、资金门槛较低，市场中聚集了大量的生产企业。但随着营销体系的网络完善与各重要区域的产能布局，未来我国塑料管道领域将有希望实现更为健康的发展途径。
2、公司发展战略
2012年6月以来，由于公司陆续停止了氯碱主业和水泥业务，业务处于停产状态，为改善公司资不抵债的状况并解决可持续经营能力的问题，公司确立了业务转型、大力发展塑料管型材的战略，具体业务发展目标为：停止氯碱和水泥业务，以管型材为主营业务，利用自身在管型材领域的技术优势和品牌优势，大力发展节能、环保、优质的管型材，打造公司新的利润增长点，从而提高上市公司盈利能力，保证上市公司持续稳定发展。
3、经营计划
2014年是公司发展极为重要的一年。公司将继续依托包括大股东在内的各方的支持，结合公司实际情况，加速推进公司非公开发行股票的进度，利用公司募集资金投向项目，进一步扩大公司主营业务规模，以增强公司核心竞争力，提高公司的可持续发展能力。
（1）加强生产管理，确保安全有序生产。公司将积极围绕年度生产任务，从安全生产、设备保障、节能降耗等方面开展工作，提高工作效率和执行力，保证生产稳定，不断降低生产成本，为企业发展夯实基础。
（2）做好全面预算管理，严格控制各项费用，全员树立降本增效的理念，不断降低经营管理成本，保证公司经营目标的实现。
（3）坚持新产品的开发和技术创新，通过技术创新，加大新产品的开发力度，提高差异化，增加公司新的利润点。
（4）加大人才培养和引进的力度，调整和优化人才结构，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。
（5）进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升。2014年，公司将按照国家法律、法规的要求，进一步规范信息披露工作，以投资者关系管理为重点做好企业形象工作，不断加强与投资者的沟通和交流，增加公司经营管理的透明度，树立公司在资本市场的良好形象。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
随着公司主营业务的进一步拓展，未来公司对资金的需求将会进一步增加。对此，公司一方面根据经营发展的实际需要，合理进行财务规划，开拓多种融资渠道；另一方面加速推进公司非公开发行股票的进度，利用募集资金扩大公司主营业务规模。
5、可能面对的风险
（1）市场竞争的风险
目前，国内塑料建材行业处于完全竞争状态，技术壁垒较低导致行业集中度不高，市场较为分散，现阶段，塑料建材中低端产品产能已经出现过剩，随着市场竞争的加速，规模小、产品质量低、成本控制差的企业将逐渐被淘汰，拥有成本优势、品牌优势、规模效应的企业将成为市场的主流。若公司不能进一步提升品牌知名度，不能通过加强研发及时应对市场需求，以进一步提升规模、提高市场占有率，则公司将面临因竞争优势不足造成盈利能力下降的风险。
（2）原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为PVC，约占生产成本的70%-80%。由于受国际市场原油价格及供求关系等影响，PVC价格波动较大。鉴于PVC价格的波动直接影响塑料型材行业企业的盈利能力，若未来PVC价格出现较大幅度上涨，将直接增加公司生产成本，公司盈利能力将出现下滑的风险。
（3）政策风险
1）塑料建材行业政策变化的风险
近年来，随着房地产行业的发展以及国家基础设施建设投入的不断增加，塑料建材行业已经成为我国塑料行业中的重要产业。同时，国家出台的多项支持政策，也进一步推动了我国塑料建材的应用步伐。1999年，建设部、国家建材局等五部委联合印发《关于加强技术创新，推进化学建材产业化的若干意见》，标志着我国塑料建材制品进入产业化发展阶段。2000年，在《国家化学建材产业"十五"计划和2010年发展规划纲要》中，我国将塑料建材列为建筑材料行业发展的重点。2011年，住房和城乡建设部在《建筑业发展“十二五”规划》中明确提出，“十二五”建筑业的发展要以建筑节能减排为重点，发展绿色建筑，使节能减排成为建筑业发展新的增长点。如果未来支持塑料建材行业发展的政策发生重大不利变化，将对公司产生不利影响。
2）经济增速放慢以及宏观调控政策的风险
公司产品与房地产以及市政设施建设等领域存在一定的关联性，因此会受到国民经济发展、宏观调控等政策因素的影响。如果国民经济增速减缓、市政基础设施建设投入减少、房地产调控政策持续紧缩，将在一定程度上影响到公司产品的市场需求，从而对公司产品销售带来不利影响。
（4）经营管理风险
在市政府及大股东等相关各方的支持下，通过采取盘活存量资产、合并子公司等方式，公司2013年度实现净资产为正，暂停上市风险得以消除；随着管型材业务进入公司业务体系，公司已改变了2012年6月以来主业缺失的情况，这为公司未来的可持续经营提供了较大的发展空间。由于目前公司现有管型材业务的规模优势等尚不明显，随着公司业务的拓展和募投项目的逐步实施，公司产销规模将逐步扩大，规模优势将得到改善。同时，随着公司业务的发展，经营管理难度进一步增加。如果公司的经营管理能力和水平跟不上产销规模增长的速度，将会制约公司的发展。
（5）公司非公开发行募投项目审核风险及不能达到预期效益的风险
2013年12月，公司向中国证监会报送了非公开发行20,000万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于“6万吨/年塑料建材建设项目”的方案。目前该方案尚待中国证监会审核，存在一定的审批风险。上述项目建成后，公司将新增年产6万吨塑料建材加工能力，生产能力将大幅提高。公司此次募投项目经过了认真的调查论证，具备较好的技术和市场基础。此外，上述募投项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、技术发展趋势等因素作出的，预期能产生良好的效益。但不排除未来国家政策、经济形势、市场容量、产品供求关系等因素可能发生不利变化，或项目组织管理不善延迟项目建设进度，进而影响项目投资收益的可能。因此，募集资金投资项目投资回报存在一定不确定性。
解决上述风险的对策：
面对上述风险，2014年公司将努力拓展管型材业务，通过推进精益生产与科学管理，坚持以效益为中心，市场为导向，优化资源配置，增强对市场形势的判断和把握能力，拓展新客户，扩大产品销售力度；同时狠抓生产管理，确保安全环保生产，实现公司效益的快速增长，不断改善公司可持续发展能力。
（三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
（四）利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及河北证监局《关于加强现金分红工作的通知》、《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》的要求，为完善和健全公司股东回报机制，增加公司利润分配政策的透明度和可操作性，切实保障投资者的合法权益，公司于2012年8月13日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经公司于2012年8月30日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准，本次章程修订对分红政策进行了全面修订，进一步完善了公司的利润分配政策和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定了利润分配政策、决策机制等。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司于2014年2月11日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》一百八十四条公司利润分配政策进行了进一步修订。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，合并范围增加7个子公司，无合并范围减少事项，具体情况如下：
（1）本年公司新设3个全资子公司，包括建材公司、宝硕新鼎、宝硕锦鸿，从成立之日起纳入合并报表范围。
（2）2008年11月26日，保定市中级人民法院（以下简称“保定中院”）受理债权人申请管材公司破产清算一案，2009年3月10日，经管材公司申请，保定中院作出“（2008）保破字第6-14号”《民事裁定书》裁定管材公司进入破产重整程序，2010年7月1日，保定中院作出“（2008）保破字第6-22号”《民事裁定书》裁定批准管材公司破产管理人提交的《重整计划草案》，2013年12月26日保定中院作出“（2008）保破字第6-20号”《民事裁定书》裁定管材公司重整计划执行完毕。
2008年11月26日，保定中院受理债权人申请型材公司破产重整一案，2009年11月4日，保定中院作出“（2008）保破字第7-18号”《民事裁定书》裁定批准型材公司破产管理人提交的《重整计划草案》，2013年9月23日保定中院作出“（2008）保破字第7-24号”《民事裁定书》裁定型材公司重整计划执行完毕。
型材公司及管材公司原系本公司之子公司，自2008年11月两公司进入破产程序后，因控制权丧失而未将其纳入合并报表范围；2009年12月公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于同意公司参与管材公司及型材公司重整的议案》，并经2009年12月29日召开的2009年第一次临时股东大会批准实施。本报告期内，经保定中院裁定，确认两公司重整计划执行完毕，对于按照重整计划减免的债务，两公司不再承担清偿责任，其管理人的监督职责依法终止。由于控制权恢复日前后，两公司及本公司并不受同一方或相同的多方最终控制，故对本年新增合并单位（型材公司及管材公司）参照非同一控制下企业合并的会计处理原则，分别于2013年9月30日、2013年12月31日起将两公司重新纳入合并报表范围。
（3）泰丰货运系型材公司之子公司、北京宝硕系管材公司之子公司，因型材公司、管材公司于报告期内重整计划执行完毕而纳入合并报表范围，相应泰丰货运、北京宝硕亦纳入合并报表范围。
董事长：赵力宾
河北宝硕股份有限公司
2014年2月27日
证券代码：600155 证券简称：*ST宝硕 编号：临2014-012
河北宝硕股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、河北宝硕股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月27日在河北省保定市朝阳北大街1098号公司会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人情况
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3、本次会议由董事会提议召开，由董事长赵力宾先生主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开合法有效。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事出席了会议；董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
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三、律师见证情况
北京中伦（成都）律师事务所律师文泽雄、杨威出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于河北宝硕股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效”。
四、备查文件目录
1、河北宝硕股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2014年2月27日
股票代码：600155 股票简称：*ST宝硕 公告编号：临2014-013
河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年2月27日以现场方式召开，会议通知2014年2月17日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实出席董事7人，董事黄代云、武敏分别委托董事赵力宾、徐志刚代为出席，会议由公司董事长赵力宾主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2013年度审计报告，公司2013年度母公司实现净利润610,089,906.45元，加上上年度结转的未分配利润-1,272,756,933.79 元，本年度可供分配的利润为-662,667,027.34元，本年度无可供股东分配利润，因此，决定公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案已经独立董事审议并发表独立意见。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及其报酬的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量及参考行业报酬标准，确定其报酬。
该议案已经独立董事审议并发表独立意见。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司董事会审议，公司2013年度合并财务报表拟计提各类资产减值准备如下：计提坏账准备8,923,575.25元、存货跌价准备7,322,218.59元、固定资产减值准备28,261,472.65元、在建工程减值准备3,896,581.86元。
该议案已经独立董事审议并发表独立意见。
八、非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》（关联董事赵力宾、黄代云、武敏、徐志刚回避表决）
基于生产经营的实际需要，有利于降低公司成本，提高公司经营效益，下属子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司于公司合并其报表之日起至2013年底向上海重工实业投资有限公司累计采购原材料PVC树脂2000吨，实际发生金额为722.75万元。
由于上海重工实业投资有限公司为本公司实际控制人刘永好的兄长控制的公司，所以本次交易属关联交易，交易详细情况见《河北宝硕股份有限公司关联交易公告》（编号：临2014-015）。
该议案已经独立董事审议并发表独立意见。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所2013年度的审计工作总结报告》
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1 条之规定，比照公司经审计的2013年年度报告，公司的净资产、营业收入、净利润等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；另根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1 条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，公司向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。
十二、 以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司决定于2014年3月21日（星期五）召开公司2013年度股东大会，会议通知详见2014年2月28日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上编号为：临2013-018号公告。
以上第一、二、三、四、五、六、十等事项需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：600155 股票简称：* S T宝硕 编号：临2014-014
河北宝硕股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年2月27日以现场方式召开。会议通知于2014年2月17日以传真、专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席唐勇先生主持，经与会监事逐项审议通过了如下决议：
一、 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事提出本意见前，我们没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）及《公司章程》的规定，监事会对2013年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监督、审查，发表独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等方面进行了监督。监事会认为，公司董事和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的建立、健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2013年度财务审计报告是实事求是、客观公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有违反法律、法规及损害公司和股东利益行为。
4、监事会对公司出售资产情况的独立意见
报告期内,公司出售资产行为严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及证券监管部门的规定进行决策和实施，程序合法有效，交易价格公允合理，不存在内幕交易和损害公司及中小股东权益的行为。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易事项均严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等证券监管部门的相关规定执行，遵守“公平、公正、公开”原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益，决策程序合法有效。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司监事会
2014年2月27日
证券简称：*ST宝硕 证券代码：600155 公告编号：临2014-015
河北宝硕股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
●本次关联交易所涉及的业务全部为生产采购，不存在利益输送、损害公司及投资者权益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况均没有影响，不会影响本上市公司的独立性
●本次关联交易不需提交股东大会审议
一、本次关联交易基本情况
（一）本次关联交易履行的审议程序
1、公司于2014年2月27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事赵力宾、黄代云、徐志刚、武敏回避表决。该次董事会审议情况详见于2014年2月28日披露在上海证券交易所网站上的相关公告。
2、公司独立董事就上述关联交易同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：公司与关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，互利共赢，符合公司实际需要，不会损害本公司、非关联股东和中小股东的利益，有利于公司主营业务的稳定增长，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，关联交易不会影响本上市公司的独立性。
（二）本次关联交易金额
公司下属子公司保定宝硕新型建筑材料有限公司（以下简称“型材公司”，《破产重整计划》于2013年9月执行完毕，并自2013年9月30日起纳入公司合并范围（具体详见公司2013年9月24日披露的临2013-022号公告）。自公司合并型材公司报表之日起至2013年底向上海重工实业投资有限公司（以下简称“上海重工”）累计采购PVC树脂722.75万元，占公司同类交易比例的39.50%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况：上海重工实业投资有限公司，注册资本：人民币陆亿元，法定代表人：张轮大，住所：上海市浦东世纪大道1777号东方大厦16楼，组织机构代码：79273890-X，经营范围：实业投资，企业资产委托管理，兼并重组，从事货物与技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批）。
（二）与本公司的关联关系
上海重工为本公司实际控制人刘永好的兄长控制的公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
型材公司于公司合并其报表之日起至2013年底以5850元/吨的价格向上海重工累计采购原材料PVC树脂2000吨，实际发生金额为722.75万元。
公司与上海重工之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，按照一般市场经营规则进行，与其它同类产品的客户同等对待。公司与上海重工之间的关联交易依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
基于生产经营的实际需要，有利于降低公司成本，提高公司经营效益。
（二）关联交易对本公司的影响
公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，互利共赢，符合公司实际需要。该等关联交易交易审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。不会损害本公司、非关联股东和中小股东的利益，有利于公司主营业务的稳定增长，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，不会影响本上市公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2014年2月27日
股票代码：600155 股票简称：*ST宝硕 编号：临2014-016
河北宝硕股份有限公司
关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司于2007年1月25日进入破产程序，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所已于2007年2月16日起对公司股票实施了股票交易退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“*ST宝硕”。后又根据2012年7月起施行的《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于公司经四川华信(集团)会计师事务审计后的2012年年末净资产为负，公司股票仍实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST宝硕”。
2008年2月5日，河北省保定市中级人民法院下达(2007)保破字第014-4号《民事裁定书》，裁定批准了公司的《重整计划草案》，同时终止公司的破产重整程序。2011年6月24日，河北省保定市中级人民法院下达(2007)保破字第014-21号《民事裁定书》，裁定如下：1、确认公司重整计划执行完毕，按照重整计划减免的债务，债务人不再承担清偿责任；2、公司破产管理人的监督职责依法终止；3、因未依法申报债权而未列入重整计划清偿范围的债权人，自本裁定生效之日起，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
公司2013年年度报告于2014年2月28日经公司第五届董事第九次会议审议通过，并在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。公司2013年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产80,261,068.73元，2013年度实现营业收入71,700,010.10元，实现归属于上市公司股东的净利润693,636,185.44元。另外，公司不存在财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正的情形；不存在可能被解散的情形；不存在重整、和解或者破产清算的情形和股权分布不具备上市条件的情形。
目前，公司生产经营活动正常，不存在生产经营活动受到严重影响的情形；不存在主要银行账号被冻结的情形；公司不存在董事会会议无法正常召开并形成决议的情形；公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1 条之规定，比照公司经审计的2013年年度报告，公司的净资产、营业收入、净利润等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；另根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1 条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。为防止公司股票价格出现波动，公司股票于2014年2月28日起停牌。公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券简称：*ST宝硕 证券代码：600155 公告编号：临2014-017
河北宝硕股份有限公司
关于股票连续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年2月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。公司股票将从2014年2月28日起连续停牌。
《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2014年2月27日
股票代码：600155 股票简称：*ST宝硕 编号：临2014-018
河北宝硕股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2013年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年3月21 日（星期五）上午9：30
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、公司2013年年度报告全文及摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度总经理工作报告；
5、公司2013年度财务决算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及其报酬的议案；
8、公司2013年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象
1、截止股权登记日即2014年3月14日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2014年3月17日、18日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
信函登记以当地邮戳为准。
3、登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街1098号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：071051
4、股东或股东代理人出席会议时请携带上述要求的登记资料原件于会前半小时到会场办理参会手续。
五、其他注意事项：
1、会期半天；
2、出席会议的股东食宿和交通费用自理；
3、联系人：蔡永起先生 马喜林先生
电话/传真：（0312）3109607
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
2014年2月27日
附件：
授权委托书
河北宝硕股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月21日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名注1： 受托人签名：
委托人身份证号注2： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股票帐户号：
委托日期： 年 月 日
注1、 自然人股东签名，法人股股东法定代表人签名并加盖公章。
注2、 自然人股东为身份证号，法人股股东为营业执照号。
| 股票简称 | *ST宝硕 | 股票代码 | 600155 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓 名 | 戴文斌 |
| 电 话 | （0312）3109607 |
| 传 真 | （0312）3109607 |
| 电子信箱 | baoshuo600155@sina.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 1,797,726,378.73 | 683,399,227.72 | 163.06 | 770,503,869.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 80,261,068.73 | -612,991,975.55 | 113.09 | -474,675,393.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -801,784,561.26 | -18,489,453.78 | -4,236.44 | -86,070,262.64 |
| 营业收入 | 71,700,010.10 | 378,805,013.46 | -81.07 | 1,072,084,414.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 693,636,185.44 | -138,316,582.15 | 601.48 | 2,165,345,282.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -142,635,090.43 | -140,009,741.70 | -1.88 | -51,100,615.70 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.68 | -0.34 | 594.12 | 5.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.68 | -0.34 | 594.12 | 5.25 |
| 报告期股东总数 | 21,152 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 21,117 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新希望化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.85 | 123,130,937 | 0 |
未知 |
| 中润经济发展有限责任公司 | 未知 | 1.47 | 6,074,006 | 0 | 未知 |
| 河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户) | 其他 | 1.34 | 5,513,345 | 0 | 未知 |
| 李红红 | 境内自然人 | 0.92 | 3,809,590 | 0 | 未知 |
| 许乔义 | 境内自然人 | 0.85 | 3,500,200 | 0 | 未知 |
| 交通银行股份有限公司 | 未知 | 0.72 | 2,950,000 | 0 | 未知 |
| 李扬 | 境内自然人 | 0.71 | 2,915,000 | 0 | 未知 |
| 叶昆统 | 境内自然人 | 0.68 | 2,785,805 | 0 | 未知 |
| 青岛海隆达投资有限公司 | 未知 | 0.67 | 2,745,584 | 0 | 未知 |
| 东莞市美都贸易有限公司 | 未知 | 0.64 | 2,629,200 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新希望化工投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 科 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 71,700,010.10 | 378,805,013.46 | -81.07 |
| 营业成本 | 68,220,918.98 | 398,386,163.76 | -82.88 |
| 销售费用 | 3,685,179.78 | 11,754,624.49 | -68.65 |
| 管理费用 | 126,235,696.21 | 90,670,944.00 | 39.22 |
| 财务费用 | 11,515,120.22 | 549,015.55 | 1,997.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -801,784,561.26 | -18,489,453.78 | -4,236.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 438,315,678.60 | -33,152,004.43 | 1,422.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,063,143.55 | -1,915,337.08 | 24,328.80 |
| 研发支出 | | | |
| 产品名称 | 2013年主营业务收入 | 2012年主营业务收入 | 同比增减比例(%) | 变动原因 |
| 氯碱化工 | | 346,999,228.89 | -100.00 | 氯碱业务停产所致 |
| 塑料薄膜 | | 12,530,776.27 | -100.00 | 塑料业务停产所致 |
| 水泥 | | 4,600,013.56 | -100.00 | 水泥业务停产所致 |
| 型材、门窗 | 40,085,727.44 | | 100.00 | 型材公司于2013年9月纳入报表合并范围所致 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 33,107,670.58 | 占年度销售总额比例（%） | ?46.18 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 型材 | 直接材料 | 28,238,388.85 | 81.87 | | | | |
| | 燃料及动力 | 2,168,928.95 | 6.29 | | | | |
| | 直接人工 | 1,861,472.56 | 5.40 | | | | |
| | 制造费用 | 2,221,425.65 | 6.44 | | | | |
| 小计 | 34,490,216.01 | 100.00 | | | | |
| 分产品情况 | 20,309,743.80 | 占年度采购总额比例（%） | 66.25 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 3,685,179.78 | 11,754,624.49 | -68.65 | 报告期内销售额大幅减少所致 |
| 管理费用 | 126,235,696.21 | 90,670,944.00 | 39.22 | 氯碱分公司2012年6月停产后发生的折旧摊销、人工以及本年内职工安置费用所致 |
| 财务费用 | 11,515,120.22 | 549,015.55 | 1,997.41 | 委托贷款利息尚未达资本化条件所致 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -801,784,561.26 | -18,489,453.78 | -4,236.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 438,315,678.60 | -33,152,004.43 | 1,422.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,063,143.55 | -1,915,337.08 | 24,328.80 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 氯碱化工 | | | 0 | -100.00 | -100.00 | |
| 塑料薄膜 | | | 0 | -100.00 | -100.00 | |
| 水泥 | | | 0 | -100.00 | -100.00 | |
| 型材、门窗 | 40,085,727.44 | 37,691,797.64 | 5.97 | | | |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 氯碱化工 | | | 0 | -100.00 | -100.00 | |
| 塑料 | | | 0 | -100.00 | -100.00 | |
| 水泥 | | | 0 | -100.00 | -100.00 | |
| 型材、门窗 | 40,085,727.44 | 37,691,797.64 | 5.97 | | | |
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西北地区 | 240,130.39 | 100.00 |
| 华北地区 | 35,981,446.62 | -87.29 |
| 华中地区 | 3,864,150.43 | 201.41 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收账款 | 67,576,169.66 | 3.76 | 2,341,639.10 | 0.34 | 2785.85 | 主要系管材公司赊销金额较大所致 |
| 其他应收款 | 13,965,122.72 | 0.78 | 51,725,454.18 | 7.57 | -73 | 将管材公司、型材公司纳入合并报表范围，应收其款项内部抵销的影响所致 |
| 存货 | 1,384,128,268.02 | 76.99 | 20,626,821.93 | 3.02 | 6610.33 | 主要系宝硕置业公司购置土地，增加存货-开发成本的影响所致 |
| 固定资产 | 114,078,814.55 | 6.35 | 395,514,076.89 | 57.87 | -71.16 | 处置收储土地上的房屋建筑物，以及处置氯碱分公司停产设备等所致 |
| 无形资产 | 29,308,276.00 | 1.63 | 148,965,618.62 | 21.80 | -80.33 | 主要系土地收储的影响所致 |
| 短期借款 | 1,018,000,000.00 | 56.63 | | | | 主要系宝硕置业公司购置土地，大股东提供委托贷款所致所致 |
| 应付账款 | 76,250,165.73 | 4.24 | 108,568,562.93 | 15.89 | -29.77 | 主要系债务偿还、债务重组及核销的影响所致 |
| 其他应付款 | 463,105,102.53 | 25.76 | 918,224,714.15 | 134.36 | -49.57 | 主要系偿付大股东资金往来以及核销无需支付款项的影响所致 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期股权投资 | 22,591,590.51 | 92,591,590.51 |
| 其中：权益法核算长期股权投资 | | |
| 成本法核算长期股权投资 | 22,591,590.51 | 92,591,590.51 |
| 被投资公司名称 | 业务 | 投资成本 | 上市公司占被投资公司权益比例(%) |
| 河北宝硕建材有限公司 | 聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、其他塑料硬管；塑料制管子接头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、其他塑料管附件；聚乙烯塑料条、棒、型材，聚氯乙烯塑料条、棒、型材，其他塑料条、棒、型材；塑钢门、塑钢窗；铝型材生产、销售 | 500 | 100 |
| 保定宝硕新鼎房地产开发有限公司 | 房地产开发经营；房地产咨询服务、房地产经纪服务。 | 500 | 100 |
| 保定宝硕锦鸿房地产开发有限公司 | 房地产开发经营；房地产咨询服务、房地产经纪服务。 | 500 | 100 |
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 持有数量
（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 保定银行股份有限公司 | 400,000 | 400,000 | 0.027 | 400,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 现金投资 |
| 合计 | 400,000 | 400,000 | / | 400,000 | 0 | 0 | / | / |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,636,185.44 | 不适用 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138,316,582.15 | 不适用 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,165,345,282.59 | 不适用 |
| 出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 123,133,937 |
| 占公司总股本的比例（%） | 29.85 |
| 序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否
通过 |
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案 | 123,133,937 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | 123,133,937 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年年度报告全文及摘要 | | | |
| 2 | 公司2013年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司2013年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 公司2013年度总经理工作报告 | | | |
| 5 | 公司2013年度财务决算报告 | | | |
| 6 | 公司2013年度利润分配预案 | | | |
| 7 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及其报酬的议案 | | | |
| 8 | 公司2013年度独立董事述职报告 | | | |
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