1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年是公司发展史上极不平凡、极为重要的一年。面对宏观经济发展增速继续放缓，市场需求持续疲软，制造成本居高不下，市场竞争日益激烈的局面，公司审时度势，坚持“稳定、调整、突破”的总基调，以提高质量为切入点全面找差关差，并通过组织调整、渠道调整、模式调整和产品创新、市场创新、机制创新等举措，使公司逐步步入健康有序发展的轨道。一年来，通过公司广大干部员工的拼搏奉献、协同作战，各项工作取得了突破性进展，为实现“创双星轮胎世界名牌”的目标打下了坚实的基础。

2013年，公司面对不利的宏观环境和行业环境，围绕 “创双星轮胎世界名牌”的长远发展目标和“第一、发展、开放”的战略方针,整合资源、再造流程，在报告期内继续保持并提升双星品牌优势、管理优势、文化优势、产品优势和市场营销等优势；抓住时机,决策实施“环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化生产示范基地”项目；开发需求、创造价值，重视品牌投入，升级研发系统，加大差异化产品研发力度；以前瞻性战略规划布局公司全方位销售网络，大刀阔斧地调整销售政策、财务政策；建立起库存和应收账款预警机制，降低了经营风险；健全质量服务体系，搭建价值共享、资源共享平台；强化科技、管理创新和产品结构调整升级；盘活存量资金，提高资金使用效率；重视人才队伍建设，建立开放的人才引进平台和机制,开展各种形式的培训教育，提高干部员工的整体技术专业水平；通过实施各项措施积极应对不利因素，努力争取更好的经营业绩。

2013年，公司在主业轮胎方面，坚持“一切以用户为导向，开发需求而不是开发产品”。既重视外销市场的开拓，又创新性的开拓国内市场。在渠道建设方面，公司按轮胎用途，实行分产品、分品牌、分区域操作，打造多层次、立体化市场网络，正在逐步实现省代、地代全网无缝隙覆盖。在服务方面，开通了24小时服务热线，在行业首推零延误救援服务。在国际市场方面，正逐步建立起能够支撑双星成为国际化品牌的网络架构。通过以上营销模式的创新和市场机制的创新，提高了双星轮胎品牌形象，坚定了客户信心。

公司轮胎产品以全钢载重子午胎和半钢子午胎为主。报告期内，公司加大轮胎产品结构的调整和研发投入，陆续推出适合市场、领先行业水平的铁布衫、骏固、劲倍力、新远征、珍牛、宝异6个耐刺、耐载、耐磨、舒适、环保、节能等有鲜明价值诉求的新品牌，申报发明专利3项。其中，劲倍力通过加宽行驶面，加深花纹沟，加深带束层等设计，提高了轮胎耐磨性和驱动性；珍牛轮胎集“省油、耐磨、环保、安全”于一身，成为出租车司机钟爱的一款轮胎；铁布衫矿区轮胎被赋予抗扎、抗冲、耐载、防滑四大特色，成为矿区等恶劣路面上扎不破、压不爆、扭不烂的“功夫王”。近期，双星轮胎自主开发的“双超”驱动胎—“超宽、超低断面445/50R22.5规格驱动胎，顺利通过美国环保署(EPA)SmartWay认证，这是国内首款通过该认证的超宽驱动花纹轮胎，标志着双星轮胎技术迈入国际先进水平。

在机械产品方面，报告期内，公司继续努力实现向“高、精、尖、细”高档产品为主的转变。一方面，力推产品系列化、差异化、高端化；另一方面，优化产品结构，降低制作成本。报告期内，公司还积极进行产品升级调整，大力开拓新产品市场，完善机制流程，加强质量控制。

目前，机械公司已成为集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体的综合性机械装备制造企业，双星铸造机械公司、双星橡塑机械公司和双星中原机械公司等先后获得国家高新技术企业认定证书。双星铸造机械有限公司的综合实力及双星橡塑机械有限公司的综合实力都在国内同行业名列前茅。

公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

轮胎行业属于劳动密集型和技术密集型传统产业，我国轮胎市场开放程度高、进入壁垒低。近年来，中国经济的持续增长，汽车工业的高速发展以及良好的投资环境和巨大的市场前景，使得世界轮胎制造中心正在向以中国为首的亚洲转移。现阶段，世界排名前10位的跨国轮胎公司，已纷纷在中国建厂。与国内企业利润率相比，一些外资轮胎制造企业的利润率占有优势，形成了国内轮胎企业收入增速快、毛利率相对较低的现状。我国本土轮胎生产企业在资本实力和技术研发能力上还处于相对较弱势的地位。另外，国内轮胎企业的同质化程度比较高，轮胎产品过剩状况比较严重，供过于求矛盾更加突出，市场价格竞争激烈，这在中国经济增速放缓、宏观经济形势比较低迷、需求不足，汽车行业产销增速回落、轮胎配套市场需求下降的情况下，进一步加剧了轮胎市场的竞争，形势更加严峻。

2、公司发展战略

公司未来发展机遇与挑战并存。面对发达国家和外资轮胎企业的技术性贸易壁垒，反倾销和跨国集团与品牌的打压，国内残酷的市场价格竞争，以及天然橡胶等主要原材料价格大幅波动和劳动力等要素价格持续上升，导致的成本波动等压力，公司将正视并迎接挑战，集中精力引进人才并进行流程和信息化再造，集中精力创轮胎世界名牌，集中精力打造国际化公司。

①公司在未来发展中，将按照 “第一、发展、开放”的战略方针，以“迅速、创新、协同”的工作作风，继续创新创业，坚持转型升级，不断前进，不断超越。坚持以质量为中心，加大技术升级力度，提升产品档次，加快产品研发进度，努力适应个性化、差异化、专业化、多元化的市场需求；大力促进科技和管理体制、机制的自主创新，更好地适应宏观经济形势变化、市场竞争格局变化、制造成本变动等新形势、新情况；进一步细分细化内部管理，合理规划产品结构，做专做精轮胎、机械产品；更好地优化公司资产结构，加快资金周转速度、提升资产收益率、利润率，增强企业核心竞争力。

②根据公司投资规划，按进度要求，加快“环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化生产示范基地”建设相关工作，加速公司转型升级步伐。

③按规划布局实施公司销售网络建设，不断创新营销管理模式，不断提高公司轮胎产品的整体竞争能力和市场占有份额。同时，进一步实现公司机械行业的铸机、橡机、环保、锻压、液压、电器等产业互相促进、共同发展。实现机械产品向“高、精、尖、细”的高档产品为主的转变，促进公司各项经营业务的全面发展。

3、公司核心竞争力

①品牌优势：双星品牌是全国驰名商标，著名民族品牌，公司主业双星轮胎的全钢子午胎被授予中国名称称号。在坚持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，提升公司与品牌的价值。公司不断完善全方位销售网络，健全质量服务体系，使双星品牌首先成为服务的代名词、质量的代名词。机械本部由以“产品”为主导到尝试以“服务”为主导的经营模式，使企业从单纯的制造商向制造服务商转变。通过服务，提升品牌价值。同时，强化以具体产品与企业形象为主要推广内容的新的品牌推广思路，努力以较小的成本，最大化地增强公司品牌的内在价值。

②管理优势：双星追求“第一、发展、开放”，探索出了符合中国国情，符合制造加工业和公司实际，独具特色的企业管理模式。公司在坚持双星管理优秀传统的同时，对管理理念与模式进行创新性的改进与优化。突出强调以订单为中心的运营模式；打造完善的产品研发、设计验证、过程控制、出厂检验流程和质量管理体系；形成精干高效的新型组织架构和覆盖各个环节的全面预算体系；对采购、生产制造、营销等环节进行流程再造，以不断适应公司发展战略需要；进一步贯彻落实企业内部控制规范体系，使之成为公司加强管理、促进企业健康发展的内在需求，努力提高公司的风险管控能力。

③技术优势：公司重视人才队伍建设，建立开放的人才引进平台和机制，同时，加大轮胎产品结构的调整和研发投入，报告期内陆续推出适合市场、领先行业水平的铁布衫、骏固、劲倍力、新远征、珍牛、宝异6个耐刺、耐载、耐磨、舒适、环保、节能等有鲜明价值诉求的新品牌，申报国家发明专利3项。近期，双星轮胎自主开发的首款“双超”驱动胎—“超宽、超低断面445/50R22.5规格驱动胎，顺利通过美国环保署(EPA)SmartWay认证，这是国内首款通过该认证的超宽驱动花纹轮胎，标志着双星轮胎技术已迈入国际先进水平。新品牌、新产品的成功推出，代表公司研发、技术不断突破，形成自身优势。

④文化优势：公司注重在员工中进行“精神、作风、价值”的企业文化实践，提倡“诚信、后我、创业”的精神,提倡“迅速、创新、协同”的作风，提倡“创造价值、分享价值”的价值观。引导广大干部员工“凡事先定目标、先找路径、先有预算”，引导广大干部员工“先做正确的事、再正确的做事”，引导广大干部员工“以提高质量和效益、降低制造成本、创造产品竞争力为核心”找差关差，引导广大干部员工树立预算和日清的观念，做到预实零差距。注重用特色鲜明的企业文化理念形成企业的向心力、凝聚力，形成拼搏奉献、战斗力强的管理团体和员工队伍。公司通过创新运营模式、战略运营架构、激励机制和流程再造等，不断充实和完善双星文化的内涵；形成文化创新的内在动力和长效机制，促进双星加快发展步伐，努力给予社会和投资者以更大的回报。

4、可能面对的风险

风险主要包括：国际经济形势变化、局部地区形势不稳定可能造成全球市场不稳定因素上升的影响；国内宏观经济情况的变化可能对公司产品，特别是轮胎产品造成的影响；橡胶等主要原材料采购价格大幅波动的影响；劳动力价格以及能源价格上涨给企业造成的影响；轮胎总体性产能过剩对轮胎销售市场带来的影响；税收政策调整对企业带来的影响；汇率变化给企业产品出口带来的影响；各种形式的出口贸易壁垒增加的影响以及激烈的市场竞争带来的严峻局面。

面对这些风险因素，在对策方面，公司将坚定不移的实施前述各项发展战略和各项应对措施。目前，双星的发展已进入了一个新的历史阶段时期，公司决心以最大的努力克服一切不利因素，争取创造良好的业绩给全体股东较满意的回报。

公司在新年度的经营计划

2014年，面对严峻的宏观经济形势和市场环境，公司将努力克服各方面困难，争取新年度轮胎和机械共实现销售收入55亿元，费用率与2013年度基本持平，营业成本比2013年度有所下降，（在天然橡胶等主要原材料没有大幅波动的前提下）毛利率有所提高。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本期审计报告为标准审计意见。

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014—006

青岛双星股份有限公司第六届董事会

第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2014年2月26日上午10时30分，在青岛双星股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开。公司已于2014年2月15日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议由柴永森董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议。

以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2013年度报告及报告摘要》。

以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会2013年度工作报告》。

以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2013年度财务工作报告》。

以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2013年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司在2013年度共实现净利润2767.29万元，提取法定盈余公积6.39万元，实施2012年度利润分配524.83万元，加上2012年度未分配利,50304.32 万元，可供股东分配的利润52540.39万元。

2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本524，828，478股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共需分配人民币5248284.78元。

五、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》（报告全文与本决议公告同日披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。

公司独立董事发表独立意见认为，公司的内部控制自我评价报告遵循了诚实信用的原则，符合公司内部控制的实际情况，对其无异议。

六、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计报酬150万元（含内控审计报酬50万元），公司不承担其差旅费等其他费用。

该事项已获公司独立董事的事前认可。

七、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》(见附件)。

该议案已获公司独立董事认可。

八、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》。

九、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》。

该规划已获公司独立董事认可。

以上一、二、三、四、六、七、九项议案需提交2013年度股东大会审议通过。股东大会召开日期另行通知。

特此公告

青岛双星股份有限公司董事会

2014年2月26日

附件：

关于修改《青岛双星股份有限公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》有关内容修改如下：

《公司章程》第一百五十四条、一百五十五条原为：

第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

 第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展，公司分配政策应当保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金、股票或法律法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利并符合《公司法》有关利润分配的规定、现金流能够满足正常经营和发展需要的前提下，应当实施积极的现金分配方式；公司可以在年度期末实施现金分红，也可以进行中期现金分红；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

若公司经营业绩增长迅速，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，公司可以在满足现金股利分配的同时，进行股票股利分配。

（三）公司制定利润分配方案，应当通过多种渠道听取股东特别是中小股东的意见，董事会应当就当期利润分配进行专项研究和论证。公司利润分配预案由董事会提出，独立董事发表意见后，提交公司股东大会审议批准。董事会、独立董事和持股5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（四）公司应当在定期报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况。

公司年度盈利，但因经营和发展需要，董事会未提出现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细解释原因，说明是否符合公司章程、利润分配政策和公司实际情况，说明未用于分配的未分配利润留存公司的用途。公司独立董事对此应当发表独立意见。

（五）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化，确需对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。　

现修改为：

第一百五十四条 公司利润分配决策程序为：

（一）公司董事会应当根据公司所涉及的行业特点、发展阶段、自身经营模式，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、项目投资安排和股东回报规划等因素，制定科学、合理的年度利润分配方案或中期利润分配方案；制订现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及其决策程序要求等事宜，并由独立董事发表明确意见。报告期盈利但董事会未做出现金分配方案的，独立董事应当发布明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。对于年度盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（四）董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及本章程的规定。调整股东回报规划的情形包括但不限于以下几点：

1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；

2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；

3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；

4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。

（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更现金分红政策的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，独立董事发表独立意见，董事会审议通过后报股东大会特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）公司监事会对董事会和管理层执行利润分配（现金分红）政策和股东回报规划的情况，以及董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策、披露程序应进行有效监督。 公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。

第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司资金需求的原则，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司拟实施利润分配时应同时满足以下条件：

1、公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（三）利润分配机制：在满足前款条件的情况下，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，具备现金分红条件的，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

公司一般按照年度进行利润分配，在公司盈利且资金充裕的情况下也可以进行中期利润（现金）分配。

（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

若上述公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（六）现金分红的条件：公司进行现金分红，应同时满足以下三个条件：

1、公司累计可供分配利润为正值，当期可分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红:

1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；

4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；

5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

（七）现金分红的比例：公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司计划未来三年内进行各年度利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于40%。

（八）若年度盈利但未提出现金分红预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

（九）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

以上议案提交公司第六届董事会第三十次会议予以审议

青岛双星股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-007

青岛双星股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2014年2月26日在青岛双星股份有限公司会议室举行。公司已于2014年2月15日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名,实到七名,会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席段家骏先生主持，审议通过了如下议项：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会2013年度工作报告》；

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；

公司监事会经对公司董事会编制的2013年年度报告进行审核认为，董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度财务工作报告》；

四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》；

五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会审阅了公司董事会出具的2013年度内部控制自我评价报告认为，公司董事会内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，公司监事会对该报告无异议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《《关于修订募集资金管理办法的议案》。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。

特此公告

青岛双星股份有限公司监事会

2014年2月26日

股票简称	青岛双星	股票代码		000599
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王幸友		戚兴
电话	0532-67710729		0532-67710729
传真	0532-67710729		0532-67710729
电子信箱	gqb @ doublestar.com.cn		gqb @ doublestar.com.cn

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	5,271,772,960.36	5,908,510,699.47	-10.78%	6,315,494,517.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,672,937.13	21,012,119.25	31.7%	36,106,902.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,863,525.00	2,326,505.50	323.96%	20,822,761.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	475,966,813.66	273,671,588.95	73.92%	193,735,949.41
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%	0.07
加权平均净资产收益率（%）	1.79%	1.38%	0.41%	2.42%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	4,862,013,567.43	4,814,201,831.00	0.99%	4,915,766,791.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,558,614,976.78	1,531,893,298.30	1.74%	1,510,881,179.05

报告期末股东总数		76,649		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	72,111
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
双星集团有限责任公司	国有法人	20.31%	106,581,644		无
青岛国信金融控股有限公司	境内法人	106581644%	21,532,664		未知
华夏银行－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.10%	7,725,052		未知
戴文	境内自然人	21532664%	6,698,286		未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.47%	3,819,329		未知
陈晓玲	境内自然人	7725052%	2,848,261		未知
上海顺泰创业投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	2,662,550		未知
钱志刚	境内自然人	6698286%	2,335,689		未知
黄武忠	境内自然人	0.73%	1,990,000		未知
上海益民创新投资管理有限公司	境内非国有法人	3819329%	1,600,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		未知