股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-002号

　西王食品股份有限公司

　关于董事兼副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理吴振金先生提交的书面辞职报告。吴振金先生因个人工作原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会的相关职务，吴振金先生辞去相关职务后不再担任公司任何职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，吴振金先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。吴振金先生未持有公司股份。

　公司董事会谨向吴振金先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！公司将根据有关规定尽快聘任新的董事、副总经理。

　特此公告 。

　西王食品股份有限公司

　董 事 会

　2014年2月27日