证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-012

北京金一文化发展股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：2014年2月27日（星期四）下午14:00

2、会议召开地点：深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票表决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钟葱先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共11人，代表有效表决权的股份数为107,764,063股，占公司有表决权股份总数的64.43%。公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；

同意107,764,063股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

同意107,764,063股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及公司为全资子公司申请该授信额度提供担保的议案》；

本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

同意107,764,063股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。

本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

同意107,764,063股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师：刘志超先生、陈秋红女士

3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定,有效。

六、备查文件

1、金一文化2014年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014年2月28日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-013

北京金一文化发展股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	3,275,378,327.26	2,930,724,825.07	11.76%
营业利润	156,018,465.74	94,136,375.81	65.74%
利润总额	145,909,415.42	105,715,426.03	38.02%
归属于上市公司股东的净利润	104,336,490.29	78,099,245.95	33.59%
基本每股收益（元）	0.73	0.55	32.73%
加权平均净资产收益率	18.88%	17.00%	1.88%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	2,006,880,733.12	1,666,080,373.67	20.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	605,358,956.08	499,919,170.79	21.09%
股本（万股）	14200	14200	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.26	3.52	21.02%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩简要说明

2013 年度，公司实现营业收入 327,537.83 万元，较上年同期增幅 11.76%，主要是公司在 2013 年度巩固原有银行渠道的同时，加大拓展经销商渠道并新增加盟商销售渠道，促使销售收入的稳定增长所致。

2013 年度，公司实现利润总额 14,590.94 万元，较上年同期增幅为 38.02%；实现归属于发行人股东的净利润 10,433.65 万元，较上年同期增幅为 33.59%。公司利润总额和净利润保持平稳增长。

2、财务状况简要说明

（1）资产

截止 2013 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 200,688.07 万元，较上年度期末增加 34,080.03 万元，增幅为 20.46%，主要是应收账款增加所致。

（2）负债

截止 2013 年 12 月 31 日，公司的负债总额为 139,374.48 万元，较上年度期末增加 22,855.51 万元，增幅为 19.62%，主要是短期借款以及黄金租赁增加所致。

（3）所有者权益

截止 2013 年 12 月 31 日，公司的股东权益总额为 60,535.90 万元，较上年度期末增加 10,543.97 万元，增幅为 21.09%，系 2013 年度实现盈利所致。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司的资产质量良好，资产和负债结构合理，公司的流动性和偿债能力较强，财务状况稳定。

3、对财务指标变动幅度 30%以上的主要项目说明

（1）营业利润

2013 年度公司营业利润较 2012 年度增加，从 2012 年度的 94,136,375.81元，增加至 2013 年度的 156,018,465.74 元，比 2012 年度增加 65.74%，主要原因为黄金价格降低导致因黄金租赁而产生的公允价值变动盈余增加所致。

（2）利润总额

2013 年度公司利润总额较 2012 年度增加，从 2012 年度的 105,715,426.03元，增加至 2013 年度的 145,909,415.42 元，比 2012 年度增加 38.02%，主要原因为黄金价格降低导致因黄金租赁而产生的公允价值变动盈余增加所致，另外，流动资产处理损失比 2012 年度增加，导致利润总额的增长速度低于营业利润的增长速度。

（3）归属于发行人股东的净利润

2013 年度公司归属于发行人股东的净利润较 2012 年度增加，从 2012 年度的 78,099,245.95 元，增加至 2013 年度的 104,336,490.29 元，比 2012 年度增加 33.59%，主要原因为黄金价格降低导致因黄金租赁而产生的公允价值变动盈余增加所致，另外，流动资产处理损失比 2012 年度增加，导致发行人股东的净利润的增长速度低于营业利润的增长速度。

（4）基本每股收益

2013 年度公司基本每股收益较 2012 年度增加，从 2012 年度的 0.55 元/股，增加至 2013 年度的 0.73 元/股，比 2012 年度增加 33.59%，主要原因为黄金价格降低导致因黄金租赁而产生的公允价值变动盈余增加所致。

三、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2014 年2月28日