公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的提案》（以下简称“本激励计划”），以及第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，公司董事会已完成首期限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、本次限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日：2013年12月20日

2、本次授予价格：7元/股

3、授予限制性股票的对象及数量：公司首期限制性股票拟授予数量为411.5万股，授予对象共87名。

公司董事会在授予限制性股票的过程中，陆旸、李有杏2人因个人原因自愿放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利（陆旸、李有杏2人获授的股份共为7万股，实际认购0股），王静、李祖猛、费林深、施伟周、徐维华、沈志成、廉永全、袁外平、王怀凤、周向涛、黄芳涛等11人因个人资金原因减少认购部分限制性股票（王静等11人共获授48万股，实际认购31.8万股）。以上激励对象放弃的股份数合计23.2万股。

因此，公司本次实际授予的激励对象由87名调整为85名，实际授予的限制性股票由411.5万股调整为388.3万股，占公司总股本21841.9万股的1.78%。

4、本次限制性股票的来源：向激励对象定向发行东信和平A股普通股股票。

5、本激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本激励计划的有效期自限制性股票授出之日起计算，最长不超过5年，包括2年锁定期和3年解锁期。锁定期内，激励对象根据本激励计划持有的限制性股票将被锁定且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。

锁定期满后为解锁期。本激励计划首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个 解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个 解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个 解锁期	自授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

依本激励计划首次获授的限制性股票解锁的业绩条件为：

解锁期	业绩考核条件
第一个 解锁期	可解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润增长率不低于30%，且不低于对标企业75分位值水平； 可解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。
第二个 解锁期	可解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润增长率不低于60%，且不低于对标企业75分位值水平； 可解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。
第三个 解锁期	可解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润增长率不低于100%，且不低于对标企业75分位值水平； 可解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于95%。

注：上表中“可解锁日”是指在本计划通过后，授予的限制性股票自授予日起分别满24个月、36个月、48个月后的首个交易日。

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年以及下一年净资产增加额的计算。

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	授予额度	占授予	标的股票占总股本比例
			(万股)	总量比例
1	周忠国	董事长兼总裁	12	3.09%	0.06%
2	张晓川	副总裁	10	2.58%	0.05%
3	黄小鹏	副总裁	10	2.58%	0.05%
4	胡 丹	副总裁	10	2.58%	0.05%
5	任 勃	财务总监	10	2.58%	0.05%
6	施文忠	副总裁	10	2.58%	0.05%
7	陈宗潮	副总裁	10	2.58%	0.05%
8	宋 钢	副总裁	8	2.06%	0.04%
9	袁建国	副总裁	8	2.06%	0.04%
10	费林深	公司技术总监兼技术拓展部总经理
			300.3	77.34%	1.38%
11	施伟周	研发中心副主任（基础研发二部）
12	蔡勃	研发中心基础研发一部电信产品技术总监
13	伍慧	研发中心行业应用系统集成部总经理
14	柳晓明	研发中心系统研究一部经理
15	赵子渊	研发中心测试部经理
16	闻易	研发中心产品规划部经理
17	张汉就	研发中心测试部副经理
18	韩贞	研发中心测试部非电信行业测试主管
19	郑冬梅	资深工程师
20	徐维华	资深工程师
21	雷迭生	资深工程师
22	王静	资深工程师
23	李娜	资深工程师

24	李祖猛	资深工程师
25	沈志成	资深工程师
26	廉永全	资深工程师
27	刘欣春	资深工程师
28	丁战阳	高级工程师
29	朱辉	高级工程师
30	林国明	高级工程师
31	杨军	产业部副总经理
32	袁外平	产业部产品开发部经理
33	王怀凤	产业部产品开发部副经理
34	盛频	产业部产品开发部副经理
35	周向涛	产业部产品开发部副经理
36	徐美燕	产业部产品测试部经理
37	王辉	技术拓展部副总经理
38	段铤	技术拓展部业务总监
39	黄芳涛	技术拓展部系统工程部经理
40	张书	北京办事处技术总监
41	沈胜生	技术拓展部南方区技术总监

序号	王永吉	技术拓展部技术支持主管
43	程冉	国际部副总经理
44	白涛	国际部海外系统产品技术支持经理
45	彭俊	国际部海外电信卡产品技术支持经理
46	李志威	生产部副总经理
47	谭春伦	生产部产品个人化应用软件开发组副经理
48	邹小兵	生产部产品个人化产业化开发组副经理
49	陈军	总裁助理兼北方区总经理、北京办事处主任
50	季燕侠	营销管理中心总经理
51	许姝	华东营销中心总经理
52	沈阳	产品部总经理兼北京办事处副主任
53	崔晓	北京办事处副主任
54	杨小民	市场营销部政府与公共事业营销总监
55	程寒梅	市场营销部北方区金融事业营销总监
56	骆永钢	市场营销部北方区金融事业营销总监
57	汪新福	市场营销部华东区金融事业营销总监
58	陈刚	市场营销部上海办事处主任
59	张挺	市场营销部华南区电信事业营销总监
60	邢晓春	市场营销部北方区大区经理
61	薛立中	市场营销部北方区大区经理
62	张绍华	市场营销部大区经理
63	刘仁志	市场营销部大区经理
64	陶俊英	市场营销部大区经理
65	沈美芳	市场营销部大区经理
66	姜大维	销售经理
67	梁洁	市场营销部政府与公共事业客户服务部经理
68	胡争艳	营销管理中心客户服务部经理
69	左思	营销管理中心版面设计部经理
70	陈享享	国际部副总经理
71	季春红	国际部客服副经理
72	罗永辉	国际部南亚区域经理
73	吴昊	国际部拉美洲区域经理
74	戚丽华	采购部副总经理
75	毕岗	内审部总经理
76	罗盾	投资发展部副总经理
77	郭丽	投资发展部副总经理
78	朱园	综合管理部经理
79	潘文俊	质量工程中心总经理
80	吴继忠	质量工程中心副总经理
81	李耿	生产部总经理
82	赖照冰	生产部个人化外包业务总监
83	程治国	资源计划部总经理
84	罗振强	财务部副总经理
85	卓义伟	财务部副总经理
限制性股票合计授予85人			388.3	100%	1.78%

二、授予股份认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所于2014年1月27日出具了瑞华珠海验字[2014]40040001号验资报告，对公司截至2014年1月24日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：“贵公司原注册资本为人民币218,418,754元，实收资本（股本）为人民币218,418,754元。贵公司2013年12月5日第四届董事会第二十七次会议决议及2013年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的提案》，本次由85名限制性股票激励对象行权，增加股本人民币3,883,000元，变更后的股本为人民币222,301,754元。经我们审验，截至2014年1月24日止，贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的行权款共计人民币27,181,000元，其中新增股本人民币3,883,000元（大写：人民币叁佰捌拾捌万叁仟元整）。全部以货币资金出资。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币218,418,754元，实收资本（股本）人民币218,418,754元，业经利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所验证，并出具利安达验字[2011]第B-1022号验资报告。截至2014年1月24日止，变更后的累计注册资本为人民币222,301,754元， 实收资本（ 股本） 为人民币222,301,754元。”

三、本次授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为2013年12月20日，授予股份的上市日期为2014年2月27日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增加 发行新股（股权 激励股份）	本次变动后
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	991,842	0.45%	3,883,000	4,874,842	2.19%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	991,842	0.45%	3,883,000	4,874,842	2.19%
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0
境内自然人持股	991,842	0.45%	3,883,000	4,874,842	2.19%
4、外资持股	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0
5.高管股份	991,842	0.45%	880,000	1,871,842	0.84%
二、无限售条件股份	217,426,912	99.55%		217,426,912	97.81%
1、人民币普通股	217,426,912	99.55%		217,426,912	97.81%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	218,418,754	100.00%	388,300	222,301,754	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按照新股本222,301,754股摊薄计算，2012年度基本每股收益为0.1738元。

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由218,418,754股增加至222,301,754股，导致公司控股股东持股比例发生变动。

公司控股股东普天东方通信集团有限公司在授予前持有公司64,703,675股，占公司总股本的29.62%，本次授予完成后，普天东方通信集团有限公司持有公司的股份数量不变，占公司新股本222,301,754股的29.11%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会

二○一四年二月二十六日