本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　（二）本次董事会的会议通知及材料于2014年2月19日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　（三）本次董事会于2014年2月25日上午10时以通讯方式召开。

　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　（五）本次董事会由公司董事长杜鹤鸣先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于聘任常务副总经理的提案》；

　同意聘任陈杰先生（简历附后）担任公司常务副总经理，任期至第七届董事会届满。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过了《关于聘任副总经理的提案》

　同意聘任张燎先生（简历附后）担任公司副总经理，任期至第七届董事会届满。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事对上述两项提案发表了相关的独立意见。

　三、上网公告附件

　独立董事意见

　特此公告。

　浙江广厦股份有限公司董事会

　二〇一四年二月二十五日

　附件：简历

　陈杰，男，1967年出生，MBA学历，高级金融经济师。1991年8月—1999年11月任南京油运股份有限公司证券部投资主管；1999年11月—2007年12月任江苏苏美达集团经营管理部经理；2008年1月—2013年8月任正大制药集团董事长助理、投资公司副总经理。

　张燎，男，1964年出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1992年12月—1994年12月任安阳市开发区房地产开发总公司财务总监；1994年8月—1998年10月任安阳会计事务所主任；1998年10月—2001年7月任HLB国际会计公司上海成员所合伙人；2001年7月—2008年12月任上海市浦东新区财务会计管理中心财务总监；2008年12月—2011年3月任中融集团副总裁；2011年3月—2013年12月任上海华拓控股集团有限公司财务总监。