证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-002
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日（星期一）下午15：00点，在公司会议室召开第二届董事会第四次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2014年2月14日以传真、电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
（一）、审议《关于2013年年度报告正文及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
2013年年度报告正文及其摘要具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（二）、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事吴忠勇先生、刘卫先生及谢青先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将于本公司2013年年度股东大会上述职，《2013年度董事会工作报告》和《2013年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（三）、审议《关于2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
（四）、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2013年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（五）、审议《关于2013年度利润分配方案》
2013年度利润分配方案为：以公司2013年度末总股本274,945,600股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.0元（含税），共计27,494,560.00元；本次股利分配后剩余未分配利润264,307,680.72 元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司在招股说明书中关于公司上市后近三年（2012年-2014年）股利分配计划，符合公司实际经营情况。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事对此事项已发表独立意见，《关于2013年度利润分配方案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（六）、审议《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司监事会已审议，独立董事对本议案已发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司监事会已审议，独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司监事会已审议，独立董事已对本议案发表独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司已发表核查意见表示对公司募集资金投资项目延期决定无异议。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（九）、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
立信会计师事务所(特殊普通合伙）在2013年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，经董事会审核委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（十）、审议《关于召开2013年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）、审议《内幕信息知情人登记备案管理制度修正案》
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《内幕信息知情人登记备案管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十二）、审议《关于向银行办理信贷业务的议案》
由于公司业务需要，需向南京银行股份有限公司北京分行贷款用于补充流动资金，贷款额度不超过5000万元，期限一年；向中国建设银行北京昌平支行办理流动资金贷款、保证、国内信用证、保理等信贷业务，额度不超过4000万元，期限一年。
经审核，董事会认为，以上信贷业务符合公司经营情况需求，有利于公司的长远发展。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2014-003
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2014年2月24日（星期一）下午16：30点在公司会议室召开，会议于2014年2月14日以书面方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）、审议《关于2013年年度报告正文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（二）、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（三）、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《2013年度财务决算报告》的具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（四）、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
2013年度利润分配方案为：以公司2013年度末总股本274,945,600股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.0元（含税），共计27,494,560.00元；本次股利分配后剩余未分配利润264,307,680.72元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司在招股说明书中关于公司上市后近三年（2012年-2014年）股利分配计划，符合公司实际经营情况。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大会审议。
（五）、审议《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2013年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(七)、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规范的程序，同意议案关于延期的决定。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议《关于向银行办理信贷业务的议案》
由于公司业务需要，需向南京银行股份有限公司北京分行贷款用于补充流动资金，贷款额度不超过5000万元，期限一年；向中国建设银行北京昌平支行办理流动资金贷款、保证、国内信用证、保理等信贷业务，额度不超过4000万元，期限一年。
经审核，监事会认为，以上信贷业务符合公司市场经营情况需要，履行了规范的程序，有利于公司的长远发展。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-005
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于2013年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，为回报股东，2014年2月24日，公司召开了第二届董事会第四次董事会会议，并全票通过了公司关于2013年度利润分配方案。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2013年度公司实现销售收入588,997,388.21元，归属于公司所有者的净利润134,146,672.61元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币13,414,667.26元，余下可供分配的净利润为120,732,005.35元，加上上年度未分配利润171,070,235.37元，本年度可供分配利润291,802,240.72元。
本公司年度分红派息方案为：
以公司2013年度末总股本274,945,600股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.0元（含税），共计27,494,560.00元；本次股利分配后剩余未分配利润264,307,680.72元，滚存至下一年度。
本次利润分配方案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司在招股说明书中关于公司上市后近三年（2012年-2014年）股利分配计划，符合公司实际经营情况。
该利润分配方案尚需提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年二月二十六日
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2014-006
北京雪迪龙科技股份有限公司关于
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关格式等相关法律法规性文件的规定，本公司将2013年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，公司由主承销商民生证劵股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3438 万股，每股面值 1.00元，发行价格20.51 元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。该项募集资金已于2012年3月5 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司信会师报字【2012】第210062号《验资报告》验证确认。
（二）截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
| 募集资金总额 | 649,495,837.20 | 本年度投入募集资金总额 | 44,676,449.27 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 |
65,069,301.36 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| (3)＝(2)/(1) |
| 承诺投资项目 | |
| 环境监测系统生产线建设项目 | 无 | 72,654,900.00 | 72,654,900.00 | 21,706,852.41 | 36,071,740.86 | 49.65% | 2014年9月 | | | 否 |
| 工业过程分析系统生产线建设项目 | 无 | 48,957,500.00 | 48,957,500.00 | 8,460,000.00 | 8,460,000.00 | 17.28% | 2014年9月 | | | 否 |
| 分析仪器生产车间建设项目 | 无 | 39,288,300.00 | 39,288,300.00 | 6,056,873.00 | 7,231,980.51 | 18.41% | 2014年9月 | | | 否 |
| 运营维护网络建设项目 | 无 | 56,119,700.00 | 56,119,700.00 | 1,044,122.27 | 5,474,994.75 | 9.76% | 根据未来实际业务开展情况确定 | 450,620.62 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 无 | 49,391,300.00 | 49,391,300.00 | 7,212,087.29 | 7,634,070.94 | 15.46% | 2015年5月 | | | 否 |
| 合计 | | 266,411,700.00 | 266,411,700.00 | 44,479,934.97 | 64,872,787.06 | 24.35% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 专项研发实验室及生产办公配套项目 | 无 | 91,257,500.00 | 91,257,500.00 | 196,514.30 | 196,514.30 | 0.22% | 2015年5月 | | | 否 |
| 补充流动资金 | | | | 50,000,000.00（具体参见“超募资金的金额、用途及使用进展情况”的说明） | 100,000,000.00 | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | 201,514.30 | 100,196,514.30 | | | | | |
| 购买理财产品 | | | | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | | | | | |
| 合计 | | | | 344,676,449.27 | 415,069,301.36 | | | 450,620.62 | | |
| 项目未完成原因（分具体募投项目） | 1、环境监测系统生产线建设项目：由于涉及基建工程，项目进度稍慢。目前，主体工程已经封顶，开始进入装修阶段。 |
| 2、工业过程分析系统生产线建设项目：未达到计划进度原因同1。 |
| 3、分析仪器生产车间建设项目：未达到计划进度原因同1。 |
| 4、运营维护网络建设项目：运营维护网络项目计划建立29个环保运营维护服务中心，目前累计建成18个。鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，根据区域所签订的运营和维护设备数量的增长情况，再陆续增加资金投入。 |
| 5、研发中心建设项目：未达到计划进度原因同1。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由使用部门经理签字后报财务部，由项目负责人、财务负责人及总经理逐级签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的，必须报股东大会审批。
(二) 募集资金实施主体变更情况
无。
（三）募集资金专户存储情况
截止2013 年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 3、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。
4.2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。该项目目前处于建设阶段。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专户，其中25,000万元用于购买理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据募投项目的实际进展，募投项目达到可使用状态的日期有所延期。 |
雪迪龙在南京银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户，账号为05060120210001501，并于2012年3月28日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》；在北京银行股份有限公司上地支行开设募集资金专项账户,账号为010909463001120102102418,并于2012年3月28日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金存储利息收益，公司将南京银行股份有限公司北京分行及北京银行上地支行的部分募集资金转为定期存款。针对募集资金定期存款事项，雪迪龙已于2012年5月30日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管补充协议》。
三、2013年募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 2013年 单位：人民币元
| 序号 | 募集资金存储
银行名称 | 存款账号 | 2013.12.31余额 | 备注 |
| 1 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121470001116 | 10,220,067.07 | 定期存款 |
| 2 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121470001124 | 3,066,020.13 | 定期存款 |
| 3 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121470001132 | 3,066,020.13 | 定期存款 |
| 4 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121470001149 | 3,066,020.13 | 定期存款 |
| 5 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121470001157 | 3,066,020.13 | 定期存款 |
| 6 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121470001165 | 20,291,823.45 | 定期存款 |
| 7 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121470001399 | 28,000,000.00 | 定期存款 |
| 8 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000605 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 9 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000613 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 10 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000621 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 11 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000630 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 12 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000648 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 13 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000656 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 14 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000664 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 15 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000672 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 16 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000689 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 17 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000697 | 1,015,742.22 | 定期存款 |
| 18 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000701 | 10,157,422.22 | 定期存款 |
| 19 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000710 | 10,157,422.22 | 定期存款 |
| 20 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121500000728 | 10,157,422.22 | 定期存款 |
| 21 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000575 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 22 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000583 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 23 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000591 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 24 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000606 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 25 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000614 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 26 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000622 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 27 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000639 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 28 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000647 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 29 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000655 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 30 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000663 | 2,000,000.00 | 定期存款 |
| 31 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000671 | 5,000,000.00 | 定期存款 |
| 32 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000680 | 5,000,000.00 | 定期存款 |
| 33 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000698 | 5,000,000.00 | 定期存款 |
| 34 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000702 | 5,000,000.00 | 定期存款 |
| 35 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000719 | 5,000,000.00 | 定期存款 |
| 36 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000727 | 5,000,000.00 | 定期存款 |
| 37 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060121530000735 | 50,000,000.00 | 定期存款 |
| 38 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060120210001501 | 283,816.78 | 活期存款 |
| 39 | 北京银行股份有限公司上地支行 | 01090946300120501065463 | 46,380,018.05 | 定期存款 |
| 40 | 北京银行股份有限公司上地支行 | 01090946300120102102418 | 2,481,885.37 | 活期存款 |
| | 合计 | | 260,551,380.1 | |
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 649,495,837.20 |
| 募集资金支出总额（—） | 415,070,329.36 |
| 其中：募集资金补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 购买理财产品 | 250,000,000.00 |
| 募投项目投入 | 65,069,301.36 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | 1,028.00 |
| 募集资金收入总额（+） | 26,125,872.26 |
| 其中：账户利息收入 | 22,895,255.83 |
| 购买理财产品收益 | 3,230,616.43 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 260,551,380.10 |
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心建设项目：研发中心为费用中心，不能独立产生效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议
审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6 个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》,公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。
(六)节余募集资金使用情况
无。
(七)超募资金使用情况
本公司本次募集资金净额为649,495,837.20元，募集资金承诺投资总额266,411,700.00元，扣除募投项目资金需求总额外，公司超额募集资金为383,084,127.20元。
1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充的流动资金已于2013年5月13日全部归还至募集资金账户。
2、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过了该议案，同意使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。
3、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。
本公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
在公司设立的募集资金专户存储、25,000万元募集资金投资保本型理财产品。
(九)募集资金使用的其他情况
2013年4月2日公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在最高额度不超过3亿元人民币的范围内，使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。同意在不超过前述最高授权金额的范围内，该3亿元人民币额度可滚动使用。公司先后使用28,000万元向南京银行股份有限公司购买了多款理财产品，其中部分产品已到期，截至2013年12月31日购买理财产品的资金金额为25,000万元。
（十）募投项目延期的说明
根据募投项目的实际进展，募投项目达到可使用状态的日期有所延期。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2014-007
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年2月24日审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2014年3月20日（星期四）召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开时间：2014年3月20日（星期四）上午10:00
4、网络投票时间：2014年3月19日至2014年3月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月19日15:00至2014年3月20日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室
6、参加会议方式：现场投票、网络投票
（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
二、会议审议事项
1. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3. 审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度报告正文及其摘要的议案》；
4.审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
本次会议上独立董事谢青先生、刘卫先生、吴忠勇先生将做年度述职报告。
本次股东大会审议的议案1、3、4、5、6已经公司第二届董事会第四次会议审议通过；议案2、3、5已经公司第二届监事会第四次会议审议通过。
上述提案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年3月12日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司的董事、监事及高级管理人员。
3、股东大会见证律师、保荐机构代表人。
4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年3月14日（上午9:00—11:00，下午14:30 —17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
1．联系方式
联系人：谢永慧魏鹏娜
电话：01080735666
传真：01080735777
地址：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室
邮编：102206
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月20日的9：30-11：30和13∶00-15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌以下投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362658 | 雪迪投票 | 买入 | 对应申报价格 |
在投票当日，“雪迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362658；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：
| 议案 | 方案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | 100.00元 |
| 1 | 《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》 | 1.00元 |
| 2 | 《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于公司2013年年度报告正文及其摘要的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于2013年度利润分配方案的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | 6.00元 |
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年3月19日下午15∶00至2014年3月20日下午15∶00间的任意时间。
（三）网络投票的其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100.00元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
七、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。
| 序号 | 方案名称 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《关于2013年年度报告正文及其摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2013年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | | | |
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。
委托人
委托人（签名或法定代表人签名、盖章)：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
委托人持股数量：股
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
受托人
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位须加盖单位公章。
注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2014-008
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年2月24日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，现就募投项目延期的相关事宜公告如下：
一、募集资金和投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”）于2012年3月9日向社会发行人民币普通股（A股）3,438.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.51元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210062号《验资报告》。
公司募集资金投资项目如下：
金额：元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2014年12月31日期末累计投入金额 |
| 环境监测系统生产线建设项目 | 72,654,900.00 | 36,071,740.86 |
| 工业过程分析系统生产线建设项目 | 48,957,500.00 | 8,460,000.00 |
| 分析仪器生产车间建设项目 | 39,288,300.00 | 7,231,980.51 |
| 运营维护网络建设项目 | 56,119,700.00 | 5,474,994.75 |
| 研发中心建设项目 | 49,391,300.00 | 7,634,070.94 |
| 专项研发实验室及生产办公配套项目 | 91,257,500.00 | 196,514.30 |
| 合计 | 357,669,200.00 | 65,069,301.36 |
二、募集资金投资项目延期的情况
截止2013年12月31日，需要延期的募投项目实施情况如下：
金额：元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末投入进度（%） | 计划完成日期 | 延期后完成日期 |
| 环境监测系统生产线建设项目 | 72,654,900.00 | 49.65% | 2014年4月 | 2014年9月 |
| 工业过程分析系统生产线建设项目 | 48,957,500.00 | 17.28% | 2014年4月 | 2014年9月 |
| 分析仪器生产车间建设项目 | 39,288,300.00 | 18.41% | 2014年4月 | 2014年9月 |
| 运营维护网络建设项目 | 56,119,700.00 | 9.76% | 2014年10月 | 根据未来实际运维业务开展情况确定 |
| 研发中心建设项目 | 49,391,300.00 | 15.46% | 2014年4月 | 2015年5月 |
| 合计 | 266,411,700.00 | 24.35% | | |
三、延期原因说明
1、环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目、分析仪器生产车间建设项目，由于涉及基建工程，项目进度稍慢。目前，主体工程已经封顶，开始进入装修阶段，预计2014年9月份可投产使用。
2、研发中心建设项目，由于涉及基建工程，项目进度稍慢，目前主体工程已经封顶，开始进入装修阶段，且实验室装修要求较高周期较长，预计2015年5月可以使用。
3、运营维护网络建设项目：运营维护网络项目计划建立29个环保运营维护服务中心，目前已投入建设18个。鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，拟根据该区域所签订的运营和维护设备数量增长情况，逐步再进行资金投入。因此，运维网络建设项目全部完工并完全达到预计使用状态的日期，将根据实际运维业务的开展情况而确定。
四、募投项目延期对公司的影响
公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的决定，本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在逐步实施。
本次投资进度的调整没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、相关审核及批准程序
（一）公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
（二）公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规范的程序。
（三）公司独立董事发表意见认为：经核查，公司对部分募集资金投资项目进行延期调整，是根据项目的实际进展情况作出的决定。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将延期募集资金投资项目的日期做相关延期。
（四）保荐机构民生证券股份有限公司发表意见认为：
公司本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，未改变募集资金的用途，不改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述情况，保荐代表人对公司募集资金投资项目延期决定无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、公司董事会独立董事的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月10日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理敖小强先生、董事会秘书兼财务负责人赵爱学先生、独立董事刘卫先生和保荐代表人苏欣先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日
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