本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2014年2月19日，公司接到控股股东包钢（集团）公司《关于内蒙古包钢钢联股份有限公司与内蒙古包钢稀土（集团）》高科技股份有限公司未来发展战略的实施规划》文件。公司对涉及本公司的相关内容披露如下：

　一、鉴于内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）的发展战略是优化钢铁，突出资源，向资源型企业实施战略转型，包钢集团承诺，包钢集团拥有的矿产资源及其开发项目将优先注入包钢股份，包钢股份为包钢集团铁、有色金属、煤炭等上游矿产资源及相应产品的唯一整合方。

　二、鉴于包钢稀土未来的发展战略是重点发展稀土材料应用，提高新材料性能、扩大中高端领域稀土材料应用范围、提升稀土应用技术水平、增加稀土产品附加值，包钢集团承诺，将支持包钢稀土重点发展稀土冶炼、分离、材料及应用领域，包钢稀土为包钢集团稀土冶炼、分离及应用业务的整合方。

　根据以上《实施规划》，包钢集团、包钢股份和包钢稀土将适时签署相关关联交易协议，对上述涉及的关联交易事项进行明确约定。

　特此公告。

　内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年2月20日