证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2014-002

　安徽恒源煤电股份有限公司

　关于董事、高管辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到董事胡庆永先生、董事兼副总经理严洪泉先生的书面辞职报告。胡庆永先生因退休向公司董事会辞去董事以及董事会审计委员会委员职务；严洪泉先生因退休向公司董事会辞去董事、董事会战略委员会委员以及副总经理职务。

　上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会将按照法定程序尽快增补相应人员。

　特此公告

　安徽恒源煤电股份有限公司

　董事会

　二〇一四年二月二十日