证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-004

　厦门金达威集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月19日收到公司董事张兴明先生提交的辞职报告。张兴明先生因个人工作原因向公司董事会请求辞去其担任的公司董事、副董事长职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，张兴明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后在公司不再任职。张兴明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作。

　在此公司谨向张兴明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢 ！

　特此公告。

　厦门金达威集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年二月十九日