1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）公司经营情况
1）市场情况及分析
公司紧密把握融合带来的规模红利，依托市场资源的整合、品牌形象的塑造，通过细化市场和销售的职责，规避融合过程中的各种风险，提升对客户服务和支持，赢得了客户好评。把握4G LTE热点市场机遇，成为无线设备市场光模块的主要供应商，光模块全球市场占有率达35%；在数据市场，取得海外重要客户供应商资格。同时，针对客户迫切需求开发集成定制模块，利用公司独有的技术集成整合优势，开创新市场合作模式。据业内市场调查公司Ovum2013年的报告，目前公司整体市场份额跨入全球前六，整合效益初步显现。
国内市场继续保持在三大电信设备集成商战略供应商的地位，首次成为华为全球核心供应商，连续获得中兴优秀供应商称号，与烽火的战略合作伙伴地位保持稳固；集成系统产品应用于电力等专网市场，示范带动效应明显；资讯商市场取得突破，已实现规模商用。国际市场多点出击，公司在欧洲市场表现良好，相关产品销售同比增长超过30%，并在东欧赢得一批新客户，为来年海外市场销售成效奠定了基础；北美地区销售同比持平略有增长，持续加大新客户开拓力度，重点项目也已开花结果；在亚太区域克服区域行情偏冷的种种不利因素，通过加大市场拓展力度，保持公司市场份额及品牌影响力，为将来能迅速抓住机遇奠定了基础。
2）研发情况及分析
围绕“高速”、“智能”、“数据”等行业趋势，关键器件自主研发实力得到有效提升，多款100G器件通过客户认证先后进入转产阶段，为2014年的发展奠定了基础。100G OPM配合多家重点客户完成集采认证，100GCFP客户侧模块和数字化EDFA技术平台产品系获批量订单。
面对客户迫切的个性化需求，公司展现独有的从芯片到模块的垂直集成能力，通过建立研发资源优化和技术经验互通机制，打通关键环节，开发定制产品；通过收购掌握无源集成芯片核心技术；积极整合深腔封装平台，为高端器件突破瓶颈提供了坚实后盾。
公司全年申请国家“863”、省重大科技创新项目等29项，在创新平台建设上再上新台阶，获国家与省级各种技术发明奖励7项，其中合作申报的《高速半导体光发射器件制备测试与耦合封装技术》获国家技术发明二等奖。2013年，共申请专利110项，其中授权专利52项，创历史新高；编写国内行业标准18项。凭借在科研创新方面卓有成效的工作，公司入选“湖北省科技创新十佳企业”。
3）生产运营情况及分析
通过自主及合作开发，在产线着力推广自动化生产及测试设备，初步建立起覆盖关键工序的自动化平台，工时效率显著提升；在立足自有产能稳步提升的同时，优化产品结构，积极推进低附加值工序或产品的外协、外包，将自有生产资源向高端产品集中，进一步释放产能。全年产出有源模块874万只、无源光器件1,920万只，同比分别增长5.7%和16.18%；员工人数同比下降4.25%，管理提升给公司带来了全员劳动生产率的较大提升。
通过存货专项审计，系统梳理存货管理流程，推广VMI物料管理模式，加速低周转物料消耗，存货状况整体呈现好转趋势。建立QCC管理机制与流程，加强过程质量管控，提升样品管理与故障分析能力。物料及时到货率系统性改善初具成效，独家供应商消除计划进展顺利，制造平台整体效益得到有效改善。
4）合并重组及重点管理工作
按照“四个统一”的要求，公司有序推进融合工作，通过统一员工收入分配结构，开展制度梳理和流程再造，完成公司资源与各运营平台的初步整合。全员上下在团结共进、紧张协同的氛围中，始终保持一盘棋思想，发扬求真务实工作作风，实现融合平稳过渡。合并后的新公司，品牌价值及综合实力得到业界一致认可，在NTR（网络电信信息研究院）全球光器件与辅助设备最具竞争力企业10强排名中，由第九位上升至第七位，公司的客户结构日趋合理。
资本运营路径渐趋多元，抢抓时间窗口，募集重组配套资金7,500万元，增强企业发展后劲；发布非公开发行股票预案，拟募资6.3亿元，投资宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目，定向增发申请已获得国资委审批通过。在内部管理方面精耕细作，服务融合、铺垫变革。实施各类信息资源整合，着重推进BPM等信息平台项目，为企业经营提供高效信息支持。
全年聚焦控本经营，确保重点突破，以市场占有率倒逼压降制造成本，成效初现。
加强企业文化融合和提炼，持续完善党工团协同工作机制，突出服务企业经营，创新开展特色活动，多层展开劳动竞赛、技能比武，树立包括“中央企业劳动模范”在内多个先进，获评“全国模范职工之家”。始终坚持党建带团建，深入推进“优秀青年突击队”创建活动。沿着文化融合路径，完善内网、内刊等宣传平台建设，发布新光迅形象宣传片和品牌口号，整合提升企业文化软实力。
（2）财务状况分析
1）资产构成情况
单位：万元
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2）费用构成情况
单位：万元
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3）现金流量构成情况
单位：万元
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4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本公司报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本公司报告期内无前期会计差错更正。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内公司收购了“Ignis Phototonyx A/S ”100%股权，收购程序已经于2013年2月份完成，目前“Ignis Phototonyx A/S”名称已变更为“光迅丹麦有限公司”，故本期公司将光迅丹麦有限公司纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）004
武汉光迅科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于2014年2月18日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2014年2月7日发出。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2013年度总经理工作报告》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2013年度财务决算报告》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2013年度会计报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天职业字[2014]2440号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
2013年度决算情况：2013年度实现营业收入213,270万元，较上年增长1.38%；实现利润总额18,035万元，较上年增长2.42%；实现净利润16,351万元，较上年增长2.05%。
2013年末资产总额264,394万元，较上年增长5.09%；2013年末负债总额97,211万元，较上年减少5.79%。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2013年度董事会工作报告》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2013年度董事会工作报告》见公司《2013年年度报告全文》相关章节。
公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海4位关联董事回避表决。
《关于预计2014年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事就2014年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《2013年度利润分配预案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现净利润163,514,700.87元，其中母公司实现净利润54,242,597.53元。母公司提取10%的法定盈余公积，计5,424,259.75元，公司年初未分配利润538,741,656.02元，扣除已实施2012年度现金分红方案派现45,837,797.25元，本次可供股东分配的利润合计650,994,299.89元。
根据公司实际经营情况，2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本186,181,377股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），拟分配利润共计46,545,344.25元，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中第五条第三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的有关规定。
独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于审议<2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事对募集资金2013年度存放与使用情况发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]2440-3号《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
八、 审议通过了《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
独立董事对该报告发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]2440-5号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
九、 审议通过了《关于审议<2013年度社会责任报告>的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2013年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。
十、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司编制了截止2013年12月31日前次募集资金使用情况的报告。
《前次募集资金使用情况报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]2440-4号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于修改公司现行章程的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的相关规定，为进一步完善公司的利润分配政策，并结合公司发展的实际情况, 对《武汉光迅科技股份有限公司章程》中关于利润分配及相关条款进行修改。
《公司章程》具体修改内容见附件一。
独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
经审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用为35万元。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为其执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
独立董事对聘请2014年度审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
十三、 审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
附件一：公司章程具体修改内容
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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）005
武汉光迅科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次会议于2014年2月18日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2014年2月7日发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2013年度监事会工作报告》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《2013年度财务决算报告》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为对公司2014年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《2013年度利润分配预案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现净利润163,514,700.87元。母公司提取10%的法定盈余公积，计5,424,259.75元，公司年初未分配利润538,741,656.02元，扣除已实施2012年度现金分红方案派现45,837,797.25元，本次可供股东分配的利润合计650,994,299.89元。
根据公司实际经营情况，2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本186,181,377股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），拟分配利润共计46,545,344.25元，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为公司2013年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于审议<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。
七、 审议通过了《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。
此项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会
二○一四年二月十九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）007
武汉光迅科技股份有限公司
关于预计2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计2014年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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1、2014年2月18日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的四名关联董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海回避表决，其他七名非关联董事一致通过了上述议案。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：1,633,243,800 元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；截止2012年12月31日，邮科院总资产20,815,215,149.74元、净资产8,712,480,920.22元、2012年度净利润548,006,065.09元（以上数据系合并数据）。
与本公司关系：公司的实际控制人。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,200万元。
2、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：33,000万元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。相关高新技术产品制造和销售，系统集成、代理销售。相关工程设计、施工；技术服务。自营进出口业务等；截止2012年12月31日，烽火通信总资产12,534,469,703.24元、净资产5,987,460,940.34?元、2012年度主营业务收入8,182,951,827.58元，净利润563,227,092.95元。（数据来源：上市公司年报）
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过29,000万元。
3、武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：41,200万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：生产通信直放站和移动通信室内覆盖系统系列产品；截止2012年12月31日，武汉虹信总资产3,418,287,532.22元、净资产941,839,167.52元、2012年度主营业务收入2,212,844,427.41元，净利润1,940,205.69元。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,000万元。
4、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：16,500,000美元；住所：武汉市东湖开发区关东科技园1、2号楼；主营业务：光纤预制作和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务等；截止2012年12月31日，烽火腾仓总资产392,439,609.98元、净资产251,207,740.27元、2012年度主营业务收入415,508,962.16元，净利润36,030,155.45元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,600万元。
5、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：41,668,500元；住所：洪山区珞狮路122号；主营业务：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售等；截止2012年12月31日，理工光科总资产283,884,974.71元、净资产197,702,199.95元、2012年度主营业务收入150,352,162.43元，净利润39,164,750.25元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,000万元。
6、武汉虹旭信息技术有限责任公司。法定代表人：卢军；注册资本：15,000,000元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：无线设备软件开发、系统集成、网络设计、服务、咨询；截止2012年12月31日，武汉虹旭总资产120,121,955.87元、净资产62,358,028.28元、2012年度主营业务收入133,234,475.90元，净利润52,011,893.67元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元。
7、武汉烽火网络有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本75,000,000元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：城域网宽带IP通信技术研究，及相关产品开发、生产、销售和服务。截止2012年12月31日，武汉烽火网络总资产514,071,647.45元、净资产209,851,159.15元、2012年度主营业务收入336,766,200.73元，净利润9,009,970.89元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过600万元。
8、武汉同博科技有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：26,448,500元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物业管理。截止2012年12月31日，武汉同博科技总资产110,916,944.13元、净资产36,999,003.83元、2012年度主营业务收入136,070,416.74元，净利润2,624,676.46元。
与本公司关系：公司实际控制人的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,200万元。
9、深圳市亚光通信有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：5,000,000元；住所：深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区三栋七楼；主营业务：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国际专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截止2012年12月31日，深圳市亚光通信有限公司总资产15,508,026.18元、净资产5,523,752.32元、2012年度主营业务收入16,361,279.54元，净利润465,367.87元。
与本公司关系：公司实际控制人的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,000万元。
10、美国美光通信公司。注册资本：50,000美元；住所：旧金山市蒙哥马利大街300号535单元（300 Montgomery Street, Suite 535 San Francisco）；主营业务：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国际专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截止2012年12月31日，美国美光通信公司总资产8,444,732.09元、净资产2,150,400.40元、2012年度主营业务收入4,119,164.71元，净利润434,576.96元。
与本公司关系：公司实际控制人的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过650万元。
三、关联交易的主要内容
本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
关联交易协议签署情况：公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《工作用房租赁协议》、《物业协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过；由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2014年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，交易是公允的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
独立董事发表独立意见如下：公司2014年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）008
武汉光迅科技股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]695号）核准，公司于2009年8月10日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为16.00元，共计募集资金64,000.00万元，扣除证券公司发行和保荐费2,120.00万元，实际募集资金总额为61,880.00万元，上述募集资金于2009年8月13日到位，另扣除其他发行费用665.09万元后，公司此次募集资金净额为61,214.91万元，其中增加股本人民币4,000.00万元,增加资本公积57,214.91万元。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验字[2009]043号《验资报告》予以验证。
2.发行股份购买资产之配套融资
经国务院国资委、中国证监会分别以《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权［2012］740号）、《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1689号）批准，本公司于2013年1月31日向烽火科技发行了23,351,189股股份购买相关资产，并于2013年9月12日非公开发行了2,830,188股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为人民币26.50元/股，募集资金总额为人民币7,500.00万元，扣除各项发行费用人民币378.32万元，实际募集资金净额为人民币7,121.68万元。其中新增注册资本人民币283.02万元，增加资本公积人民币6,838.66万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年9月5日出具天职业字[2013]514号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1.首次公开发行
（1）募集资金直接投入募投项目3,895.69万元。
（2）募集资金超额部分使用情况
根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00万元用于光通讯产业园一期建设，2013年度实际使用103.67万元，截止2013年12月31日累计使用10,000.00万元。
2013年12月18日公司公告，由于公司募投项目已全部完工，募集资金专户内的募集资金本金额已全部支出，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了中国民生银行武汉东湖支行、中国农业银行武汉江南支行两个专户的注销手续，将上述募集资金利息收入余额10,704.09元转入公司银行基本账户。
2.发行股份购买资产之配套融资
本公司非公开发行实际募集资金人民币7,500.00万元，扣除广发证券股份有限公司的承销费用225.00万元，余额7,275.00万元已于2013年9月4日通过承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在兴业银行东湖高新科技支行416180100100000762账户。本年使用7,000.00万元补充本公司流动资金，该专户年末余额277.75万元。此外，该次募集资金前期产生其他发行费用153.32万元已经本公司其他账户予以支付，未通过本专户支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006年10月制定；本公司2009年年度股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构广发证券股份有限公司已于2009年8月24与中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1.首次公开发行
截至2013年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
■
注：（1）2012年底以定期存单形式（民生银行）存放的募集资金在2013年2月份到期后全部转入中国民生银行武汉东湖支行专户，该批定期存单账户自动核销。
（2）2013年12月18日公司公告，由于公司募投项目已全部完工，募集资金专户内的募集资金本金额已全部支出，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了中国民生银行武汉东湖支行、中国农业银行武汉江南支行两个专户的注销手续，将上述募集资金利息收入余额10,704.09元转入公司银行基本账户。
2. 发行股份购买资产之配套融资
■
三、本年度募集资金的实际存放与使用情况
（一）募投项目具体情况
本公司2013年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
1.首次公开发行
本公司承诺用募集资金投资建设的3个项目为： 单位：人民币万元
■
2.发行股份购买资产之配套融资
单位：人民币万元
■
（二）以前年度具体使用情况
1.首次公开发行募集资金直接投入募投项目30,343.12万元。
2.首次公开发行募集资金超额部分使用情况
（1）根据本公司2009年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款6,000.00万元。截止2009年12月31日已全部支付上述借款。
（2）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付票据的付款，截止2011年12月31日实际使用7,962.70万元，结余37.30万元已于2013年用于募集资金承诺投资项目。
（3）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00万元用于光通讯产业园一期建设，截止2012年12月31日，累计使用9,896.33万元。
（4）根据本公司2011年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的4,422.91万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止2011年12月31日已全部支付上述借款。
（三）募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。《武汉光迅科技股份有限公司招股说明书》、2009年8月25 日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的公告》、2009年10月19 日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的公告》，以及2011年4月23日《武汉光迅科技股份有限公司关于将募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》已作相应的披露。
（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明
1.首次公开发行
截至2013年12月31日止，公司募投项目已全部完工并投入使用，竣工决算审计正在开展，募集资金专户内的募集资金本金额已全部支出，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了中国民生银行武汉东湖支行、中国农业银行武汉江南支行两个专户的注销手续，将上述募集资金利息收入余额10,704.09元转入公司银行基本账户。
2. 发行股份购买资产之配套融资
截至2013年12月31日止，尚未使用金额（含利息）2,777,471.47元，占配套融资总额的比例为3.70%，剩余资金的用途为继续补充本公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2013年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
见本报告“一、（一）2.发行股份购买资产之配套融资”及“一、（二）2.发行股份购买资产之配套融资。
附件：募集资金使用情况对照表
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
附件-1
武汉光迅科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
截止日期：2013年12月31日
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
附件-2
武汉光迅科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产之配套融资）
截止日期：2013年12月31日
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）009
武汉光迅科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]695号）核准，公司于2009年8月10日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为16.00元，共计募集资金64,000.00万元，扣除证券公司发行和保荐费2,120.00万元，实际募集资金总额为61,880.00万元，上述募集资金于2009年8月13日到位，另扣除其他发行费用665.09万元后，公司此次募集资金净额为61,214.91万元，其中增加股本人民币4,000万元,增加资本公积57,214.91万元。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验字[2009]043号《验资报告》予以验证。
2.发行股份购买资产之配套融资
经国务院国资委、中国证监会分别以《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权［2012］740号）、《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1689号）批准，光迅科技于2013年1月31日向烽火科技发行了23,351,189股股份购买相关资产，并于2013年9月12日非公开发行了2,830,188股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为人民币26.50元/股，募集资金总额为人民币7,500.00万元，扣除各项发行费用人民币378.32万元，实际募集资金净额为人民币7,121.68万元。其中新增注册资本人民币283.02万元，增加资本公积人民币6,838.66万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年9月5日出具天职业字[2013]514号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1.首次公开发行
截至2013年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
■
由于公司募投项目已全部完工，募集资金专户内的募集资金本金额已全部支出，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了中国民生银行武汉东湖支行、中国农业银行武汉江南支行两个专户的注销手续，将上述募集资金利息收入余额10,704.09元转入公司银行基本账户。
2. 发行股份购买资产之配套融资
■
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1.首次公开发行
公司首次公开发行时招股说明书承诺投资三个项目：光纤放大器与子系统产品建设项目，光无源器件与光集成产品建设项目，市场营销网络建设项目。公司超募资金承诺投资以下项目：光通讯产业园一期建设项目，偿还银行贷款及补充流动资金。
2.发行股份购买资产之配套融资
公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金承诺全部用于补充流动资金。
募集资金截至2013年12月31日止实际使用情况与承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
1.首次公开发行
截至2013年12月31日止，公司募投项目已全部完工，募集资金专户内的募集资金本金额已全部支出，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了中国民生银行武汉东湖支行、中国农业银行武汉江南支行两个专户的注销手续，将上述募集资金利息收入余额10,704.09元转入公司银行基本账户。
2. 发行股份购买资产之配套融资
截至2013年12月31日止，尚未使用金额（含利息）2,777,471.47元，占配套融资总额的比例为3.70%，剩余资金的用途为继续补充本公司流动资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法的差异情况如下：
从测算口径上看，公司前次募集资金承诺效益及实现效益的计算范围均为光纤放大器与子系统产品建设项目和光无源器件与光集成产品建设项目，相关效益的衡量指标均为募集资金投资项目产出对应的营业利润，因此，前次募集资金实现效益的计算口径与承诺效益的计算口径一致；从计算方法上看，公司前次募集资金承诺效益及实现效益在计算方法上不完全一致，实现效益系按照相应产品生产研发部门募投新增生产研发设备原值与其他生产研发设备原值的比例来划分新老产能产生的收入及对应成本，并计算效益。而承诺效益系直接根据募投新增产品的收入、成本及费用计算效益。基于前次募集资金的实际使用情况，公司采用的关于前次募集资金实现效益的计算方法更具有合理性，能够更加客观地反映前次募集资金使用产生的效益情况，计算方法改变的原因如下：
光纤放大器与子系统产品建设项目和光无源器件与光集成产品建设项目的实施地址均为2011年新建成的光通讯产业园，但公司在产业园建成前已开始投入募集资金购买部分生产研发设备，放置在老厂区先行投入使用，并随之逐步产生了效益，并非一次性建成投用。同时，产业园建成后，为便于生产管理并提高产业园厂房的使用效率，公司募投新增产能与原有产能整体搬迁至产业园，并在实际生产过程中混合使用，在核算效益时也就无法直接划分原有产能和募投新增产能产生的收入和成本。因此，本次《前次募集资金使用情况报告》无法按《招股说明书》承诺效益的计算方法计算项目新增收入、成本。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况说明
市场营销网络建设项目对公司产品的扩产提供有力的销售保障，使产销配套；光通讯产业园一期建设项目为公司生产规模扩张提供了生产经营场所，从而使公司保持良好快速的发展态势。以上两项目无承诺效益，在实际生产经营中承担辅助功能，没有直接产生效益，无法单独核算。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
光无源器件与光集成产品建设项目累计实现收益低于承诺效益，主要原因是：测算前次募集资金投资项目预计效益时，下游市场正处在电信运营商投入高峰期，需求旺盛，公司对未来产品定价和毛利率预测较为乐观，但随着上一轮电信运营商投入的逐步完成，需求有所放缓，传输用器件市场竞争加剧，价格下降，同时近年来人工成本上涨较快，从而导致毛利率未达到预期水平。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
2012年12月，经国务院国资委、中国证监会分别以《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权［2012］740号）、《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1689号）文核准，控股股东烽火科技有限公司以所持有的武汉电信器件有限公司100%的股权认购武汉光迅科技股份有限公司非公开发行的A股股份。
1、资产权属变更情况
2012年12月21日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资证明，本公司已收到武汉烽火科技有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币23,351,189.00元。武汉烽火科技有限公司以其持有的武汉电信器件有限公司100%股权作为实际缴纳出资610,400,080.46元，认缴新增注册资本人民币23,351,189.00元。
2012年12月21日，武汉电信器件有限公司在武汉市工商行政管理局东湖分局办理完变更登记手续，将法人股东变更为武汉光迅科技股份有限公司。
2、资产账面价值变化情况
■
3、生产经营及效益贡献情况
公司认购的资产经营状况良好，2013年度武汉电信器件有限公司实现营业收入120,086.58万元，实现净利润10,519.56万元。
4、盈利预测实现情况
本公司2012年重大资产重组暨非公开发行股份购买资产过程中，公司控股股东烽火科技已对用于认购股份的相关注入资产在该次重大资产重组实施完毕后三年内的实际盈利数与利润预测数的差异作出了补偿的承诺，并分别于2012年8月10日、2012年12月6日与光迅科技签订了《盈利预测补偿协议》 及《<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“《补偿协议》”）。《补偿协议》约定：标的资产盈利预测数将根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的并按国务院国资委相关规定备案的资产评估报告确定。
中企华以2012 年4 月30日为评估基准日对武汉电信器件有限公司股东全部权益价值进行了评估，并由其出具了中企华评报字（2012）第1146号评估报告，且于2012年8月14日经国务院国资委备案确认（备案编号分别为G57620120010032）。根据中企华评估报告，武汉电信器件有限公司2013年、2014年和2015年扣除非经常性损益后的净利润数分别为4,756万元、5,528万元和6,081万元。其中武汉电信器件有限公司2013年度盈利预测数据已由众环海华会计师事务所出具盈利预测审核报告（众环专字（2012）447号）。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计(天职业字[2014]2440-2号)，标的资产武汉电信器件有限公司2013年度扣除非经常性损益后的净利润数为7,514.37万元，超过中企华评报字（2012）第1146号评估报告中预测的净利润4,756万元。武汉电信器件有限公司2013年度盈利预测已经实现。
5、承诺事项履行情况
■
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司将前次募集资金的实际使用情况与年度报告中已披露的有关内容进行逐项对照，其中2010年-2012年实际效益金额与年报披露效益存在差异，2013年无差异，2010年-2012年具体差异情况如下：
单位：万元
■
公司在年报披露中由于2010年项目尚未达到预定可使用状态，而未对2010年募投项目产生的效益进行核算。实际情况中，公司在产业园建成前已开始投入募集资金购买部分生产研发设备，放置在老厂区先行投入使用，并随之逐步产生了效益，因此本次测算实际效益时对该部分效益进行了核算。
光纤放大器与子系统产品建设项目2011年及2012年效益差异分别为4,412.21万元及3,939.08万元。光无源器件与光集成产品建设项目2011年及2012年效益差异分别为-1,197.84万元及-1,964.98万元。年报中披露的以上项目效益系以母公司新品号产品产生的毛利，减去相应的费用后在项目之间分摊计算而来。而实际情况中，公司通过募投项目完成了对老产品的技改，部分老产品完成技改后并无改变品号，同时募投项目对公司整体生产负荷起到了缓解的作用，对老产品产生的效益亦有贡献，因此仅计算新品号产品的效益并不能完全体现募投项目所产生的效益，原年报披露信息中简单用新品号产品的效益作为募投项目效益与实际情况不符。
市场营销网络建设项目和光通讯产业园一期建设项目无承诺效益，在实际生产经营中承担辅助功能，没有直接产生效益，不应单独核算，因此在本次测算实际情况效益时对年报披露的效益进行了修正。
五、结论
董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
附件1-1：
武汉光迅科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
截止日期：2013年12月31日
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：已累计使用募集资金总额包含募集资金取得的利息收入扣除手续费支出。
注2：本项目结余37.30万元已用于募集资金承诺投资项目。
附件1-2：
武汉光迅科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产之配套融资）
截止日期：2013年12月31日
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注3：本公司非公开发行实际募集资金人民币7,500.00元，扣除广发证券股份有限公司的承销费用225.00万元，余额7,275.00万元已于2013年9月4日，通过承销商广发证券股份有限公司汇入本公司在兴业银行东湖高新科技支行416180100100000762账户。此外，该次募集资金前期产生其他发行费用153.32万元已经本公司其他账户予以支付，未通过本专户支付。
附件2：
武汉光迅科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2013年12月31日
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010
武汉光迅科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议决定于2014年3月13日召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：
现场会议召开时间：2014年 3 月 13日下午 2：00
网络投票时间：2014年 3 月 12 日—2014年 3 月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3 月 13日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年3 月 12 日 15：00 至 2014 年 3 月 13 日 15：00 的任意时间。
3、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、 股权登记日：2014 年 3 月 6日
5、 现场会议召开地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室
6、 股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议议题：
1. 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2. 向特定对象非公开发行A股股票方案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行股票的数量
2.3 发行方式及发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 限售期
2.6 发行价格及定价原则
2.7 募集资金数额及用途
2.8 上市地点
2.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10 发行决议有效期
3. 关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案
4. 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案
5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
6. 2013年度董事会工作报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
7. 2013年度监事会工作报告
8. 2013年度财务决算报告
9. 2013年年度报告全文及摘要
10. 关于预计2014年度日常关联交易的议案
11. 2013年度利润分配方案
12. 关于前次募集资金使用情况报告的议案
13. 关于修订公司现行章程的议案
14. 关于聘请2014年度审计机构的议案
上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5已经公司第四届董事会第三次会议审议通过；议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14已经公司第四届董事会第四次会议审议通过；议案7已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2013年12月9日、2014年2月20日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
三、会议出席人员：
(一) 截至2014年3月6日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
四、会议登记事项：
(一) 登记时间：2014年3月7日上午8:30-12:00，下午1:30-5:00
(二) 登记地点及授权委托书送达地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。
(三) 登记方法：
1. 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2. 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月7日下午5：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事宜
(一) 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
(二) 临时提案请于会议召开十天前提交。
(三) 会议联系电话：027-87694060；传真：027-87694060
(四) 邮政编码：430205
(五) 联 系 人：方诗春
附件1：授权委托书样本；
附件2：网络投票操作流程。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2014年3月13日召开的武汉光迅科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
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D、投票举例：
股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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E、投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1) 申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股份有限公司 2013 年年度股东大会投票”。
2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 3 月 12日 15：00 至 2014 年 3月 13日 15：00 的任意时间。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）011
武汉光迅科技股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月3日15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事总经理胡广文先生、董事会秘书毛浩先生、财务总监吴海波先生、独立董事张敦力先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
| 股票简称 | 光迅科技 | 股票代码 | 002281 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 毛浩 | 吴海波 |
| 电话 | 027-87694060 | 027-87694060 |
| 传真 | 027-87694060 | 027-87694060 |
| 电子信箱 | investor@accelink.com | investor@accelink.com |
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
| 营业收入（元） | 2,132,697,178.66 | 2,103,662,919.11 | 1.38% | 2,072,301,812.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 163,514,700.87 | 160,230,389.47 | 2.05% | 162,777,101.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 93,687,489.37 | 61,564,794.56 | 52.18% | 95,559,963.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 208,731,009.29 | 179,399,871.76 | 16.35% | 123,601,582.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.89 | 0.87 | 2.3% | 0.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.89 | 0.87 | 2.3% | 0.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.53% | 11.17% | -0.64% | 12.43% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产（元） | 2,643,935,750.55 | 2,515,834,084.45 | 5.09% | 2,414,061,900.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,671,821,311.96 | 1,483,988,263.55 | 12.66% | 1,378,148,025.00 |
| 报告期末股东总数 | 13,283 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 12,339 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 武汉烽火科技有限公司 | 国有法人 | 52.70% | 98,122,313 | 23,351,189 | | |
| 江苏中天科技投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10.70% | 19,930,000 | 0 | | |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.56% | 2,903,852 | 0 | | |
| 中国长城资产管理公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 2,230,188 | 2,230,188 | | |
| GONGEN GU | 境外自然人 | 1.08% | 2,010,050 | 0 | | |
| 陆勇军 | 境内自然人 | 1.04% | 1,937,853 | 0 | | |
| 西南证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 1,701,104 | 0 | | |
| 金元证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 1,000,068 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.47% | 865,925 | 0 | | |
| 荣啸 | 境内自然人 | 0.40% | 742,103 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 荣啸通过普通账户持有公司股份740,800股，通过投资者信用账户持有公司股份1,303股；王红梅通过投资者信用账户持有公司562,586股。 |
关联交易
类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计金额（上限）（万元） | 占同类交易额的比重 | 上年实际发生的总金额（万元） | 占同类交易额的比重 |
采购
原材料 | 原材料 | 烽火通信科技股份有限公司 | 1,000 | 0.60% | 668 | 0.41% |
| 武汉烽火网络有限责任公司 | 100 | 0.06% | 12 | 0.01% |
| 烽火藤仓光纤科技有限公司 | 2,500 | 1.50% | 2,087 | 1.28% |
| 美国美光通信公司 | 650 | 0.39% | 550 | 0.34% |
| 深圳市亚光通信有限公司 | 2,000 | 1.20% | 1,648 | 1.01% |
| 采购燃料和动力 | 水、电、汽费 | 武汉同博科技有限公司 | 1,500 | 67% | 1,303 | 49.46% |
| 销售产品 | 产品 | 烽火通信科技股份有限公司 | 28,000 | 10.65% | 20,369 | 9.73% |
| 武汉烽火网络有限责任公司 | 500 | 0.20% | 31 | 0.01% |
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 1,000 | 0.40% | 707 | 0.34% |
| 武汉虹旭信息技术有限责任公司 | 200 | 0.08% | 90 | 0.04% |
| 武汉理工光科股份有限公司 | 1,000 | 0.40% | 260 | 0.12% |
| 烽火藤仓光纤科技有限公司 | 100 | 0.04% | 36 | 0.02% |
| 武汉邮电科学研究院 | 100 | 0.04% | 7 | — |
| 接受关联人提供的劳务 | 租赁
办公楼 | 武汉邮电科学研究院 | 800 | 100% | 740 | 100% |
| 技术劳务 | 武汉邮电科学研究院 | 300 | 60% | 0 | — |
| 武汉同博科技有限公司 | 200 | 40% | 119 | 100% |
| 餐饮及后勤服务 | 武汉同博科技有限公司 | 1,500 | 100% | 1,176 | 100% |
| 项 目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 |
| 金额 | 占总资产
比重 | 金额 | 占总资产
比重 |
| 应收票据 | 26,593.78 | 10.06% | 19,652.66 | 7.81% | 6,941.12 | 35.32% |
| 其他应收款 | 1,166.07 | 0.44% | 483.64 | 0.19% | 682.44 | 141.10% |
一年内到期的
非流动资产 | 8.74 | 0.00% | 2.97 | 0.00% | 5.77 | 193.86% |
| 其他流动资产 | 506.15 | 0.19% | 177.43 | 0.07% | 328.71 | 185.26% |
| 长期股权投资 | 958.68 | 0.36% | - | - | 958.68 | 100.00% |
| 商誉 | 655.89 | 0.25% | - | - | 655.89 | 100.00% |
| 短期借款 | 8,612.33 | 3.26% | 12,761.65 | 5.07% | -4,149.32 | -32.51% |
| 预收款项 | 763.65 | 0.29% | 514.36 | 0.20% | 249.28 | 48.46% |
| 应交税费 | 1,395.18 | 0.53% | 815.23 | 0.32% | 579.95 | 71.14% |
| 应付利息 | 5.20 | 0.00% | 13.98 | 0.01% | -8.78 | -62.79% |
| 其他应付款 | 5,596.07 | 2.12% | 4,050.37 | 1.61% | 1,545.70 | 38.16% |
| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减额 | 增减幅度 |
| 销售费用 | 6,568.83 | 7,281.54 | -712.71 | -9.79% |
| 管理费用 | 27,190.23 | 24,038.79 | 3,151.44 | 13.11% |
| 财务费用 | -512.82 | 172.87 | -685.69 | -396.66% |
| 所得税 | 1,683.68 | 1,585.59 | 98.09 | 6.19% |
| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 增减额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,873.10 | 17,939.99 | 2,933.11 | 16.35% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,483.42 | -9,031.34 | -8,452.08 | 93.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,478.15 | -6,779.48 | 8,257.63 | -121.80% |
| 原章程 | 修改后章程 |
(九)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
(十)公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制订及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分的维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整和变更的条件和程序是否合规和透明等。” | (九)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
(十)公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制订及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分的维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整和变更的条件和程序是否合规和透明等。” |
| 募集资金总额 | 61,214.91 | 本期投入募集资金总额 | 3,895.69 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 62,520.75 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.光纤放大器与子系统产品建设项目 | 否 | 15,211.00 | 15,211.00 | 2,299.99 | 15,922.99 | 104.68 | 2011.9 | 3,713.26 | 是 | 否 |
| 2.光无源器件与光集成产品建设项目 | 否 | 14,267.00 | 14,267.00 | 1,195.30 | 14,891.06 | 104.37 | 2011.9 | -1,765.89 | 否 | 否 |
| 3.市场营销网络建设项目 | 否 | 3,314.00 | 3,314.00 | 296.73 | 3,321.09 | 100.21 | 2011.9 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 32,792.00 | 32,792.00 | 3,792.02 | 34,135.14 | 104.10 | | 1,947.37 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.超额募集资金用于光通信产业园一期建设 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 103.67 | 10,000.00 | 100.00 | | | 不适用 | 否 |
| 2.归还银行贷款 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 100.00 | | | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金（用于到期应付票据兑付） | 否 | 12,422.91 | 12,422.91 | | 12,385.61 | 99.70 | | | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | 28,422.91 | 28,422.91 | 103.67 | 28,385.61 | 99.87 | | | | |
| 合计 | | 61,214.91 | 61,214.91 | 3,895.69 | 62,520.75 | 102.13 | | 1,947.37 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 光无源器件与光集成产品建设项目累计实现收益低于承诺效益，主要原因是：测算前次募集资金投资项目预计效益时，下游市场正处在电信运营商投入高峰期，需求旺盛，公司对未来产品定价和毛利率预测较为乐观，但随着上一轮电信运营商投入的逐步完成，需求有所放缓，传输用器件市场竞争加剧，价格下降，同时近年来人工成本上涨较快，从而导致毛利率未达到预期水平。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 见本报告“一、（一）2.发行股份购买资产之配套融资”及“一、（二）2.发行股份购买资产之配套融资。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 见本报告“二、（三）募集资金专户存储情况” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 7,121.68 | 本期投入募集资金总额 | 7,000.00 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 7,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和
超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 7,121.68 | 7,121.68 | 7,000.00 | 7,000.00 | 98.29 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 7,121.68 | 7,121.68 | 7,000.00 | 7,000.00 | 98.29 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 见本报告“二、（三）募集资金专户存储情况” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 项目 | 2013年末 | 2012年末 | 2012年4月30日
审计评估基准日 |
| 资产总额 | 1,010,490,388.49 | 920,581,391.22 | 800,366,494.95 |
| 负债总额 | 579,303,519.26 | 594,590,101.08 | 523,736,965.87 |
| 所有者权益 | 431,186,869.23 | 325,991,290.14 | 276,629,529.08 |
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国民生银行武汉东湖支行 | 0502014130002341 | 活期存款 | —— |
| 中国农业银行武汉江南支行 | 17-060401040003532 | 活期存款 | —— |
| 中国民生银行武汉东湖支行 | 0502014260001361 | 定期存款 | —— |
| 中国民生银行武汉东湖支行 | 0502014260001370 | 定期存款 | —— |
| 中国民生银行武汉东湖支行 | 0502014260001388 | 定期存款 | —— |
| 中国民生银行武汉东湖支行 | 0502014260001396 | 定期存款 | —— |
| 中国民生银行武汉东湖支行 | 0502014260001407 | 定期存款 | —— |
| 中国民生银行武汉东湖支行 | 0502014260001415 | 定期存款 | —— |
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 兴业银行东湖高新科技支行 | 416180100100000762 | 活期存款 | 2,777,471.47 |
| 合计 | | | 2,777,471.47 |
| 项目名称 | 年报披露效益 | 实际效益 | 差异 |
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 光纤放大器与子系统产品建设项目 | | 717.81 | 755.03 | 3,876.88 | 5,130.02 | 4,694.11 | 3,876.88 | 4,412.21 | 3,939.08 |
| 光无源器件与光集成产品建设项目 | | 46.62 | 708.17 | 22.51 | -1,151.22 | -1,256.81 | 22.51 | -1,197.84 | -1,964.98 |
| 市场营销网络建设项目 | | | 164.50 | | | | | 0.00 | -164.50 |
| 光通讯产业园一期建设 | | 471.9 | 496.37 | | | | | -471.90 | -496.37 |
| 合计 | | 1236.33 | 2124.07 | 3,899.39 | 3,978.80 | 3,437.30 | 3,899.39 | 2742.47 | 1313.23 |
| 项目名称 | 投资额 | 批准文号 |
| 光纤放大器与子系统产品建设项目 | 15,211.00 | 武汉市江夏区夏发改外资【2008】1号 |
| 光无源器件与光集成产品建设项目 | 14,267.00 | 武汉市江夏区夏发改外资【2008】2号 |
| 市场营销网络建设项目 | 3,314.00 | 武汉市江夏区夏发改外资【2008】3号 |
| 合 计 | 32,792.00 | |
| 项目名称 | 投资额 | 批准文号 |
| 补充流动资金 | 7,121.68 | —— |
| 合 计 | 7,121.68 | |
| 募集资金总额：64,000.00 | 已累计使用募集资金总额：62,520.75 |
| 募集资金净额：61,214.91 | 2010年使用:17,564.78 2013年使用:3,895.69
2011年使用:24,896.74 |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺
投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额(含存款利息) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 承诺投资项目 |
| 1 | 光纤放大器与子系统产品建设项目 | 光纤放大器与子系统产品建设项目 | 15,211.00 | 15,211.00 | 15,211.00 | 15,211.00 | 15,922.99 | 711.99注1 | 2011年9月 |
| 2 | 光无源器件与光集成产品建设项目 | 光无源器件与光集成产品建设项目 | 14,267.00 | 14,267.00 | 14,267.00 | 14,267.00 | 14,891.06 | 624.06注1 | 2011年9月 |
| 3 | 市场营销网络建设项目 | 市场营销网络建设项目 | 3,314.00 | 3,314.00 | 3,314.00 | 3,314.00 | 3,321.09 | 7.09注1 | 2011年9月 |
| 超募资金投向 |
| 1 | 光通讯产业园一期建设 | 光通讯产业园一期建设 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2011年9月 |
| 2 | 归还银行贷款 | 归还银行贷款 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| 3 | 补充流动资金（用于到期应付票据兑付） | 补充流动资金（用于到期应付票据兑付） | | 12,422.91 | | 12,422.91 | 12,385.61 | -37.30注2 | |
| 合计 | 32,792.00 | 61,214.91 | 32,792.00 | 61,214.91 | 62,520.75 | 1,305.84 | |
| 募集资金总额：7,500.00 | 已累计使用募集资金总额：7,000.00 |
| 募集资金净额：7,121.68 | 各年度使用募集资金总额：
2013年使用:7,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额：0.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺
投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额(含存款利息) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 非公开发行募集配套资金投向 |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | | 7,121.68 | | 7,121.68 | 7,000.00 | -121.68注3 | |
| 合计 | | 7,121.68 | | 7,121.68 | 7,000.00 | -121.68 | |
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日
累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | 2011 | 2012 | 2013年 |
| 承诺投资项目 |
| 1 | 光纤放大器与子系统产品建设项目 | 58.65% | 4,064.00 | 5,130.02 | 4,694.11 | 3,713.26 | 17,414.27 | 是 |
| 2 | 光无源器件与光集成产品建设项目 | 71.82% | 3,816.00 | -1,151.22 | -1,256.81 | -1,765.89 | -4,151.41 | 否 |
| 合计 | | 7,880.00 | 3,978.80 | 3,437.30 | 1,947.37 | 13,262.86 | |
| 存放银行 | 银行账户账号 | 销户日期 | 募集资金
初始存放金额 | 利息收入净额 | 截至2013年12月31日止余额 |
| 中国民生银行武汉东湖支行 | 0502014130002341 | 2013年12月13日 | 294,780,000.00 | 6,280,672.93 | —— |
| 中国农业银行武汉江南支行 | 17-060401040003532 | 2013年12月10日 | 324,020,000.00 | 6,777,680.94 | —— |
| 合计 | | | 618,800,000.00 | 13,058,353.87 | |
| 存放银行 | 银行账户账号 | 销户日期 | 募集资金
初始存放金额 | 利息收入净额 | 截至2013年12月31日止余额 |
| 兴业银行东湖高新科技支行 | 416180100100000762 | —— | 72,749,982.54 | 27,488.93 | 2,777,471.47 |
| 合计 | | | 72,749,982.54 | 27,488.93 | 2,777,471.47 |
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 重大资产重组暨非公开发行股份购买资产 | 武汉邮电科学研究院、武汉烽火科技有限公司 | 作为上市公司的实际控制人和控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 | 严格履行 |
| 武汉邮电科学研究院、武汉烽火科技有限公司 | 避免同业竞争承诺：1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。 | 严格履行 |
| 武汉邮电科学研究院、武汉烽火科技有限公司 | 规范并减少关联交易承诺：1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 | 严格履行 |
| 武汉烽火科技有限公司 | 本次交易中以资产认购而取得的光迅科技股份，自股份发行结束之日起36个月内不进行转让或委托他人管理本公司认购的光迅科技股份，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 严格履行 |
| 武汉烽火科技有限公司 | 本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度，如果标的资产当年净利润（即扣除非经常性损益后的净利润数）未达到承诺利润，则公司有权以1元的总价格回购交易对方当年应补偿的股份，三年累计补偿的股份数量不超过认购股份的总量，各年计算的补偿数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。 | 严格履行 |
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 | | | |
| 2 | 向特定对象非公开发行A股股票方案 | | | |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 2.2 | 发行股票的数量 | | | |
| 2.3 | 发行方式及发行时间 | | | |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 2.5 | 限售期 | | | |
| 2.6 | 发行价格及定价原则 | | | |
| 2.7 | 募集资金数额及用途 | | | |
| 2.8 | 上市地点 | | | |
| 2.9 | 本次发行前公司滚存利润的分配方式 | | | |
| 2.10 | 发行决议有效期 | | | |
| 3 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案 | | | |
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案 | | | |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 | | | |
| 6 | 2013年度董事会工作报告 | | | |
| 7 | 2013年度监事会工作报告 | | | |
| 8 | 2013年度财务决算报告 | | | |
| 9 | 2013年年度报告全文及摘要 | | | |
| 10 | 关于预计2014年度日常关联交易的议案 | | | |
| 11 | 2013年度利润分配方案 | | | |
| 12 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
| 13 | 关于修订公司现行章程的议案 | | | |
| 14 | 关于聘请2014年度审计机构的议案 | | | |
| 序号 | 议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 向特定对象非公开发行A股股票方案 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行股票的数量 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行方式及发行时间 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04元 |
| 2.5 | 限售期 | 2.05元 |
| 2.6 | 发行价格及定价原则 | 2.06元 |
| 2.7 | 募集资金数额及用途 | 2.07元 |
| 2.8 | 上市地点 | 2.08元 |
| 2.9 | 本次发行前公司滚存利润的分配方式 | 2.09元 |
| 2.10 | 发行决议有效期 | 2.10元 |
| 3 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 | 5.00元 |
| 6 | 2013年度董事会工作报告 | 6.00元 |
| 7 | 2013年度监事会工作报告 | 7.00元 |
| 8 | 2013年度财务决算报告 | 8.00元 |
| 9 | 2013年年度报告全文及摘要 | 9.00元 |
| 10 | 关于预计2014年度日常关联交易的议案 | 10.00元 |
| 11 | 2013年度利润分配方案 | 11.00元 |
| 12 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 12.00元 |
| 13 | 关于修订公司现行章程的议案 | 13.00元 |
| 14 | 关于聘请2014年度审计机构的议案 | 14.00元 |
| 总议案 | 全部议案 | 100元 |
| 表决意见种类 | 对应申报数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代表 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362281 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代表 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362281 | 买入 | 100元 | 1股 |
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：(2014)006
武汉光迅科技股份有限公司
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