本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

　二、会议召开和出席情况

　1．现场会议召开时间为：2014年2月19日14：00

　2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　3．召开方式：现场投票

　4．召集人：公司董事会

　5．主持人：董事长王明辉先生

　6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

　7.出席本次现场会议的股东和股东代理人 6 人，代表股份 333,183,997 股，占公司总股份的23.63%。

　三、提案审议情况

　会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案

　审议《修改公司章程的议案》；

　表决情况：

　同意 333,183,997 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；

　反对　  0  股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；

　弃权　  0  股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　2．律师姓名：刘涛 肖一

　3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　特此公告。

　葫芦岛锌业股份有限公司

　2014年2月19日