本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四十次会议于2014年2月14日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式，应到会董事8人，实际到会董事8人，占全体董事人数的100%。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订公司上市后生效的<北京众信国际旅行社有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范的规定以及中国证监会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2013】1661号、深圳证券交易所《关于北京众信国际旅行社股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上【2014】30号，公司董事会对2013年12月20日经公司2013年第四次临时股东大会审议通过的上市后生效的《公司章程（草案）》进行了修订，修订条款如下：

序号	条款	修改前	修改后
1	第四条	公司于【 】年【 】月【 】日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【 】文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股；并经深圳证券交易所【 】文批准，公司股票于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。	公司于2013年12月31日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】1661号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股729万股；并经深圳证券交易所深证上【2014】30号文批准，公司股票于2014年1月23日在深圳证券交易所上市。
2	第七条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币5829万元。

修订后的公司章程将刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

经2011年8月4日公司2011年第二次临时股东大会、 2012年8月17日公司2012 年第二次临时股东大会、2013年7月30日公司2013年第一次临时股东大会、2013年12月20日公司2013年第四次临时股东大会的授权，公司董事会根据本次发行及上市的具体情况修改公司章程的相关条款及内部管理制度的相关条款（如需要），并办理工商变更登记等相关事宜。因此本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果：

8 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占全体董事人数的 100%。

待公司完成工商变更登记后将另行公告相关情况。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四十次会议决议。

2、公司2013年第四次临时股东大会决议。

3、修订后的《公司章程》。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司

董事会

2014年2月18日