本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年3月1日上午9：00

●会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

●股权登记日：2014年2月21日

●会议召开方式：现场投票方式

●是否提供网络投票：否

●公司股票涉及融资融券业务、不涉及转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、现场会议召开时间：2014年3月1日上午9：00

5、会议的表决方式：现场投票方式

6、股权登记日：2014年2月21日

7、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室

8、公司股票涉及融资融券业务事项

由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

审议关于公司董事会部分成员变更的议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会股权登记日为2014年2月21日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2014年2月26日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

2、登记时间：2014年2月26日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)。

3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

五、其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码：150090

电 话：0451-55195980

传 真：0451-55195986

联 系 人：赵义军

附件：授权委托书

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一四年二月十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

议案 序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会部分成员变更的议案
1.1	王永德独立董事
1.2	姚凤阁独立董事
1.3	董惠江独立董事

注1：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内划“√”；

注2：上述独立董事选举的表决采用累积投票制，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里写明所投的具体票数。

委托人签名（法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证号码号（法人股东请填写营业执照注册号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日