证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-011

浙江南洋科技股份有限公司 

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该2.5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2013年5月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

2014年2月12日，公司使用暂时闲置募集资金1500万元购买中国农业银行理财产品。金额占公司最近一期经审计的净资产的0.97%。现就有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：“汇利丰”2014年第304期对公定制人民币理财产品

2、发行人：中国农业银行

3、币种：人民币

4、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

5、购买理财产品金额：壹仟伍佰万元（RMB15,000,000元）

6、产品类型：保本浮动收益型

7、预期净年化收益率：4.35%/年或2.60%/年

8、产品起息日：2014年2月13日

9、产品到期日：2014年3月25日

10、期限：40天

11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

12、资金来源：暂时闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系

二、风险提示

本理财产品为保本浮动收益理财产品，到期保证100%本金安全，收益部分挂钩汇率从而具有市场风险，因而可能无法获得最高预期收益率。在满足一定条件下，投资者可获得4.35%的净年化收益，在最差的市场情况下，投资者可获得2.60%的净年化收益。

三、风险应对措施

１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	合作银行	产品名称	认购日期	认购金额（万元）	起息日	到期日	是否 到期
1	招商银行	点贷成金62267	2013-5-17	10000	2013-5-20	2013-6-27	已到期
2	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH185期	2013-5-21	3000	2013-5-23	2013-11-21	已到期
3	中国农业银行	“汇利丰”2013年第1178期对公定制人民币理财产品	2013-5-24	12000	2013-5-27	2013-7-5	已到期
4	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财计划	2013-6-28	10000	2013-7-1	2013-8-20	已到期
5	中国农业银行	“汇利丰”2013年第1706期对公定制人民币理财产品	2013-7-8	9300	2013-7-9	2013-8-16	已到期
6	中国民生银行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	2013-7-11	2700	2013-7-11	2013-9-11	已到期
7	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2020期对公定制人民币理财产品	2013-8-19	9300	2013-8-20	2013-9-27	已到期
8	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51369号理财计划	2013-8-22	10000	2013-8-23	2013-10-18	已到期
9	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2518期对公定制人民币理财产品	2013-9-29	9300	2013-9-30	2013-11-6	已到期
10	招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51379号理财计划	2013-10-21	10000	2013-10-22	2014-1-8	已到期
11	中国农业银行	“汇利丰”2013年第2745期对公定制人民币理财产品	2013-11-8	6900	2013-11-11	2013-12-18	已到期
12	中国农业银行	“汇利丰”2013年第3252期对公定制人民币理财产品	2013-12-19	3900	2013-12-20	2014-1-28	已到期
13	招商银行	恒德哈尔滨1号专项资产管理计划（第12级）	2013-12-19	5000	2013-12-19	2014-3-19	未到期
14	招商银行	招商银行点金股指赢52043号理财产品	2014-1-9	7000	2014-1-9	2014-4-2	未到期

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2013年5月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、备查文件

1、中国农业银行《投资理财业务凭证》

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一四年二月十三日

证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-012

浙江南洋科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年2月11日、2月12日、2月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

1、公司正在筹划中的发行股份购买资产事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过并已于2014年1月28日披露。

2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；

5、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息；包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

6、经查询，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有其他任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

2、公司正在筹划中的发行股份购买资产事项有关的审计、评估及盈利预测尚未完成，交易方案尚需公司关于本次交易的第二次董事会、公司股东大会审议通过，中国证监会核准。能否获得上述批准以及最终取得批准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》第七节所披露的本次交易的报批事项及主要风险提示。

3、公司2013年年度报告将于2014年2月22日披露，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2013年12月31日的总股本498,369,636股为基数，每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计12,459,240.9元；不送红股；不实施资本公积金转增股本。以上预案尚需经公司董事会及股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

4、本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一四年二月十三日

证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-013

浙江南洋科技股份有限公司

关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东邵雨田先生提交的公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容为：

“根据中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红文件精神，结合公司2013年盈利状况以及2014年公司发展的资金需求预计，为回报股东，本人提议2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2013年12月31日公司总股本498,369,636股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计12,459,240.9元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。本人承诺在公司股东大会正式审议此方案时投赞成票。”

接到上述预案提议后，公司证券部向公司全体董事发出意见征询函，各位董事书面回函表示：本次提议的2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，董事承诺在董事会正式审议上述预案时投赞成票。上述预案业经公司半数以上董事同意，具备合法合规性。在上述预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本预案尚需经公司董事会和股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一四年二月十三日