本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、湖北证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截止2013年底尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：

　一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

　二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，主要有以下两项：

　（一）避免同业竞争的承诺

　为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东新理益集团有限公司、实际控制人刘益谦分别出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺主要内容：

　（1）截至该承诺函出具之日，承诺人未投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；承诺人与公司不存在同业竞争。

　（2）自本承诺函出具日始，承诺人自身不会开展、并保证将促使其控制（包括直接控制和间接控制）的除本公司及本公司控股子企业以外的其他子公司（以下称“其他子公司”）不开展对与本公司生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与本公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与本公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对本公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

　承诺期限：长期有效

　（二）售后回购的承诺

　2013年3月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》。2013年4月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》，双方签定的《股权转让及回购协议》中约定了回购条款。公司控股股东新理益集团有限公司承诺若触发回购条件，将回购该股权。

　承诺期限：长期有效

　履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

　除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项，亦未存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。

　特此公告！

　天茂实业集团股份有限公司董事会

　2014年2月13日