证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-011

新疆中泰化学股份有限公司

关于公司及相关方承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）对照证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件，对公司实际控制人、股东【公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）】、关联方、收购人以及公司承诺履行情况进行了自查，公司不存在超期未履行承诺的情况。现将截止2013年12月31日相关承诺履行情况说明如下：

事项类型	承诺人	承诺事项	做出承诺时间	承诺完成期限	目前履行情况
股权分置改革承诺（包括但不限于业绩补偿、不低于某价格减持等承诺）	无	无		无	无
避免同业竞争承诺	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2009年9月25日	长期	遵守所做的承诺
	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。	2012年12月4日	长期	遵守所做的承诺
重大资产重组相关承诺	无	无		无	无
上市公司收购相关承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“无在未来12个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。截止本报告书签署之日，无在未来12个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。”	2012年11月8日	2013年11月7日	履行完毕
再融资时所作承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票36个月内不予转让。因新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰化学股份全部划转至新疆投资发展（集团）有限责任公司，2011年10月25日新疆投资发展（集团）有限责任公司承诺继续履行新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会认购的中泰化学非公开发行股票36个月内不予转让。因新疆投资发展（集团）有限责任公司持有中泰化学股份全部划转至新疆中泰（集团）有限责任公司，2012年11月22日承诺延长锁定期至2013年11月22日。	2010年4月20日	2013年11月22日	履行完毕
再融资时所作承诺	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票36个月内不予转让。	2013年9月17日	2016年9月16日	遵守所做的承诺
	华安基金管理有限公司	华安基金管理有限公司承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票12个月内不予转让。	2013年9月17日	2014年9月16日	遵守所做的承诺
其他未履行的承诺事项	无	无		无	无
已披露履行承诺与实际履行不一致的情形	新疆中泰（集团）有限责任公司	新疆中泰（集团）有限责任公司在披露详式权益变动报告书中承诺：“截止本报告书签署之日，无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。”	2012年11月8日	2013年11月7日	履行中存在不到位情况。

根据自治区组织部相关任命文件，公司原副总经理王龙远、刘新春、余小南2013年7月被任命在中泰集团任职。因此前述三名高级管理人员向公司董事会提出书面辞职报告，公司及时组织召开董事会聘任肖军、冯斌、雷霞为公司副总经理。另外中泰集团根据人员需求情况招聘中层及业务人员，公司部分中层管理人员及员工应聘至中泰集团工作。公司于2013年12月27日召开股东大会对董事会、监事会进行了换届选举，并召开五届一次董事会，聘任了新一届高管人员，公司管理力量已得到加强，后续公司将不断加强管理人员、业务人员的培训，提高专业素质和业务能力。经与中泰集团确认，保证本公司新一届经营班子稳定。

公司将持续关注并检查公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况，维护公司和股东的利益。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

2014年2月14日