本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过 6 亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。该6亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

截至本公告日，公司已累计使用自有资金购买理财产品的金额为40,000万元，其中与绍兴银行股份有限公司上虞支行购买的金兰花理财15,000万元尚未到期，其余已全部到期。为进一步提高资金收益率和使用效率，现公司与3家银行签订框架协议，总额度不超过60,000万元，上述银行与公司无关联关系。公司将在不超过董事会授权的60,000万元总额度内根据收益率情况在已签约银行中择优选择购买理财产品。

一、框架协议具体内容：

序号	签约方	不超过 （万元）	产品类型	投资期限		资金类型
				起始 日期	到期 日期
1	杭州银行股份有限公司绍兴分行	20000.00	封闭式保本收益型	2014-2-13	2014-12-12	自有资金
2	绍兴银行股份有限公司上虞支行	20000.00	保本浮动收益型	2014-2-13	2014-12-12	自有资金
3	中国银行杭州冠盛支行	20000.00	保本收益型	2014-2-13	2014-12-12	自有资金
合计		60000.00	——

二、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司使用自有资金购买上述银行发行的短期保本型理财产品可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提

升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。

三、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况，具体详见以下：

序号	签约方	购买额度 （万元）	产品类型	投资期限		预计年化收益率	资金类型
				起始 日期	到期 日期
1	杭州银行股份有限公司绍兴分行	15000.00	封闭式保本浮动收益型	2013-12-16	2014-1-18	5.50%	自有资金
2	中国银行杭州冠盛支行	5000.00	保证收益型	2013-12-19	2014-1-2	4.60%	自有资金
3	兴业银行股份有限公司清泰支行	5000.00	保本浮动收益型结构性存款	2013-12-26	2014-1-2	5.50%	自有资金
4	绍兴银行股份有限公司上虞支行	15000.00	保本型	2013-1-21	2014-2-24	6.33%	自有资金
合计		40000.00	——

截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品的金额为40,000万元，其中与绍兴银行股份有限公司上虞支行购买的金兰花理财15,000万元未到期，其余已全部到期。本次公司与上述3家银行签订框架协议，公司承诺将在不超过董事会授权的60,000万元额度内滚存购买理财产品。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十三日