证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－009

　辽宁成大股份有限公司第七届董事会

　第十五次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月10日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十五次（临时）会议的通知，会议于2014年2月13日在公司28楼会议室以传真方式召开。公司董事6名，参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了以下事项：

　一、关于制定《辽宁成大股份有限公司会计核算制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　二、关于制定《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　三、关于制定《辽宁成大股份有限公司财务报告编制与披露制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票6票、反对票0票、弃权票0票。

　特此公告。

　辽宁成大股份有限公司董事会

　2014年2月13日